Court ruling № 59741589, 16.08.2016, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/7805/16-к

Провадження №1-кс/751/1538/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 16 серпня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова І.М. Шипов

з участю слідчого Терещенко А.В.,

при секретарі Крохмальній Л.В.,

розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, м. Харків, пр. Московський, 60),-

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №32016270000000064 від 15.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З метою повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування кримінального провадження, зясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до оригіналів документів та можливості їх вилучення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи знаходяться безпосередньо у володінні ПАТ «Укрсиббанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів та можливості їх вилучення, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи тримають відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів (а в разі їх вилучення, завірених копій) та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, м. Харків, пр. Московський, 60), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Фідленс Агро» (код ЄДРПОУ 39057541), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунків №26003535957000, №26047535957000 довіреностей, договорів кредитування);

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахункам №26003535957000, №26047535957000 ТОВ «Фідленс Агро» (код ЄДРПОУ 39057541), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 22.10.2014 року по 27.07.2016 року;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки №26003535957000, №26047535957000 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 22.10.2014 року по 27.07.2016 року.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий cуддя І.М. Шипов