Court ruling № 59746521, 08.08.2016, Darnytskyi District Court of Kyiv City

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/14687/16-к

провадження № 1-кс/753/3044/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" серпня 2016 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Трусова Т.О. з розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Латенка О.В. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 32016100020000006,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Латенко О.В. за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів, які перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк», і містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ «Адварс Лайн».

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що групою слідчих слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 32016100020000006, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 січня 2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В клопотанні зазначено, що громадяни К, Б та П створили ряд суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ «Лакрост», ТОВ «Міракс-Трейд», ТОВ «Адварс Лайн» та ТОВ «Едванд Актив», які використовуються у незаконній діяльності з надання послуг по ухиленню від сплати податків підприємствам реального сектору економіки.

Клопотання мотивоване тим, що ТОВ «Адварс Лайн» має рахунок № 26000500161351, відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», і документи щодо відкриття та функціонування вказаного рахунку мають значення для встановлення обставин надходження коштів, оформлення та підписання документів по списанню грошових коштів, проведення почеркознавчих експертиз, огляду та використання під час податкових та інших перевірок.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник ПАТ «Креді Агріколь Банк» до суду не викликався.

Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим з таких підстав.

Зазначені в клопотанні обставини, які свідчать про те, що реквізити ТОВ «Адварс Лайн» використовуються у незаконній діяльності по сприянню в ухиленні від сплати податків, підтверджуються достатніми на цьому етапі розслідування доказами.

Відповідно до даних АІС «Податковий блок» ТОВ «Адварс Лайн» (код ЄДР 39820537) зареєстроване 5 червня 2015 р. у Голосіївському районі м. Києва і має рахунок № 26000500161351, відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк».

Зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням обставини, вважаю обґрунтованими доводи слідчого про те, що у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк» знаходяться документи щодо відкриття та функціонування розрахункового рахунку ТОВ «Адварс Лайн», які мають суттєве значення для обставин злочину і наявні у них відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Латенка О.В. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 32016100020000006 задовольнити.

Зобов'язати службових осіб ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Латенку О.В. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ «Адварс Лайн» (код ЄДР 39820537).

Надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Латенку О.В. можливість вилучити (здійснити виїмку) у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) документи, які містять відомості про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунку ТОВ «Адварс Лайн» (код ЄДР 39820537) № 26000500161351 за період з 30 червня 2015 р. по 8 серпня 2016 р., а саме: документів, що містяться у справі з юридичного оформлення рахунку та надання інформаційно-розрахункових послуг; відомостей про рух коштів із зазначенням сум, дат, назв операцій, усіх реквізитів отримувачів та відправників; первинних документів, на підставі яких здійснювалось розрахунково-касові операції.

Попередити службових осіб ПАТ «Креді Агріколь Банк» про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: