Court ruling № 59937347, 02.08.2016, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 02.08.2016 Справа № 554/14274/15-к

Справа № 554/14274/15-к

Провадження № 1-кс/554/5917/2016

У Х В А Л А

про проведення обшуку

02 серпня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І. при секретарі Юрченко А.О., за участю слідчого Мороз В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області Мороз Валерія Валерійовичапро проведення обшуку, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015170000000350 від 21.10.2015року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364, ч.4 ст. 191КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивуєнаступним.

Досудовимрозслідуваннямвстановлено, щослужбові особи ПП «Вуличнеосвітлення» (код 39498906, юридична адреса: м. Полтава, вул. Чураївни,3/2, к.110) зловживаючисвоїмслужбовим становищем, шляхом внесеннязавідомонеправдивихвідомостей до актіввиконанихробітщодовартостіматеріалівпід час реконструкціївуличногоосвітлення у 2015 році на замовленняселищних та сільських рад Великобагачанського, Гадяцького, Зіньківського, Карлівського, Лубенського, Новосанжарського, Семенівського, Чорнухинського, Чутівського та ШишацькогорайонівПолтавськоїобласті на загальну суму 5 млн. 188 тис. 790 грн., привласнилибюджетнікошти, внаслідокчогодержавнимінтересамзавданозбитки на вищевказану суму.

У ходіпроведеннядосудовогорозслідування, на виконаннядорученняспівробітниками УЗЕ в Полтавськійобласті ДЗЕ НаціональноїполіціїУкраїниотриманоінформаціющодопричетності до вказаногозлочинуОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1., зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1, та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2

Зокрема, встановлено, щоОСОБА_2. будучи одночасновласникомдекількохпідприємств, а саме: ПП «Вольтмонтаж» (код ЄДРПОУ 36792612), ПП «Свєтелектроцентр» (код ЄДРПОУ 38224620), ПП «Светмонтажпроект» (код ЄДРПОУ 38019196), ТОВ «Свєтелектроцентр» (код ЄДРПОУ 40124888), ТОВ «Вуличнеосвітлення» (код ЄДРПОУ 40125085) укладаєізсільськими радами на однеізпереліченихпідприємств договори на виконанняробіт по реконструкціївуличногоосвітленнясільських рад та районівПолтавськоїобласті. Післяцього, ОСОБА_2 перебуваючи у злочиннійзмові з гр. ОСОБА_3, котраявляєтьсязасновником, директором та бухгалтером ПП «Променерго 2010» (код ЄДРПОУ 37237747), ПП «Енергосервіс» (код ЄДРПОУ 344119978), ПП «Пневмотехніка - Квант» (код ЄДРПОУ 37237731), НВП «Проммехпостач» (код ЄДРПОУ 32753391) переводятьгрошовікошти на своїпідприємства, начебто на закупівлюобладнаннянеобхідного для виконаннявищезгаданихдоговорів, підробляючи при цьомунакладні на закуплений товар.

В свою чергу, обладнання, яке проходить по підробленим документам вжевключаєзавищенувартість, таким чином до безпосередньогозамовниканадходить по вартості, яка перевищуєринкову в декількаразів.

В дійсності, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 грошовікошти, щонадійшливідсільських рад, обготівковують через своїпідприємства та за готівкукупують у невідомихвиробниківобладнаннянизькоїякості, яке в подальшомувстановлюється на виконаннядоговорів з реконструкціївуличногоосвітлення.

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та іншіневстановлені особи, вступивши між собою у злочиннузмову, з метою особистогозбагаченнявчиняютькримінальніправопорушення, щополягають у розкраданнібюджетнихкоштіввиділених на виконанняробіт по реконструкції мереж вуличногоосвітленняадміністративнихтериторійнаселенихпунктівПолтавськоїобласті.

Попередняправовакваліфікаціякримінальногоправопорушення ч.2 ст.364 КК України.

У матеріалахкримінальногопровадженнямістятьсяофіційнівідомості органу ДержавноїказначейськоїслужбиУкраїни, відповідно до яких органами місцевогосамоврядування за договорами та актами упродовж 2015 року перераховано на рахункивищевказанихпідприємств, що належать ОСОБА_2 та ОСОБА_3, близько 5,5 млн. грн. за виконанняробіт з реконструкціївуличногоосвітлення.

У відповідності до проведених НСРД в протоколах маєтьсяінформаціящодопротиправнихдійуказанихвищеслужбовихосіб та службовихосіборганівмісцевогосамоврядування.

Згідноофіційноїінформації ДПІ в м. Полтава ОСОБА_3, являється директором та засновником: ПП «Променерго 2010» (код ЄДРПОУ 37237747), ПП «Енергосервіс» (код ЄДРПОУ 344119978), ПП «Пневмотехніка - Квант» (код ЄДРПОУ 37237731), НВП «Проммехпостач» (код ЄДРПОУ 32753391).

В ходіпроведеннядосудовогорозслідуваннявстановлено, щоОСОБА_3., фактичнопроживає за адресою: АДРЕСА_3, де зберігаєдокументаціющодофінансово-господарської діяльностіПП «Вольтмонтаж» (код ЄДРПОУ 36792612), ПП «Свєтелектроцентр» (код ЄДРПОУ 38224620), ПП «Светмонтажпроект» (код ЄДРПОУ 38019196), ТОВ «Свєтелектроцентр» (код ЄДРПОУ 40124888), ТОВ «Вуличнеосвітлення» (код ЄДРПОУ 40125085), ПП «Променерго 2010» (код ЄДРПОУ 37237747), ПП «Енергосервіс» (код ЄДРПОУ 344119978), ПП «Пневмотехніка - Квант» (код ЄДРПОУ 37237731), НВП «Проммехпостач» (код ЄДРПОУ 32753391), керівниками та засновникамиякихявляютьсяОСОБА_2. та ОСОБА_3

У зв'язку з цим у ходідосудовогорозслідуваннявиниклодостатньопідставвважати, що за місцем фактичного проживанняДубровіної Н.В., що за адресою: АДРЕСА_3, знаходятьсядокументи з капітального ремонту вуличногоосвітлення на територіїсільських, селищних рад Полтавськоїобласті, а такожперерахункубюджетнихкоштів на підприємства, що належать ОСОБА_2: ПП «Вольтмонтаж» (код ЄДРПОУ 36792612), ПП «Свєтелектроцентр» (код ЄДРПОУ 38224620), ПП «Светмонтажпроект» (код ЄДРПОУ 38019196), ТОВ «Свєтелектроцентр» (код ЄДРПОУ 40124888), ТОВ «Вуличнеосвітлення» (код ЄДРПОУ 40125085) та підприємства, що належать ОСОБА_3: ПП «Променерго 2010» (код ЄДРПОУ 37237747), ПП «Енергосервіс» (код ЄДРПОУ 344119978), ПП «Пневмотехніка - Квант» (код ЄДРПОУ 37237731), НВП «Проммехпостач» (код ЄДРПОУ 32753391). Указанідокументинеобхідніслідству для встановленняобставин у кримінальномупровадженні.

Згідноінформації з Державного реєструречових прав на нерухомемайно№ 64346950домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3, в Державному реєстріречових прав на нерухомемайно за вказаними параметрами запитувідомостівідсутні.

У зв'язку з викладеним є необхідність у відшуканні та вилученніоригіналівдокументів, щостосуютьсяукладеннядоговорів на виконанняробіт, виконання та оплати договорівміжсільськими та селищними радами Полтавськоїобласті та підприємствами, а саме: ПП «Вольтмонтаж» (код ЄДРПОУ 36792612), ПП «Свєтелектроцентр» (код ЄДРПОУ 38224620), ПП «Светмонтажпроект» (код ЄДРПОУ 38019196), ТОВ «Свєтелектроцентр» (код ЄДРПОУ 40124888), ТОВ «Вуличнеосвітлення» (код ЄДРПОУ 40125085), ПП «Променерго 2010» (код ЄДРПОУ 37237747), ПП «Енергосервіс» (код ЄДРПОУ 344119978), ПП «Пневмотехніка - Квант» (код ЄДРПОУ 37237731), НВП «Проммехпостач» (код ЄДРПОУ 32753391), а також проектно-кошторисноїдокументації, первиннихдокументівбухгалтерського та податковогообліку і звітності, а саме:, прибуткові та видатковінакладні, ордери, звітиматеріальновідповідальнихосіб, карткискладськогообліку, касові книжки, матеріалиінвентаризації, актиревізій, табелі, наряди, актиприйманнявиконанихробіт, договори, розрахунковіплатіжнівідомості, виписки банку, довідкиформи КБ-2В, КБ-3, дефектніакти, паспортиякості на будівельні, освітлювальніматеріали, сертифікативідповідності, специфікації, платіжнідоручення і вимоги, договори про наданнятранспортнихпослуг,документискладськогообліку,вхідної та вихідноїкореспонденції, електроннихносіївінформації, в якихмістятьсявідомості про проведеніоперації, журнали-ордери, меморіальніордери за балансовимирахунками, головні книги, баланси, регістри синтетичного та аналітичногобухгалтерськогообліку, іншіпервинні та зведенідокументибухгалтерського та податковогообліку і звітності, комп'ютернатехніка, на якійможеперебувативищезазначенабухгалтерськадокументація та на якіздійснювалосявнесеннянедостовірнихвідомостей до актіввиконанихробітформи КБ-2в, записникиблокноти з чорновимизаписами, а такожіншихдокументів і речей, якімаютьзначення для досудовогорозслідування за період 2015-2016 років.

За допомогою вищевказаних документів можливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом проведення зустрічних перевірок, товарознавчих, судово-економічних, будівельно-технічних, почеркознавчих експертиз, а тому зазначені документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.

З метою забезпеченнязавданьдосудовогорозслідування та запобіганнязміниабознищеннядокументів, необхідно провести обшук за фактичниммісцемпроживанняОСОБА_3., що за адресою: АДРЕСА_3. Оскількислужбові особи указаногопідприємства є зацікавленими у результатах розслідування, можутьзнищитиуказанівищедокументи з метою уникненнявідповідальності, щоунеможливлюєефективногопроведеннятимчасового доступу до указанихвищедокументів.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знаряддя злочину або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюється з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не довели наявність достатніх підстав вважати, що:було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Під час розгляду зазначеного клопотання слідчим в повній мірі доведено достатність підстав для проведення зазначеного обшуку. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Однак, звертаю увагу на вимоги п.6 ч.2 ст.235 КПК України, згідно якої ухвала суду про дозвіл на обшук житла чи іншого володінні повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

ЄСПЛ у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Таким чином, посилання слідчого в клопотанні на відшукання «іншихпервинних та зведенихдокументівбухгалтерського та податковогообліку і звітності, а такожіншихдокументів і речей, якімаютьзначення для досудовогорозслідування» є неконкретизованими, а сама ухвала суду з приводу проведення обшуку на виявлення таких речей може бути незрозумілою для виконання, що суперечить вимогам п.6 ч.2 ст.235 КПК України, і тому клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 234, 370, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надатидозвіл на проведення обшуку у домоволодінні, за фактичниммісцемпроживанняОСОБА_3., що за адресою: АДРЕСА_3 з метою відшукання та вилученняоригіналівдокументів, щостосуютьсяукладеннядоговорів на виконанняробіт, виконання та оплати договорівміжсільськими та селищними радами Полтавськоїобласті та підприємствами, а саме: ПП «Вольтмонтаж» (код ЄДРПОУ 36792612), ПП «Свєтелектроцентр» (код ЄДРПОУ 38224620), ПП «Светмонтажпроект» (код ЄДРПОУ 38019196), ТОВ «Свєтелектроцентр» (код ЄДРПОУ 40124888), ТОВ «Вуличнеосвітлення» (код ЄДРПОУ 40125085), ПП «Променерго 2010» (код ЄДРПОУ 37237747), ПП «Енергосервіс» (код ЄДРПОУ 344119978), ПП «Пневмотехніка - Квант» (код ЄДРПОУ 37237731), НВП «Проммехпостач» (код ЄДРПОУ 32753391), а також проектно-кошторисноїдокументації, первиннихдокументівбухгалтерського та податковогообліку і звітності, а саме:, прибуткові та видатковінакладні, ордери, звітиматеріальновідповідальнихосіб, карткискладськогообліку, касові книжки, матеріалиінвентаризації, актиревізій, табелі, наряди, актиприйманнявиконанихробіт, договори, розрахунковіплатіжнівідомості, виписки банку, довідкиформи КБ-2В, КБ-3, дефектніакти, паспортиякості на будівельні, освітлювальніматеріали, сертифікативідповідності, специфікації, платіжнідоручення і вимоги, договори про наданнятранспортнихпослуг,документискладськогообліку,вхідної та вихідноїкореспонденції, електроннихносіївінформації, в якихмістятьсявідомості про проведеніоперації, журнали-ордери, меморіальніордери за балансовимирахунками, головні книги, баланси, регістри синтетичного та аналітичногобухгалтерськогообліку, комп'ютернатехніка, на якійможеперебувативищезазначенабухгалтерськадокументація та на якіздійснювалосявнесеннянедостовірнихвідомостей до актіввиконанихробітформи КБ-2в, записникиблокноти з чорновимизаписамиза період 2015-2016 років.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць.

Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Шевська