Court ruling № 59721065, 15.08.2016, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа № 522/14599/16-к

Провадження № 1-«кс»/522/14995/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого Мандрика І.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Одесі клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Мандрик І.В., звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, та можливості їх вилучення у ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012, мотивуючи свої вимоги наступним.

Відповідно до витягу з відомостей ЄРДР № 32016160000000117 від 04.08.2016 року, невстановлені особи створили або придбали субєкт підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, яка виражається в експорті сільськогосподарської продукції у зоні діяльності Одеської митниці ДФС.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «АгромаксТрейд» відкриті рахунки: №26002621047316 (українська гривня), №26005621047324 (євро),№26006621047323 (долар США) в ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012).

Виходячи з наведеного на даний час, з метою недопущення несплати податків вказаного товариства та великим ризиком неповернення валютної виручки в результаті здійснених експортних операцій з постачання зернових культур у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до зазначених речей та документів, що перебувають у володіннів ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012).

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації іншими способами довести неможливо, оскільки зазначена інформація містить охоронювану законом (банківську) таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом (банківську) таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів встановити детальні обставини вчинення злочину не є можливим

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у в ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012)має значення для кримінального провадження, оскільки в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовийдоступдо речей і документів, та можливість їх вилучення у ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012), а саме відомостей про рух грошових коштів ТОВ «АгромаксТрейд» (код ЄДРПОУ 39625369), відображених на паперових та електронних носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам №26002621047316 (українська гривня), №26005621047324 (євро),№26006621047323 (долар США) за період часу з 08.12.2015 по 11.08.2016; обліково-реєстраційної справи ТОВ «АгромаксТрейд» (код ЄДРПОУ 39625369) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації); паспортів уповноважених осіб; договорів найму, наказів або інших документів про призначення на посаду директора; довіреностей на ім'я осіб, які мають право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора); карток із зразками підписів і відбитками печаток ТОВ «АгромаксТрейд» (код ЄДРПОУ 39625369); заяв на відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування ТОВ «АгромаксТрейд» (код ЄДРПОУ 39625369) із додатками; заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «АгромаксТрейд» (код ЄДРПОУ 39625369)або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства за період з моменту відкриття до моменту закриття рахунку; витратних ордерів і корінців грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ТОВ «АгромаксТрейд» (код ЄДРПОУ 39625369) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку; договорів та інших документів, на підставі яких ТОВ «АгромаксТрейд» (код ЄДРПОУ 39625369)використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів; кредитної справи ТОВ «АгромаксТрейд» (код ЄДРПОУ 39625369) (кредитних договорів та документів, що складалися під час їх виконання); зовнішньоекономічних контрактів ТОВ «АгромаксТрейд» (код ЄДРПОУ 39625369) і документів, що складаються під час їх виконання та оплати,

Відповідальні особи ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012) зобовязані надати доступ до зазначеної інформації та можливості її вилучення слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ВКПМС ОУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3, групі слідчих по данному кримінальному провадженню або особам, що будуть діяти за дорученням слідчого.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 15.09.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

15.08.2016