Court ruling № 59862117, 23.08.2016, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа 712/9516/16-к

Номер провадження 1кс/712/4340/16

м. Черкаси 23 серпня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_1, начальника відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні №12016251010000072 від 05.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016251010000072 від 05.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.356 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява членів Черкаського міського обєднання садівничих товариств «Садівник», про те, що керівники вказаного обєднання самоуправно підвищують вартість тарифів на оплату послуг за енерго та водопостачання, чим спричиняють істотних збитків.

В зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів банківських документів, а саме: роздруківки руху коштів по рахунках із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати його відкриття по теперішній час.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що роздруківки руху коштів по рахунках №26008000039939 та №26051011352209, відкритих в ПАТ «Укрсоцбанк» має виняткове значення для встановлені особи злочинця, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців шляхом проведення експертних досліджень, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні роздруківки руху коштів по рахунках №26008000039939 та №26051011352209, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Враховуючи вище викладене та те, що роздруківки руху коштів по рахунках №26008000039939 та №26051011352209 належних Черкаському міському обєднанню садівничих товариств «Садівник», мають доказове значення в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 39, 160165, 309, 369372 та 395 КПК Українита ст. ст. 60, 62 ЗУ «Про банк і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ начальнику відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_2, старшому слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за їх дорученням оперативним працівникам ГУНП в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ПАТ «Укрсоцбанк» у м.Черкаси, чи в службових осіб головного офісу ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО300023), що по вул.Ковпака, 29 в м.Київ, наступних речей та документів:

- роздруківки руху коштів по рахунках №26008000039939 та №26051011352209 належних Черкаському міському обєднанню садівничих товариств «Садівник» (код 22793509), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), з дати їх відкриття по теперішній час;

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.П. Чепурний