Court ruling № 59765921, 12.08.2016, Khadzhybeyskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Malynovskyi District Court of Odesa City)

Справа № 521/13754/16-к

Номер провадження:1-кс/521/2383/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Гарський О.В., з секретарем Руднік С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області у кримінальному провадженні, внесеного в ЄРДР за №32015160000000356 від 07.12.2015 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Інвестбанк» (МФО 328210),-

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що згідно акту перевірки, Київською ДПІ у м.Одесі ГУ ФДС в Одеській області від 16.03.2015 року № 745/22-02 встановлено, що службові особи ТОВ «Роско Трейд» (ЄДРПОУ 36673556) в період з 01.01.2014 - 31.12.2014 р.р при здійснені фінансово-господарських операцій з ТОВ «Блатфон» (ЄДРПОУ 39081993), Долина ТД ТОВ (ЄДРПОУ 37287269), ТОВ «Нертус Схід» (ЄДРПОУ 37998954), ТОВ «Новоферт» (ЄДРПОУ 34086363), ТОВ «НФ Трейдінг Україна» (ЄДРПОУ 37883328), ТОВ «Форкіада Група Компаній» (ЄДРПОУ 37702961), ПФ «Каскад ТСВ» (ЄДРПОУ 25609699) ухилились від сплати податку на прибуток на суму 2 283 073 грн. та податку на додану вартість в сумі 2 139 775 грн., що є особливо великим розміром.

За даним фактом розпочато досудове розслідування про що до ЄРДР внесені відповідні відомості за № 32015160000000356 від 07.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що у ТОВ «Роско Трейд» (ЄДРПОУ 36673556) відкрито розрахункові рахунки в ПАТ «КБ «Інвестбанк» (МФО 328210) №2600037789980 (українська гривня), №2600137789978 (євро), №2600337789840 (долар США).

На даний час у органу досудового розслідування, для з'ясування всіх обставин справи, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів кредитної справи, вказана інформація становить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ «КБ «Інвестбанк» (МФО 328210).

Будь-якими іншими документами встановити обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання по вказаним у ньому підставам.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що підстав вважати, що був вчинений злочин передбачений ч. 3 ст. 212 КК України не має. Прокурором під час розгляду клопотання не надано достатніх відомостей слідчому судді, про вчинення вказаного злочину ТОВ «Роско Трейд».

Що стосується надання тимчасового доступу до документації про рух грошових коштів по банківським рахункам, слідчий суддя вважає, що вилучення вказаних документів є необґрунтованим та передчасним, оскільки прокурором не доведено підстави з яких необхідно витребувати вказані документи.

Крім того, слідчим в резолютивній частині не вказано, за якою адресою розташування знаходиться ПАТ «КБ «Інвестбанк» (МФО 328210) в якому існує необхідність вилучення документів.

Таким чином, вказане клопотання на думку слідчого судді не мотивоване, та суперечить п. 3, 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки слідчим та прокурором не доказано, факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, не мотивовано для встановлення яких обставин у кримінальному провадженню необхідні документи (банківські рахунки), також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також не зазначена адреса розташування банку в якого існує необхідність вилучення документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області у кримінальному провадженні внесеного в ЄРДР за №32015160000000356 від 07.12.2015 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Інвестбанк» (МФО 328210) - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія ухвали вірна.

Слідчий суддя: О.В. Гарський

Секретар: