Court ruling № 59992137, 29.08.2016, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа №263/10862/16-к

Провадження №1-кс/263/5797/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю слідчого СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Левченко А.Б., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Левченко А.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016050770001876 від 21 травня 2016 року, за ознаками ст. 382 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Левченко А.Б. звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ПАТ «ГГУМБ» не виконують рішення Жовтневого районного суду м. Маріуполя № 263/3120/16-ц від 04.04.2016 року щодо зобов'язання ПАТ «ГТУМБ» розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, відносно ОСОБА_2 за кредитним договором НОМЕР_1 від 11.01.2014, укладеним між ним та АТ «Банк Ренесанс Капітал», правонаступником якого є ПАТ «ПУМБ».

Згідно відповіді ПАТ «ПУМБ» № 32 від 27.04.2016 щодо розкриття банківської таємниці ПАТ «ПУМБ» надав лише відомості щодо заборгованостей ОСОБА_2 по вказаному кредитному договору, документи, щодо самого договору, відомості щодо сплати кредиту та розрахунку заборгованостей надані не були.

На підставі викладеного слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ», а саме: копії кредитного договору НОМЕР_1 від 11.01.2014, укладеним між ОСОБА_2 та AT «Банк Ренесанс Капітал», правонаступником якого є ПАТ «ПУМБ» з усіма наявними додатками, відомості щодо сплати кредиту ОСОБА_2, відомості щодо нарахувань пені, штрафів по вказаному договору. Документи, які підтверджують правонаступність ПАТ «ПУМБ» від AT «Ренесанс Капітал».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію по кредитному договору НОМЕР_1 від 11.01.2014, укладеним між ОСОБА_2 та AT «Банк Ренесанс Капітал», правонаступником якого є ПАТ «ПУМБ», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів уповноваженій слідчим особі, то остання суперечить нормам ст. ст. 159, 160, 164, 165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016050770001876 від 21 травня 2016 року, за ознаками ст. 382 ч. 2 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, суддя -

УХВАЛИЛА:

Надати слідчому СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Левченко А.Б. або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050770001876 від 21 травня 2016 року, за ознаками ст. 382 ч. 2 КК України, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070, а саме:

-копії кредитного договору НОМЕР_1 від 11.01.2014, укладеним між ОСОБА_2 та AT «Банк Ренесанс Капітал», правонаступником якого є ПАТ «ПУМБ» з усіма наявними додатками,

-відомості щодо сплати кредиту ОСОБА_2,

-відомості щодо нарахувань пені, штрафів по вказаному договору,

-документи, які підтверджують правонаступність ПАТ «ПУМБ» від AT «Ренесанс Капітал»,

зобов'язавши посадових осіб ПАТ «ПУМБ», направити належним чином завірені копії вказаних документів до Відділення ПАТ «ПУМБ» «РЦ в м. Маріуполь», юридична адреса: вул. Архітектора Нільсена (Енгельса), 39, м. Маріуполь, 87500 для їх подальшого вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа