Court ruling № 59795447, 09.08.2016, Khadzhybeyskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Malynovskyi District Court of Odesa City)

Справа № 521/13391/16-к

Номер провадження:1-кс/521/2301/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.08.2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Жуковський С.О., при секретарі Корой А.В., за участю прокурора Одеської області Чорного Д.М., розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого ФР ДПІ Малиновському районі ГУ ДФС 4 ВКР СУ ФР в Одеській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором Одеської області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що у проваджені слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016160000000020 від 19.02.2016, за фактом фіктивного підприємства, тобто створення або придбання субєктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки направленої на ухилення від сплати податків та зборів організували створення за грошову винагороду на підставах осіб ряд фіктивних підприємств у тому числі ТОВ «Стар Лайм» (ЄДРПОУ 39234245), TOB «Азарін» (ЄДРПОУ39234454),ТОВ «Гранд Вікторі»(ЄДРПОУ 39119199), TOB «АКУ» (ЄДРПОУ 39111053), TOB «Строй Гарант» (ЄДРПОУ 39228708) та ТОВ «Монтаж Логістик» (ЄДРПОУ 39519505).

17 березня 2016 року справа №520/2574/16-к, Київським районним судом м. Одеси винесено вирок, яким ОСОБА_2 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбачені ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, тобто у пособництві створення фіктивного підприємства ТОВ «Стар Лайм» (ЄДРПОУ 39234245).

06 червня 2016 року справа №520/2448/16-к Київським районним м. Одеси винесено вирок, яким ОСОБА_3 ОСОБА_3 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбачене ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, тобто у пособництві створення фіктивного підприємства ТОВ «Азарін» (ЄДРПОУ 39234454).

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно вилучити копії документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «Гранд Вікторі» (ЄДРПОУ 39119199 знаходяться у Миколаївській міській раді, а саме Центр надання адміністративних послуг, оскільки ТОВ «Гранд Вікторі» (ЄДРПОУ 39119199 зареєстровано рішенням Одеським Міським Управлінням Юстиції 03.03.2014 №15221020000029758.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційні документи ТОВ «Гранд Вікторі» (ЄДРПОУ 39119199) суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінал провадженні, а також з метою проведення судово-почеркознавчої експерт встановлення істини в кримінальному провадженні, для забезпе швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, для вивчення всіх обставин кримінального правопорушення чи встановлення ознак відсутності.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, прокурор вказав на суттєве значення, зазначених документів, для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Також, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки представника юридичної особи, у володінні якої перебувають вищезазначені документи.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи обліково-реєстраційної справи ТОВ «Гранд Вікторі» (ЄДРПОУ 39119199), які перебувають у Центрі надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, мають значення для встановлення істини по справі.

Враховуючи, що зазначені документи можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «Гранд Вікторі» (ЄДРПОУ 39119199), що знаходяться у Центрі надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, з метою вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу ФР ДПІ Малиновському районі в м. Одесі ГУ ДФС в 4 ВКР СУ ФР Одеській області погодженого із прокурором Одеської області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, а саме: до копій документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «Гранд Вікторі» (ЄДРПОУ 39119199), що перебувають в Центрі надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради.

Надати можливість вилучити слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 з приміщення Центру надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, а саме: копії документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «Гранд Вікторі» (ЄДРПОУ 39119199).

Представник Центру надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді копій документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «Гранд Вікторі» (ЄДРПОУ 39119199), слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 08.08.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 06.09.2016 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: С.О. Жуковський