№ 6000749, 20.07.2009, Krasnohvardiiskyi District Court of Dnipropetrovsk City

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

15 июля 2009 года судья Красногвардейского районного суда г. Днепропетровска Леон А.Я.,

рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска Булича А.М. о производстве выемки документов содержащих банковскую тайну УСТАНОВИЛ:

14 июля 2009 года в суд Красногвардейского района г. Днепропетровска поступило представление старшего следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска Булича А.М. о производстве выемки в ОАО КБ «Владимирский» (МФО 337933, г. Суммы), документов содержащих банковскую тайну.

В обосновании необходимости производства выемки в представлении указывается, что 12 марта 2007 года должностные лица ЧНПП «Виктория-М», действуя в интересах ОСОБА_1, составили и подписали справку, в которой отразили сведения о том, что последний в период времени с октября 2006 года по март 2007 года на указанном предприятии работал в должности менеджера по сбыту, а также, что за шесть месяцев работы его заработная плата составила 18300 гривен.

На основании указанной справки о доходах, предоставленной ОСОБА_1 в ОАО КБ «Надра», последнему 6 апреля 2007 года оформлен и выдан кредит в сумме 5000 гривен, которые были перечислены на его карточный счет Visa Classic № НОМЕР_1.

Однако, согласно официальной информации, предоставленной управлением Пенсионного фонда Украины в Ленинском районе г. Днепропетровска, гр. ОСОБА_1 на предприятии ЧНПП «Виктоия-М» в период времени 2006-2008 года не работал и заработную плату, отраженную в справке о доходах, на указанном предприятии не получал.

Впоследствии, ОСОБА_1 сроки погашения полученного кредита были нарушены, а ОАО КБ «Надра» обратить принудительное взыскания на имущество и заработную плату последнего не представляется возможным в связи с недостоверными сведениями отраженными в справке о его доходах, которая была подписана должностными лицами ЧНПП «Виктория-М».

Таким образом, неправомерными действиями должностных лиц ЧНПП «Виктория-М» ОАО КБ «Надра» причинен материальный ущерб на сумму полученного кредита в размере 5000 гривен.

07 мая 2009 года по указанному факту прокуратурой Красногвардейского района г. Днепропетровска возбуждено уголовное дело № 66099039 по факту внесения должностными лицами ЧНПП «Виктрия-М» в официальный документ заведомо неправдивых сведений, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 1 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что должностные лица ЧНПП «Виктрия-М» также являлись должностными лицами ЧП ОСОБА_2, ООО «Днепрозаготторг-2006», ООО «Днепрофарматорг» и ООО «Талска Башта», которые на момент совершения должностными лицами ЧНПП «Виктория-М» преступления имели между собой финансово-хозяйственные отношения.

На основании изложенного, с целью полного, объективного и всестороннего расследования уголовного дела, а также с целью проведения анализа законности осуществления финансово-хозяйственной деятельности должностными лицами ООО «Днепрозаготторг 2006» и выявления возможных совершенных должностных преступлений последними, следователь ходатайствует о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, по счёту № 26008300838001 в ОАО КБ «Владимирский» (МФО 337933, г. Суммы), который принадлежит ООО «Днепрозаготторг 2006» (код ЕГРПОУ 34656298), за период с 03.11.2008г. по настоящее время.

Исследовав предоставленные следователем материалы, полагаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, данные документы имеют значения для установления истины по делу и могут выступать в роли вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 141, ст. 178 УПК Украины, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закона Украины «О Банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в ОАО КБ «Владимирский» (МФО 337933, г. Суммы) документов, содержащих банковскую тайну, по счёту № 26008300838001, который принадлежит ООО «Днепрозаготторг 2006» (код ЕГРПОУ 34656298), за период с 03.11.2008г. по настоящее время, а именно:

1. Документов отражающих открытие, распоряжение по счёту № 26008300838001 в ОАО КБ «Владимирский» (МФО 337933, г. Суммы).

2. Платёжных документов на основании которых проводились зачисления и списания денежных средств с указанного счёта, в том числе документов по получению наличных денежных средств.

3. Реестр движения денежных средств по указанному счёту на бумажном носителе (электронном виде) с указанием даты, вида, назначения платежа, информации о контрагентах.

Постановление направить для исполнения в прокуратуру Красногвардейского района г. Днепропетровска. Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: А. Я. Леон