Court ruling № 60024072, 15.08.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38576/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Сторожук Є.Ю. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури м.Києва Ходаківського С.П. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва юрист 2 класу Ходаківський Сергій Петрович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 32015100060000192 від 01.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, за погодженням прокурора Власова О. звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке підтримав під час його розгляду та обґрунтував наступним. Прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100060000192 від 01.09.2015 за фактом привласнення службовими особи ТОВ «Агенція офісного будівництва» (код 32243850), ТОВ «Ант Япи» (код 35573003), ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (МФО 322313) (надалі АТ «Укрексімбанк»), за попередньою змовою групою осіб, грошових коштів в особливо великих розмірах, отриманих від вказаного банку на будівництво офісного центру МФК «SkyTowers» по вул. Шолуденка в м. Києві, шляхом проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами, що мають окремі ознаки фіктивності, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Ант Япи» (ТОВ «Укрнекстпулбрутт») в особливо великих розмірах, та за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Агенція офісного будівництва» в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2008 році ТОВ «Агенція офісного будівництва» (код 32243850) отримано дозвільні документи, необхідні для будівництва офісного центру МФК «SkyTowers» в м. Києві по вул. Шолуденка та звернулось до АТ «Укрексімбанк» з метою отримання кредитних коштів для фінансування проекту забудови.

У подальшому, АТ «Укрексімбанк», всупереч інтересам банку (відсутність ліквідного заставного майна) прийнято рішення про відкриття кредитної лінії ТОВ «Агенція офісного будівництва» (код 32243850), яке упродовж 2007-2014 років в рамках договору кредитування отримало у вказаній банківській установі кошти на загальну суму понад 3 млрд. грн.

Крім того слідством встановлено, що засновниками та службовими особами ТОВ «Ант Япи» організовано та введено в дію схему ухилення від сплати податків, яка полягає у відображенні в податковій звітності та бухгалтерському обліку ТОВ «Ант Япи» підприємств з ознаками фіктивності.

Так, службові особи ТОВ «Ант Япи», діючи на території м. Києва, під час виконання робіт з будівництва бізнес центру «SkyTowers», вступили в попередню змову з невстановленими слідством особами, які використовували реквізити підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Трейд Лайн М» з метою мінімізації податкових платежів, в результаті чого службові особи ТОВ «Ант Япи» ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 4 174 000,0 грн.

Крім цього встановлено, що замовником об'єкту будівництва бізнес центру «SkyTowers» є ТОВ «Агенція офісного будівництва» (код 32243850), генеральним підрядником якого є ТОВ «Будівельно-інвестиційна група Євробуд 2012». Підрядником останнього яким здійснюється виконання робіт на об'єкті будівництва бізнес центру «SkyTowers» є ТОВ «Ант Япи», яке в свою чергу мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами субпідрядниками, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Брокбудкепітал», ПП «НП «Хіміч», ТОВ «Будівельно-інвестиційна група Євробуд», ТОВ «Промбудмаркет».

У зв'язку з цим, з метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю відносно ТОВ «Агенція офісного будівництва» (код 32243850) - кредитні справи (договори кредитування, документи, які надавались підприємством, для укладення договорів кредитування, та на підставі яких відкривались кредитні лінії та усі інші наявні у кредитних справах документи).

Особа, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликалась.

Враховуючи те, що доводи слідчого викладені у клопотанні знайшли своє підтвердження у доданих до клопотання матеріалах, слід дійти висновку про те, що існує необхідність у наданні слідчому тимчасового доступу до матеріалів з можливістю ознайомитись з ним та вилучити їх копії.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159 -164, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Ходаківському Сергію Петровичу тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) - м. Київ, вул. Антоновича, 127, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ «Агенція офісного будівництва» (код 32243850), а саме кредитних справ (договори кредитування, документи, які надавались підприємством, для укладення договорів кредитування, та на підставі яких відкривались кредитні лінії, та усі інші наявні у кредитних справах документи) за період з 01.01.2007 по 31.12.2007.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 38576 /16-к

Прим. 2 - слідчий Ходаківський С.П.

Копія - АТ «Укрексімбанк»

Виконавець: Цокол Л.І. 15.08.2016