Court ruling № 59972973, 29.08.2016, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/3372/16-к

н/п 1-кс/766/4616/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.08.2016 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області майора податкової міліції Легкого Д.В.,у матеріалах досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016230000000035 від 13.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.2 ст.212 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та дозволити їх вилучення (здійснення виїмки), а саме: оригіналів первинних фінансово - господарських та бухгалтерських документів: договорів, прибуткових та видаткових накладних, ордерів, рахунків - фактур, касових книжок, актів приймання - виконаних робіт, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, розрахункових платіжних відомостей, товарно - транспортних накладних, карток складського обліку, платіжних доручень i вимог, накопичувальних (оборотних) відомостей, журналів - ордерів та iнших первинних та зведених документів бухгалтерського та податкового облiку i звітності, що підтверджують фінансово - господарські відносини по проведеним господарським операціям між ТОВ «Агростеп» (код ЄДРПОУ 34933318) та ПАТ «ДПЗКУ» (код ЄДРПОУ 37243279) за період з 01.01.2015 року по 30.06.2016 року, що перебувають у володінні ПАТ «ДПЗКУ» (код ЄДРПОУ 37243279) м. Київ, вул. Саксаганського буд. 1.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016230000000035 за фактом сприяння в ухиленні від сплати податків підприємством ТОВ «Агростеп» суб'єктам господарської діяльності реального сектору економіки, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.2 ст.212 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області майору податкової міліції Легкому Д.В., та/або іншому співробітнику ДФС за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та дозволити їх вилучення (здійснення виїмки), а саме: оригіналів первинних фінансово - господарських та бухгалтерських документів: договорів, прибуткових та видаткових накладних, ордерів, рахунків - фактур, касових книжок, актів приймання - виконаних робіт, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, розрахункових платіжних відомостей, товарно - транспортних накладних, карток складського обліку, платіжних доручень i вимог, накопичувальних (оборотних) відомостей, журналів - ордерів та інших первинних та зведених документів бухгалтерського та податкового обліку i звітності, що підтверджують фінансово - господарські відносини по проведеним господарським операціям між ТОВ «Агростеп» (код ЄДРПОУ 34933318) та ПАТ «ДПЗКУ» (код ЄДРПОУ 37243279) за період з 01.01.2015 року по 30.06.2016 року, що перебувають у володінні ПАТ «ДПЗКУ» (код ЄДРПОУ 37243279) м. Київ, вул. Саксаганського буд. 1.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. В. Головко