Court ruling № 59862367, 05.07.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31058/16-к

У Х В А Л А

05.07.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління процесуального керівництва та розслідування кримінальних проваджень слідчими прокуратури Луганської області Винника А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Легеньковського А.О., погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Кошманом Ю.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Легеньковського А.О., погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Кошманом Ю.О., про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Головного управління регіональної статистики Виконавчого комітету Полтавської міської ради, із можливістю виготовлення їх копій, а саме до оригіналів документів юридичної справи ТОВ "Буд-Ін-Вест "( код ЄДРПОУ 39269592), а саме:

статуту підприємства, зміни до статуту; наказів про призначення службових осіб підприємства; реєстраційних карток про проведення державної реєстрації; змін до установчих документів юридичної особи; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності підприємства та містяться у реєстраційній справі даного підприємства, за період часу з моменту створення по 30.06.2016, яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 36.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що першим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000001901 від 11.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.04.2003 між ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» (ЄДРПОУ №25260564), Корпорацією «Укрнерудпром» укладено договір №147 про спільну діяльність, метою якого є геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка та промислова розробка ділянки надр на Тинівському родовищі.

30.11.2011 за результатами укладення додаткової угоди до договору про спільну діяльність № 147 змінено інвестора спільної діяльності та відповідно усі права та обов'язки Корпорації «Укрнерудпром» за вказаним договором перейшли до ТОВ «Нафтогазрембуд-1» (ЄДРПОУ №33799463).

В ході досудового розслідування також встановлені факти нанесення шкоди державному підприємству ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» шляхом заволодіння грошовими коштами підприємства на суму близько 4 млн. грн. службовими особами ТОВ «Нафтогазрембуд-1» та подальшою легалізацією, через підприємства з ознаками фіктивності.

Протягом 2014 року оператором спільної діяльності ТОВ «Нафтогазрембуд-1» частину коштів у сумі понад 4 млн. грн., які мали б розподілятись з ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» в якості прибутку у спільній діяльності, перераховано на рахунки ТОВ «Елай Компані» (ЄДРПОУ 37893294) та ТОВ «Буд-Ін-Вест» (код ЄДРПОУ 39269592), що мають ознаки фіктивності, чим спричинено збитки ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» на вказану суму.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що відповідно до акту проведення документальної позапланової виїзної перевірки ДПІ у Франківському районі м. Львова ГУ ДФС у Львівській області, призвела до завищення ТОВ «Нафтогазрембуд-1» суми витрат за рахунок відображення фіктивних операцій з ТОВ «Елай Компані» за 2013 рік на суму 1 420 017 грн. внаслідок безпідставного перерахування зазначеної суми коштів службовими особами ТОВ «Нафтогазрембуд-1» на рахунок ТОВ «Елай Компані»

Згідно акту проведення позапланової виїзної перевірки ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві ТОВ «Буд-ін-Вест» (код ЄДРПОУ 39269592) від 206.10.2015 з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 25.06.2014 по 31.08.2015 встановлено, що згідно договору про спільну діяльність від 25.03.2003 № 147 уповноваженою особою ТОВ «Нафтогазрембуд-1» (ЄДРПОУ №33799463) перераховано кошти на рахунок ТОВ «Буд-ін-Вест» (код ЄДРПОУ 39269592) в сумі 2 220 000 грн., в тому числі ПДВ у сумі 370,000,00 грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, а також дослідження факту перерахування ТОВ «Нафтогазрембуд-1» грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ " Буд-Ін-Вест " (код ЄДРПОУ 39269592), а також подальше їх протиправне використання виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні Головного управління регіональної статистики Виконавчого комітету Полтавської міської ради, а саме документів юридичної справи ТОВ "Буд-Ін-Вест "( код ЄДРПОУ 39269592) за період часу з моменту створення по 30.06.2016, а саме: статуту підприємства, зміни до статуту; наказів про призначення службових осіб підприємства; реєстраційних карток про проведення державної реєстрації; змін до установчих документів юридичної особи; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності підприємства та містяться у реєстраційній справі даного підприємства.

Посилаючись на те, що у володінні Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради Дніпропетровській області, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містяться в юридичній справі ТОВ "Буд-Ін-Вест " ( код ЄДРПОУ 39269592), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Зазначені вимоги кореспондуються з вимогами ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних».

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу до документів з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих першого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Легеньковському А.О., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000001901 від 11.09.2015р., з правом передоручення іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу в порядку ст. 40, ч. 6 ст. 218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з наданням можливості вилучити їх копії, а саме документів юридичної справи ТОВ "Буд-Ін-Вест "( код ЄДРПОУ 39269592), період часу з моменту створення по 30.06.2016, а саме:

- статуту підприємства, зміни до статуту;

- наказів про призначення службових осіб підприємства;

- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації;

- змін до установчих документів юридичної особи;

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

- матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності підприємства та містяться у реєстраційній справі даного підприємства, за період часу з моменту створення по 30.06.2016, яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 36, які перебувають у володінні Головного управління регіональної статистики Виконавчого комітету Полтавської міської ради.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31058/16-к.

Примірник 2 надано слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Легеньковському А.О.