Court ruling № 60012669, 25.08.2016, Khadzhybeyskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Malynovskyi District Court of Odesa City)

Справа № 521/14446/16к

Провадження по справі 1кс/2533/16

У Х В А Л А

25 серпня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Морозова І.В. за участю секретаря Бурмістр І.І., розглянувши клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС України в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 32016160000000031 від 22.03.2016 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,-

У С Т А Н О В И Л А :

23 серпня 2016 року до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ та вилучення документів, які зберігаються у ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786).

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до №32016160000000031 від 22.03.2016, за фактом легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом невстановленими особами, які діючи від імені та за реквізитами фізичних осіб ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, у 2016 році, шляхом проведення фінансових операцій з грошовими коштами, які надійшли від ТОВ «Март Грейн» та ТОВ «Ащан Біличі», зняли в касі відділення ПАТ «Сбербанк» м. Одеси грошові кошти на загальну суму понад 2 млн. грн., в діях яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363було відкрито ряд банківських рахунків, які використовувались підприємством у незаконній господарській діяльності. Інформація з компютерної системи банку про рух грошових коштів за банківськими рахунками № 26004302003228 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), № 26005301003228 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), № 26005301003228 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), відкритими в ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786), з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що стосуються власне відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, необхідні для встановлення істини в даному кримінальному провадженні. Окрім того, інформація, яка міститься в банківських документах, має значення для доказування причетності службових осіб ТОВ «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363до незаконної діяльності та єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по рахункам ТОВ «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363.

Під час розгляду клопотання встановлено, що воно подано без додержання вимог, передбачених ст. 160 КПК України.

Так, слідчим у клопотанні про тимчасовий доступ вказана юридична особа, а саме: ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786) без зазначення юридичної адреси, що позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитися в місцезнаходженні документів, щодо яких подане клопотання.

Крім того, в порушення п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України в клопотанні відсутнє зазначення правової кваліфікації кримінального правопорушення, а міститься лише вказівка на частину статті КК.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А :

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС України в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 32016160000000031 від 22.03.2016 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Морозова