Court ruling № 59977083, 26.08.2016, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/6284/16-к

1-кс/405/2087/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.08.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю слідчого Рудова В.В., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Рудова В.В., у кримінальному провадженні за № 12016120000000088 від 27.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшукуза місцем фактичного розташування міні заводу по утилізації нафтопродуктів, а саме цеху з переробки нафти, складських приміщень та інших приміщень, які розташовані на території земельної ділянки несільськогосподарського призначення, кадастровий номер НОМЕР_1, загальною площею 3345,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 належної Голованівської РДА Кіровоградської області, яка відповідно до договору оренди землі від 18.11.2009 року передана у користування ТОВ «Екоресурс» код ЄДРПОУ 32150509 юридична адреса: Кіровоградська область, Голованівський район, с. Перегонівка.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 27.07.2016 року до СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області надійшли матеріали, які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016120000000088 за фактом привласнення державних коштів шляхом формування фіктивного податкового кредиту суб'єктами господарювання які здійснюють господарську діяльність у сфері нафтопродуктів, а саме встановлено, що службові особи підприємства ТОВ «Екоресурс» код ЄДРПОУ 32150509 юридична адреса: Кіровоградська область, Голованівський район, с. Перегонівка діючи умисно з корисливих спонукань, використовуючи своє службове становище, привласнили державні грошові кошти у великих розмірах, які були ними незаконно отримані у вигляді компенсації з податку на додану вартість, чим спричинили Державі матеріальної шкоди у великих розмірах.

В рамках кримінального провадження встановлено, громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та громадянин ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4 уродженець с. Камяна Криниця, Ульянівського району, Кіровоградської області, зареєстрований та проживає: АДРЕСА_2 вступивши в злочинну змову організували підпільне виробництво паливно - мастильних матеріалів.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Екоресурс» для зберігання паливно - мастильних матеріалів використовуються ємкості, які розміщенні на території земельної ділянки несільськогосподарського призначення, кадастровий номер НОМЕР_1, загальною площею 3345,7 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 де знаходиться завод по утилізації нафтопродуктів.

Відповідно до інформації отриманої від Головного управління ДФС у Кіровоградській області встановлено, що за відомостями Єдиного банку даних про платників податків ТОВ «Екоресурс» код ЄДРПОУ 32150509 юридична адреса: Кіровоградська область, Голованівський район, с. Перегонівка, не значиться як платник податків, які здійснюють переробку та виробництво нафтопродуктів і компонентів моторних палив.

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч.5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчим суддею під час розгляду даного клопотання встановлено, що слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016120000000088 від 27.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Службові особи підприємства ТОВ «Екоресурс» код ЄДРПОУ 32150509 юридична адреса: Кіровоградська область, Голованівський район, с. Перегонівка діючи умисно з корисливих спонукань, використовуючи своє службове становище, привласнили державні грошові кошти у великих розмірах, які були ними незаконно отримані у вигляді компенсації з податку на додану вартість, чим спричинили Державі матеріальної шкоди у великих розмірах.

ТОВ «Екоресурс» для зберігання паливно - мастильних матеріалів використовуються ємкості, які розміщенні на території земельної ділянки несільськогосподарського призначення, кадастровий номер НОМЕР_1, загальною площею 3345,7 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 де знаходиться завод по утилізації нафтопродуктів.

У даному випадку відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи знаходяться у вказаному в клопотанні міні заводу по утилізації нафтопродуктів, а саме цеху з переробки нафти, складських приміщень та інших приміщень.

За таких обставин слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку міні заводу по утилізації нафтопродуктів, а саме цеху з переробки нафти, складських приміщень та інших приміщень, які розташовані на території земельної ділянки несільськогосподарського призначення, кадастровий номер НОМЕР_1, загальною площею 3345,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Рудова В.В., у кримінальному провадженні за № 12016120000000088 від 27.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшукуза місцем фактичного розташування міні заводу по утилізації нафтопродуктів, а саме цеху з переробки нафти, складських приміщень та інших приміщень, які розташовані на території земельної ділянки несільськогосподарського призначення, кадастровий номер НОМЕР_1, загальною площею 3345,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 належної Голованівської РДА Кіровоградської області, яка відповідно до договору оренди землі від 18.11.2009 року передана у користування ТОВ «Екоресурс» код ЄДРПОУ 32150509 юридична адреса: Кіровоградська область, Голованівський район, с. Перегонівка під розміщення міні заводу по утилізації нафтопродуктів з метою відшукання і вилучення нафти, компонентів нафтопродуктів, паливно - мастильних матеріалів, сировини та обладнання для виробництва та переробки нафти та нафтопродуктів, електронно - обчислювальних приладів, електронних носіїв інформації, печаток та штампів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, документів про їх походження та обіг, а саме:

- документи, що підтверджують облік нафтопродуктів придбаних (реалізованих) в розрізі маркувань, в тому числі акти/протоколи проведених інвентаризацій нафтопродуктів інші документи підтверджуючі облік та списання ПММ, об'єми;

- документи, відповідно до вимог Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України»,

- сертифікати відповідності та паспорти якості (якісні копії) придбаного відчуженого пального у розрізі поставок, та марок, документи (журнали) кількісного облік нафти та нафтопродуктів за формою № 31-НП, у якій зазначаються надходження і відпуск нафтопродуктів за день, а також їх залишки на кінець дня (пункт 14.4 Інструкції), із зазначенням працівника (причетних працівників) відповідального за ведення та збору даних для заповнення такої документації, окремого обліку нафтопродуктів за марками, із зазначенням працівника (причетних працівників) відповідального за ведення та збору даних для заповнення такої документації;

- журнали вимірювань густини та температури, із зазначенням працівника (причетних працівників) відповідального за ведення та збору даних для заповнення такої документації;

- журнали обліку надходження нафтопродуктів за формою № 6-НП, із зазначенням працівника (причетних працівників) відповідального за ведення та збору даних для заповнення такої документації;

- акти приймання нафтопродуктів за кількістю за формою № 5-НП, із зазначенням працівника (причетних працівників) відповідального за ведення та збору даних для заповнення такої документації;

- журнали реєстрації проведення вимірювань нафтопродуктів у резервуарах за формою № 7-НП, що передбачено вимогами пункту 5.2.6 Інструкції, із зазначенням працівника (причетних працівників) відповідального за ведення та збору даних для заповнення такої документації;

- документи, передбачені Інструкціями № П-6 та П-7, із зазначенням працівника (причетних працівників) відповідального за ведення та збору даних для заповнення такої документації;

- завірені копії наказів (контрактів) на призначення директора, заступників, головного бухгалтера, головного інженера, головного технолога, технологів, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансового - господарську діяльність за 2015 - 2016 роки, а також осіб, які відповідальні за проведення фінансово - господарських відносин із суб'єктами господарювання, які відображали у бухгалтерському та податковому обліках проведені операції.

Строк дії ухвали визначити до 26.09.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда Л. І. Плохотніченко