Court ruling № 59958743, 25.08.2016, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/8941/16-к

н/п 1-кс/766/4510/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.08.2016 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції Дорошенко О.О.,у матеріалах досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015230020003205 від 07.08.2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл компетентним органам Лівії на застосування заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та проведення виїмки відомостей, а саме оригіналу коносамента на 5500 (п'ять тисяч п'ятсот) тон продовольчої пшениці від 30.10.2014р. з портом завантаження Бердянськ Україна на теплохід «AMINA H», ІМО 7505217 з печаткою ПП «ІКЄА» (код ЄДРПОУ 36671721), м. Херсон, підписано за дорученням ОСОБА_2 як агентом,на підставі якого було здійснено розвантаження теплохода «AMINA H», ІМО 7505217, який зберігаються в Головному відділенні Національного Комерційного банка (National Commercial Bank Main Branch), м. Тріполі Лівія, з адресою реєстрації: 1 September Street, Tripoli Libya.

06.08.2015 до ЧЧ Комсомольского РВ надійшли матеріали звернення представника компанії "TRADEFIELD S.A." ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_2, відносно невстановлених осіб, які шахрайським шляхом завдали матеріальний збиток, також під час проведення слідчих дій по кримінальному провадженню №12015230020003205 від 07.08.2015 встановлено, що невстановлені особи здійснили підробку документів, а саме: коносаментів.

Вказані факти було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за єдиним № 12015230020003205 від 07.08.2015 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 358КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 19.08.2014 року між продавцем "TRADEFIELD S.A.", Швейцарія та покупцем "GREENFIELD COMMODITY ENTERPRISES (UK) LTD", Великобританія укладено зовнішньо-економічний контракт №TR 190814-MW купівлі-продажу 12 500 тон української продовольчої пшениці на умовах FOB-поставки.

На виконання зазначеного контракту "TRADEFIELD S.A.", Швейцарія 30.10.2014 року, на підставі інструкції отриманої від GREENFIELD COMMODITY ENTERPRISES (UK) LTD", здійснено в порту Бердянськ Україна, на теплохід «AMINA H» (прапор Панама, IMO 7505217) відвантаження 11 885,890 тон пшениці на загальну суму 2 793 184,15 (два мільйони сімсот дев'яносто три тисячі сто вісімдесят чотири) доларів США 15 центів.

На підтвердження отримання товару капітаном теплоходу «AMINA H» видано штурманську розписку на вантаж пшениці у кількості 11 885,890 тон.

Згідно штурманської розписки, та всіх наявних документів за контрактом, пунктом розвантаження зазначеної партії товару є один з портів Лівії отримувач Jumhouria Bank Bel Ashaar Branch Tajura Libya (філія Jumhouria Bank в місті Таджурі Лівія).

Вантажоперевізником, згідно з договором тайм-чартеру, виступила компанія Orebulk Carriers Ltd., Istanbul : Kisikli Mah. Zarif Sok. No 4/1, 34692 Uskudar.

У зв'язку з тим, що "GREENFIELD COMMODITY ENTERPRISES (UK) LTD" у встановлений термін за контрактом не розрахувався з "TRADEFIELD S.A." останній, на початку листопада 2014 року, повідомив покупця, в особі капітана теплохода «AMINA H» та перевізника OREBULK CАRRIER Limited про припинення дії контракту № TR 190814-MW від 19.08.2014 р. і не допущення розвантаження вантажу пшениці у кількості 11 885,890 тон без дозволу "TRADEFIELD S.A.".

У цей же час, засновник ПП «ІКЄА» (код ЄДРПОУ 36671721), ОСОБА_4, адрес реєстрації: 73000, АДРЕСА_1, директор ОСОБА_5, вступивши у злочинну змову з представником компанії OREBULK CАRRIER Limited ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, урож. с.Абрикосівка Цюрупинського району, Херсонської області, ідент. код НОМЕР_1, та одним з директорів "GREENFIELD COMMODITY ENTERPRISES (UK) LTD" Драгнєвим Станіміром Радостіновим (громадянином Болгарії) шляхом підробки коносаментів на вантаж пшениці, який перебував на борту теплохода «AMINA H», здійснили його розвантаження двома партіями:

- перша у кількості 5 500 тон 28.11.2014 із зазначенням в коносаменті: вантажоотримувача «TO THE ORDER OF NATIONAL COMMERCIAL BANK MAIN BRANCH TRIPOLI LIBYA», порт призначення «TRIPOLI SEAPORT, LIBYA». На зазначеному коносаменті ОСОБА_2 поставив свою підпис та печатку ПП «ІКЄА»;

- друга у кількості 6 385,890 тон 12.01.2015 із зазначенням в коносаменті: вантажовідправника - «CRESSWELL CORPORATION LP, United Kingdom», вантажоотримувача - «TO THE ORDER OF JUMHOURIA BANK ALMAYDAN BRANCH TRIPOLY LIBYA», порт завантаження - Херсонський морський порт, Україна, дата завантаження - 12.12.2014 р. На зазначеному коносаменті ОСОБА_2 і ОСОБА_7 поставили печатку OREBULK CАRRIER.

Згідно з договором Тайм-чартеру ПП «ІКЄА» не визначено як агент, теплохід «AMINA H», у зазначений період часу, не перебував в акваторії морського порту Херсон і не завантажувався вантажем української продовольчої пшениці та власник вантажу не визначав зазначених у коносаментах вантажоодержувачів.

Коносамент (Bill of Lading, морська накладна) - товаросупроводжувальний документ (і одночасно товаророзпорядчий) Використовується при морських перевезеннях і з використанням морського транспорту. Коносамент (B / L) - документ, що видається перевізником вантажовідправнику в посвідчення прийняття вантажу до перевезення морським транспортом із зобов'язанням доставити вантаж у порт призначення і видати його законному держателю коносамента. Оскільки B / L є товаророзпорядчим документом і володіння їм згідно торговим звичаям у багатьох відношеннях еквівалентно володінню товарами, вручення коносамента зазвичай тягне ті ж наслідки, що і вручення самих товарів. Як правило, виготовляється три екземпляри B / L і більше з тим же змістом і датою: для вантажовідправника або його експедитора, для вантажоодержувача і для вантажовласника. Усі примірники коносамента, складові так званий повний комплект, є оригіналами, і на них ставиться штамп "Оригінал". Товаророзпорядчим документом є зазвичай тільки один (перший) з оригіналів коносамента. Копії коносамента мають штамп "Копія" або друкуються на бланках, відмінного від оригіналу кольору. Якщо по одному з примірників коносамента товари видані, то інші втрачають силу.

У разі коли, вантажоотримувачем, у коносаменті вказано фінансову установу, то один з оригіналів коносаменту надається до зазначеної фінансової установи як підстава для здійснення розрахунку з продавцем вантажу.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати компетентним органам Лівії дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та проведення виїмки відомостей, а саме оригіналу коносамента на 5500 (п'ять тисяч п'ятсот) тон продовольчої пшениці від 30.10.2014р. з портом завантаження Бердянськ Україна на теплохід «AMINA H», ІМО 7505217 з печаткою ПП «ІКЄА» (код ЄДРПОУ 36671721), м. Херсон, підписано за дорученням ОСОБА_2 як агентом,на підставі якого було здійснено розвантаження теплохода «AMINA H», ІМО 7505217, який зберігаються в Головному відділенні Національного Комерційного банка (National Commercial Bank Main Branch), м. Тріполі Лівія, з адресою реєстрації: 1 September Street, Tripoli Libya.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту пред'явлення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. В. Головко