№ 59840868, 14.06.2010, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа №4-465/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2010 р. м.Чернігів

Суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова Шипов І.М., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_1 узгодженого із заступником прокурора Чернігівської області про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, в зв'язку з розслідуванням кримінальної справи № 901/721, -

Встановив:

В провадженні слідчого відділу податкової міліції ДПА в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа № 901/721 порушена відносно комерційного директора "Юнком" ОСОБА_2, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Так, в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи комерційним директором приватного підприємства ПП "Юнком" (код ЄДРПОУ 30294149, місто Чернігів, вулиця Орловська, 89, власником якого є його батько ОСОБА_3), на якого покладено обов'язок: згідно ст. 67 Конституції України - сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених Законом, згідно ст. 11 Закону України "Про систему оподаткування" № 77/97-ВР від 18.02.97 р, а також фактично являючись відповідальним за фіксування всіх фактів здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства в документах бухгалтерського та податкового обліку ПП «Юнком», в період з 01.01.2007 року по 31.12.2008 року, шляхом заниження об'єкту оподаткування, умисно ухилився від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств в сумі понад 907 тисяч 500 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів у великих розмірах.

Будучи комерційним директором та фактично виконуючи функції директора ПП "Юнком" згідно наказу № 7 від 27.12.2006 року, наданого директором та власником ПП "Юнком" ОСОБА_3, в період часу з 01.01.2007 року по 31.12.2008 року вів фінансово-господарську діяльність ПП "Юнком". За результатами фінансово-господарської діяльності за вищезгаданий період ОСОБА_2 діючи від імені ПП "Юнком" задекларував обсяги поставки фактично від постачальників, які не мали з ПП "Юнком" ніяких взаємовідносин.

Також, в ході слідства було встановлено, що у Філії "Чернігівського регіонального управління" ПАТ КБ "ПриватБанк", (МФО 353586, м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6) службовими особами ПП "Юнком" (код 30294149 м.Чернігів) відкрито рахунки №26051377565001 та №26006377565001. З метою повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінальної справи та відслідкування перерахунку грошових коштів з рахунків №26051377565001 та №26006377565001 необхідна інформація щодо перерахунку коштів по рахунках даного підприємства.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації і документів, що мають доказове значення по кримінальній справі неможливо, тому слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області звернувся до суду з поданням про надання дозволу банківській установі - Філії "Чернігівського регіонального управління" ПАТ КБ "ПриватБанк", (МФО 353586. м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6), на розкриття банківської таємниці стосовно клієнта- ПП "Юнком" (код 30294149, м. Чернігів) та винесення постанови про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю.

Дослідивши матеріали справи, оглянувши матеріали кримінальної справи, приходжу до висновку, що подання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ,-

Постановив:

Подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати Філії "Чернігівського регіонального управління" ПАТ КБ "ПриватБанк", (МФО 353586, м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6) дозвіл на розкриття інформації стосовно клієнта ПП "Юнком" (код 30294149, м. Чернігів), яка містить банківську таємницю.

Провести виїмку у Філії "Чернігівського регіонального управління" ПАТ КБ "ПриватБанк", (МФО 353586, м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6), оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, а саме: платіжних доручень, заявок на перерахунок грошових коштів та інших необхідних документів відповідно до яких перераховувались грошові кошти з рахунку №26006377565001 на рахунок №26051377565001, який належить ПП "Юнком" (код 30294149, м. Чернігів) за весь період з 01.01.2007 року по.31.12..2008 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя І.М.Шипов