Court ruling № 60011221, 30.08.2016, Voznesensk City and District Court of Mykolaiv Oblast

Справа № 473/2642/16-к

Провадження №1-кс/473/549/2016

У Х В А Л А

"30" серпня 2016 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області - Домарєва Н.В., з участю секретаря - Сиверин Л.А., слідчого Вознесенського відділу поліції - ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_1М, погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015150190002156, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по ним, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И Л А:

28.08.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015150190002156, з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, внесено заяву ОСОБА_3 про те, що в серпні 2015 р. невстановлена особа, шахрайським шляхом, через мережу «Інернет», під приводом продажу мопеду, заволоділа його грошовими коштами в сумі 7000 грн.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, для тимчасового доступу до речей та документів, та які полягають у наданні слідчому Вознесенського відділу поліції ОСОБА_1 керівництвом ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою в м. Дніпро по вул. Набережна Перемоги №50, наступних відомостей та банківських документів:

1. Відомості про персональні дані власника карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» №5104770012603173, на який 27.08.2015 р. було перераховано грошові кошти двома платежами на загальну суму 7000 грн. (платіжні доручення: №Р24А4972693А8518482 від 27.08.2015 р., 16:41 год., сума 5000 грн.; №Р24А4950431А0016499 від 27.08.2015 р., 15:52 год., сума 2000 грн.)

2. Дані про зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття (місто, в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача), з карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» №5104770012603173, на який 27.08.2015 р. було перераховано грошові кошти двома платежами на загальну суму 7000 грн. (платіжні доручення: №Р24А4972693А8518482 від 27.08.2015 р., 16:41 год., сума 5000 грн.; №Р24А4950431А0016499 від 27.08.2015 р., 15:52 год., сума 2000 грн.)

3. Фото та відео матеріали щодо зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ КБ «ПриватБанк» з пластикової платіжної картки №5104770012603173, на який 27.08.2015 р. було перераховано грошові кошти двома платежами на загальну суму 7000 грн. (платіжні доручення: №Р24А4972693А8518482 від 27.08.2015 р., 16:41 год., сума 5000 грн.; Р24А4950431А0016499 від 27.08.2015 р., 15:52 год., сума 2000 грн.)

При здійсненні тимчасового доступу до речей та документів слідчим Вознесенського відділу поліції ОСОБА_1, останній необхідно забезпечити можливість ознайомитися з ними, зробити з них копії та вилучити їх, тобто здійснити виїмку належним чином завірених копій відповідних документів, які знаходяться в офісі ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги №50.

Так, у клопотанні слідчого, наданого до суду, зазначено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до даних відомостей та документів, а також їх виїмка необхідні для забезпечення можливості проведення ряду слідчих дій при проведенні кримінального провадження.

Під час вирішення питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, здійснення їх виїмки, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якого в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до цих документів, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до речей і документів, та їх виїмку.

Крім цього, при вирішенні даного питання слідчий суддя також виходить з положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, згідно з яким до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та з вимог і положень ст.ст. 60-62 глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», якими визначено поняття банківської таємниці, встановлено зобовязання банків щодо забезпечення її збереження та порядок розкриття банківської таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Надати слідчому Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, що полягає в наданні керівництвом ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ - 14360570), розташованого в м. Дніпро по вул. Набережна Перемоги №50, наступних відомостей та банківських документів:

1. Відомості про персональні дані власника карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» №5104770012603173, на який 27.08.2015 р. було перераховано грошові кошти двома платежами на загальну суму 7000 грн. (платіжні доручення: №Р24А4972693А8518482 від 27.08.2015 р., 16:41 год., сума 5000 грн.; №Р24А4950431А0016499 від 27.08.2015 р., 15:52 год., сума 2000 грн.)

2. Дані про зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття (місто, в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача), з карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» №5104770012603173, на який 27.08.2015 р. було перераховано грошові кошти двома платежами на загальну суму 7000 грн. (платіжні доручення: №Р24А4972693А8518482 від 27.08.2015 р., 16:41 год., сума 5000 грн.; №Р24А4950431А0016499 від 27.08.2015 р., 15:52 год., сума 2000 грн.)

3. Фото та відео матеріали щодо зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ КБ «ПриватБанк» з пластикової платіжної картки №5104770012603173, на який 27.08.2015 р. було перераховано грошові кошти двома платежами на загальну суму 7000 грн. (платіжні доручення: №Р24А4972693А8518482 від 27.08.2015 р., 16:41 год., сума 5000 грн.; №Р24А4950431А0016499 від 27.08.2015 р., 15:52 год., сума 2000 грн.)

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних в даній ухвалі відомостей, речей та документів, - забезпечити слідчому Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_1 можливість ознайомитися з ними, зробити з них копії та вилучити їх, тобто здійснити виїмку належним чином завірених копій відповідних документів, згідно з вимогами ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 20.09.2016 р.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів можливе настання наслідків, передбачених ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Домарєва