Court ruling № 59778516, 16.08.2016, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/7001/16-к

У Х В А Л А

16 серпня 2016 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В. при секретарі Бузун Л.В., за участю слідчого Кохан Л.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1, винесеного у кримінальному провадженні № 42016251010000031, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів -,

встановив:

ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів шляхом зловживання довірою заволодів майном ТОВ «Софія Ойл» у великих розмірах.

15.02.2016 ОСОБА_3, будучи директором ПП «УКРТЕХНІКА-2», діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння майном ТОВ «Софія Ойл» у великих розмірах, зловживаючи довірою уклав з ТОВ «Софія Ойл», в особі директора ОСОБА_4, додаткову угоду №5 до договору поставки нафтопродуктів «SO-1/18-06» від 18.06.2015, на виконання якої ТОВ «Софія Ойл» того ж дня поставлено на користь ПП «УКРТЕХНІКА-2» 38 000л палива дизельного, марки ДТ-3-К5, сорт F, на загальну суму 494000грн., яке ОСОБА_3 16.02.2016 перепродав ТОВ «Карбон-Плюс». При цьому, отримавши протягом 16.02.2016-22.02.2016 оплату від ТОВ «Карбон-Плюс» за поставлене пальне у розмірі 482448 грн., з Товариством з обмеженою відповідальністю «Софія Ойл» за поставлене 15.02.2016 дизельне пальне у повній мірі не розрахувався, та таким чином заволодів майном ТОВ «Софія Ойл» на загальну суму 337182 грн., спричинивши товариству збитки на вказану суму.

25 лютого 2016 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016251010000031 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що на виконання договору поставки нафтопродуктів «SO-1/18-06» від 18.06.2015 між ПП «УКРТЕХНІКА-2», в особі директора ОСОБА_3, та ТОВ «Софія Ойл», в особі директора ОСОБА_4, у період з 18.06.2015 по 10.02.2016 також укладено додаткові угоди №1, №2, №3, №4.

Також установлено, що ПП «УКРТЕХНІКА-2» має відкриті рахунки у банківських установах, а саме в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Черкаси,головний офіс якого знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, ін.49094: рахунки №26006060003666, № 26050051506559та № 26006051510339, відкриті в українській гривні.

У зв′язку з викладеним орган досудового розслідування просить отримати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, а саме роздруківки руху коштів, за період часу з 18.06.2015 по 09.08.2016, із зазначенням дати проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по рахункам ПП «УКРТЕХНІКА-2» ЄРДПУ25212648, №26006060003666, № 26050051506559та №26006051510339, відкриті в українській гривні в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м.Черкаси, головний офіс якого знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, ін.49094.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1А, винесене у кримінальному провадженні № 42016251010000031 від 25 лютого 2016 року, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1, слідчим групи слідчих - Демяненко Г.В., Панькову А.С., Остапенко І.С. з правом передоручення її виконання визначеним Кримінально-процесуальним кодексом України іншим органам досудового розслідування та оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, МФО 354347, код ЄДРПОУ 14360570, а саме: роздруківки руху коштів, за період часу з 18.06.2015 по 09.08.2016, із зазначенням дати проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по рахункам ПП «УКРТЕХНІКА2»,ЄРДПУ25212648,№26006060003666,№26050051506559,№26006051510339, які відкриті у валюті українська гривня, в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Черкаси, головний офіс якого знаходиться за адресою м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, ін.49094.

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_5