Court ruling № 59795439, 02.08.2016, Khadzhybeyskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Malynovskyi District Court of Odesa City)

Справа № 521/13207/16-к

Номер провадження:1-кс/521/2280/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.08.2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Жуковський С.О., при секретарі Корой А.В., за участю прокурора прокуратури Одеської області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання ст. слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському району м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, погодженого с прокурором Одеської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням внесеному до ЄРДР за № 320151600000003546 від 07.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Малиновського районного суду м. Одеси знаходиться клопотання ст. слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському району м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «КБ»ІнвестБанк».

З клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «Роско Трейд» (СДРПОУ 36673556) в період з 01.01.2014 року - 31.12.2014 року при здійснені фінансово-господарських операцій з ТОВ «Блатфон» (СДРПОУ 39081993), Долина ТД ТОВ (СДРПОУ 37287269), ТОВ «Нертус Схід» (СДРПОУ 37998954), ТОВ «Новоферт» (СДРПОУ 34086363), ТОВ «НФ Трейдінг Україна» (СДРПОУ 37883328), ТОВ «ОСОБА_2 Компаній» (СДРПОУ 37702961), ПФ «Каскад ТСВ» (СДРПОУ 25609699) ухилились від сплати податку на прибуток на суму 2 283 073 грн. та податку на додану вартість в сумі 2 139 775 грн., що є особливо великим розміром.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 320151600000003546 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Також встановлено, що ТОВ «Роско Трейд» (СДРПОУ 36673556) відкрито розрахункові рахунки в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Одеса (МФО 328251) №260522096 (українська гривня).

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність виїмки та отримання інформації щодо відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо подальшого руху грошових коштів по рахунках.

Вказана інформація має істотне значення для кримінального провадження і може бути отримана лише за допомогою тимчасового доступу до речей і документів.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаної інформації /документів/.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити

В клопотанні, виходячи зі змісту п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України повинно бути указано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів, а також не було вказана адреса розташування вказаного банка, що також не було зроблено.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у наданні тимчасового доступу до інформації.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання ст. слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському району м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, погодженого с прокурором Одеської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням внесеному до ЄРДР за № 320151600000003546 від 07.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.О.Жуковський