Court ruling № 60012607, 15.08.2016, Khadzhybeyskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Malynovskyi District Court of Odesa City)

Справа № 521/13947/16-к

Номер провадження:1-кс/521/2419/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Гарський О.В., з секретарем Руднік С.О., за участю прокурора Сара О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ «ВБР» (МФО 380719, м. Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, буд.25), -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси здійснюється досудове розслідування на підставі матеріалів ОУ ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, згідно яких службові особи ТОВ "ЛІБЕРТІ Л"(код 36553056), протягом листопад - грудень 2013 року та 2014 - 2015 р. р., через підконтрольне підприємство Договір про спільну діяльність від 28.12.2006 року № 23981 - уповноважена особа ТОВ "ЛІБЕРТІ Л" 36553056 (код ЄДРПОУ 393312589) та OK "ОСОБА_1 - 1" (код ЄДРПОУ 34929935), отримуючи кошти від інвесторів - фізичних осіб за нерухоме майно перераховували кошти на підприємства з ознаками «фіктивності», а саме: ПП "ГРАНД СТРОЙГЕФЕСТ" "(код ЄДРПОУ 38644030), ТОВ "СТРОЙТЕКСТ» код ЄДРПОУ 39746899), ТОВ "ОСТ ПЛЮС" (код СДРПОУ 38977977), ТОВ "ГАРАНТ-ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 39024652), ТОВ «СКМПН» (код за ЄДРПОУ 38352244) та незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість і завищили витрати, чим ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за № 32015160000000137 від 07.05.2015 року про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході розслідування встановлено, що ТОВ «Ліберті Л» (код ЄДРПОУ 36553056) відкрито рахунки № 26044001506120 (українська гривня), № 26008019543058 (долар США), № 26008019543661 (українська гривня), № 26106028183107 (українська гривня), № 26006019543436 (українська гривня), № 26105028183078 (українська гривня), №26002019543236 (українська гривня), №26008019543058 (українська гривня) в ПАТ «ВБР» (МФО 380719).

На даний час у органу досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин кримінального провадження, а також проведення почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та вилучення їх завірених копій, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «ВБР» (МФО 380719, м. Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 25).

Будь-якими іншими документами встановити обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Прокурор просив задовольнити клопотання по вказаним в ньому підставам.

Окрім того, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаних актів, оскільки існує реальна загроза внесення змін, або знищення вказаних документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Представник ПАТ «ВБР» викликаний в судове засідання не був, оскільки прокурором доведено, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Щодо суті клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, під час розслідування яких виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, та, що саме зазначені відомості можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи (інформація) /про рух грошових коштів по рахунковим рахункам по рахункам № 26044001506120 (українська гривня), № 26008019543058 (долар США), № 26008019543661 (українська гривня), № 26106028183107 (українська гривня), № 26006019543436 (українська гривня), № 26105028183078 (українська гривня), № 26002019543236 (українська гривня), №26008019543058 (українська гривня) перебуває у володінні ПАТ «ВБР» (МФО 380719).

Самі по собі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2016 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ «ВБР» (МФО 380719, м. Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 25), та надати розпорядження про надання можливості вилучити завірені копії документів, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ «ВБР» (МФО 380719, м. Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, буд.25), - задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_2 та/або слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_3 та/або о/у ВОС А ПДВ ДПІ у Приморському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_4, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про отримання в ПАТ «ВБР» (МФО 380719, м. Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, буд.25), а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів ТОВ «Ліберті Л» (код ЄДРПОУ 36553056), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № 26044001506120 (українська гривня), № 26008019543058 (долар США), № 26008019543661 (українська гривня), № 26106028183107 (українська гривня), № 26006019543436 (українська гривня), № 26105028183078 (українська гривня), № 26002019543236 (українська гривня), №26008019543058 (українська гривня) які відкриті в ПАТ «ВБР» (МФО 380719) та належали ТОВ «Ліберті Л» (код ЄДРПОУ 36553056) в період протягом листопад - грудень 2013 року та 2014 - 2015 р. р;

- обліково - реєстраційної справи ТОВ «Ліберті Л» (код ЄДРПОУ 36553056) (анкети, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД паспорта, довіреності на імя особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення інших дій та інші);

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися ТОВ «Ліберті Л» (код ЄДРПОУ 36553056) при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам №26044001506120 (українська гривня), № 26008019543058 (долар США), №26008019543661 (українська гривня), № 26106028183107 (українська гривня), № 26006019543436 (українська гривня), № 26105028183078 (українська гривня), № 26002019543236 (українська гривня), №26008019543058 (українська гривня) за весь період діяльності;

- банківські картки зі зразками підписів та відбитками печаток ТОВ «Ліберті Л» (код ЄДРПОУ 36553056);

- документація, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки ТОВ «Ліберті Л» (код ЄДРПОУ 36553056);

- листи, заяви та інші документи надані для відкриття (закриття) рахунків ТОВ «Ліберті Л» (код ЄДРПОУ 36553056), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Ліберті Л» (код ЄДРПОУ 36553056) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР адреса клієнта за весь період діяльності;

- відомості щодо реєстрації ТОВ «Ліберті Л» (код ЄДРПОУ 36553056) на сервері банку та на сервері багато канального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки, зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за весь період діяльності;

- угоди, договори, контракти та інші документи, повязані з проведенням банківських операцій ТОВ «Ліберті Л» (код ЄДРПОУ 36553056);

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування ТОВ «Ліберті Л» (код ЄДРПОУ 36553056), а також фото та відеозаписи отримання або зняття готівки;

- грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № 26044001506120 (українська гривня), № 26008019543058 (долар США), № 26008019543661 (українська гривня), № 26106028183107 (українська гривня), № 26006019543436 (українська гривня), № 26105028183078 (українська гривня), № 26002019543236 (українська гривня), №26008019543058 (українська гривня) за весь період діяльності;

- документи кредитної та депозитної справи ТОВ «Ліберті Л» (код ЄДРПОУ 36553056) (договори з додатками, додаткові угоди, заяви і доручення, анкети, договори застави та інші документи, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами);

- відомості про отримання платіжних карток, додаткових платіжних карток (картковий рахунок) до банківського рахунку (заява, договір, доручення, довіреність, ідентифікаційні дані платіжної картки).

- місце розташування терміналів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахункам № 26044001506120 (українська гривня), № 26008019543058 (долар США), № 26008019543661 (українська гривня), № 26106028183107 (українська гривня), № 26006019543436 (українська гривня), № 26105028183078 (українська гривня), № 26002019543236 (українська гривня), №26008019543058 (українська гривня) та зняття з нього грошових коштів за допомогою платіжної картки (картковий рахунок) за весь період діяльності, а також матеріалів фото та відео зйомки із банкоматів, де знімались кошти із рахунків № 26044001506120 (українська гривня), № 26008019543058 (долар США), № 26008019543661 (українська гривня), № 26106028183107 (українська гривня), № 26006019543436 (українська гривня), № 26105028183078 (українська гривня), № 26002019543236 (українська гривня), №26008019543058 (українська гривня) за допомогою таких карток (із зазначенням адреси).

Надати можливість заступнику начальника СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ОСОБА_2 та/або слідчому Оксенюк Ю.С. та/або старшому о/у ОСОБА_4 зробити вилучити завірені копії вище вказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ «ВБР» (МФО 380719, м. Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, буд.25).

Представник ПАТ «ВБР» зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою вилучення їх копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 15.08.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 14.09.2016 року.

Розяснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія ухвали вірна.

Слідчий суддя: О.В. Гарський

Секретар: