Court ruling № 59779644, 17.08.2016, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/9973/16-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" серпня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Ластовка Н.Д., при секретарі Фузік Г.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції України в місті Києві Левчука Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 12016100040005285 від 13.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції України в місті Києві Левчук Є.В. звернувся до суду з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів слідчому Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві Левчуку Євгенію Володимировичу та/або за його дорученням оперуповноваженому 5 відділу 2 управління Головного управління контррозвідувального захисту економіки Служби безпеки України Мельнику Олександру Івановичу, а саме до деталізованої інформації (дати, часу транзакції, розкриття контрагентів, суми і т.д) щодо руху коштів по рахункам ТОВ «Бейкер Тіллі Україна ЕК» (ЄДРПОУ 35946490) № 26009455002504 за період 01.12.2014 по 09.08.2016. та доступ до завірених належним чином копій справ з юридичного оформлення вказаних рахунків, мотивуючи клопотання тим, що виникла необхідність у вилученні оригіналів матеріалів з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує його доводи та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в ньому, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, повинно бути зазначено:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, слідчий, не зазначив в клопотанні, які саме оригінали документів необхідно вилучити, при цьому, навів формальні дані щодо можливості використання таких відомостей як доказів, в тому числі й чітко не зазначив у клопотанні, які саме обставини передбачається довести у кримінальному провадженні за допомогою відомостей, що містяться в документах, які знаходяться у володінні ПАТ «ОТП Банк».

Зокрема, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, на підставі викладеного та враховуючи відсутність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до оригіналів документів, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції України в місті Києві Левчука Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню, оскільки зміст клопотання не відповідає нормам ст.ст. 160,163 КПК України.

З урахуванням наведеного та керуючись вимогами ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції України в місті Києві Левчука Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 12016100040005285 від 13.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: