Court ruling № 59778521, 16.08.2016, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/7017/16-к

У Х В А Л А

16 серпня 2016 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В., при секретарі Бузун Л.В., слідчого Запорожець Д.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 12015250260000398 від 09.09.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, -

встановив:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що працівники Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» в період часу з 28.02.2011 року до 12.03.2015 шляхом обману заволоділи грошовими коштами з депозитного рахунку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в сумі 27000 доларів США. Так, потерпілий ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, та його дружина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, в період часу з 2010 по 2015 рік користувалися рахунками № 5168742014848133 та № 2635560706799, відкритими у Христинівському відділенні Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», відповідно до договору № SAMDN25000711156645 від 24.06.2012 та додаткової угоди № 1 від 24.06.2014. Також, відповідно до показань, наданих потерпілим ОСОБА_2, між ним та Христинівським відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у 2010 році був укладений депозитний договір на суму 82150 доларів США, екземпляр якого в нього на теперішній час не зберігся. Крім того, встановлено, що грошові кошти могли зніматися працівниками Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» чи іншими невстановленими особами як в касі зазначеного відділення, так і через мережу банкоматів та терміналів. Крім того, існує імовірність відкриття рахунків працівниками Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» на імя ОСОБА_2 та ОСОБА_3 без відмома зазначених осіб.

10 вересня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12015250260000398, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 30.05.2014 гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, житель ІНФОРМАЦІЯ_4, будучи директором сільськогосподарського фермерського господарства «Агролан» (ЄДРПОУ 31974456) уклав з ПАТ КБ «Приватбанк» договір про розміщення коштів на строковому депозиті № 269128, предметом якого були гроші в сумі 150000 гривень про те, а 20.12.2015 року йому стало відомо від працівників Христинівського відділення ПАТ КБ "Приватбанку", що з його депозитного рахунку зникли при невідомих обставинах грошові кошти в сумі 153 000 гривень, чим потерпілому ОСОБА_5 була спричинена значна матеріальна шкода на вказану суму.

Також встановлено, що у зазначених випадках договори оформлювалися працівником Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_508.08.2016 по місцю проживання останньої за адресою: Черкаська область, Христинівський район, м. Христинівка, вул. Кільцева, 93, проведено обшук, в ході якоговилучено 7 банківських карток ПАТ КБ «Приватбанк» (5168 7420 1484 8133; 5457 0923 0060 9819; 5168 7420 1468 4199; 5168 7420 2319 1327; 5168 7420 1468 4165; 5168 7420 1457 8839; 5169 3324 0312 1653), що належать ОСОБА_6 та могли використовуватися нею для переведення грошових коштів, отриманих внаслідок протиправних дій відносно потерпілих.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд враховує те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і вони впливають на повноту, всебічність та обєктивність досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, а саме: роздруківки руху коштів за період з моменту відкриття рахунку по 12.08.2016 з описанням транзакцій на паперовому носії та/або в електронному вигляді по банківським карткам.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1І, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1І, а також ст. оперуповноваженому Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_7 за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме: зобовязати службових осіб Черкаського ГРУ Публічного акціонерного товариства КБ «Приватбанк», МФО 354347, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 40, виготовити роздруківку руху коштів за період з моменту відкриття рахунку по 12.08.2016 з описанням транзакцій на паперовому носії та/або в електронному вигляді по наступним банківським карткам:

- 5168 7420 1484 8133;

- 5457 0923 0060 9819;

- 5168 7420 1468 4199;

- 5168 7420 2319 1327;

- 5168 7420 1468 4165;

- 5168 7420 1457 8839;

- 5169 3324 0312 1653.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_8