Court ruling № 59720291, 03.06.2016, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Справа № 760/9076/16-к

Провадження № 1-кс/760/7267/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І. розглянувши клопотання слідчого Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Боголюб М.В. погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Школьним І.О., про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування № 42015100090000024 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Солом'янського УП ГУ Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100090000024 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що в ході дослідження фінансових операцій за участю ТОВ «Жан Ролан» з ТОВ «Ітанікс Стронг» та ДП «Укртранснафтапродукт» у період з 01.10.2014 по 30.11.2014 у ТОВ «Жан Ролан» відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення основного виду діяльності, дозвільні документи на проведення діяльності, яка їх потребує, а тому ТОВ «Жан Ролан» здійснювало діяльність, спрямовану на отримання грошової вигоди і використовувалось з метою прикриття незаконної діяльності. Таким чином посадові особи ТОВ «Жан Ролан» з використанням в якості транзитера ТОВ «Ітанікс Стронг» ймовірно заволоділи грошовими коштами ДП «Укртранснафтапродукт» в сумі 2 020 000 грн. які в подальшому були легалізовані.

Згідно звітів щодо відправлення і доставки електронного фалу податкової звітності в електронному вигляді ТОВ «Жан Ролан» та ТОВ «Ітанікс Стронг» користуються IP-адресою 212.90.173.162.

В ході здійснення моніторингу вищезазначеної IP-адреси встановлено ряд підприємств які здійснюють відправлення і доставку електронного файлу податкової звітності в електронному вигляді до органів ДФС зокрема ТОВ «Керч ойл» (код ЄДРПОУ 38674347) ОСОБА_3, в ході допиту якого встановлено, що вказане підприємство він зареєстрував на прохання третіх осіб за грошову винагороду та до здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства відношення не має.

З матеріалів досудового розслідування та відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців встановлено, що ТОВ «Жан Ролан» (код ЄДРПОУ 39045248) зареєстрована у Солом'янській районній в м. Києві державній адміністрації.

На даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Жан Ролан» (код ЄДРПОУ 39045248) у у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації з метою проведення судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий також просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК Укр аїни, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Солом'янського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Боголюб М.В. погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Школьним І.О., про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування № 42015100090000024 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Солом'янського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Боголюб М.В. тимчасовий доступ до оригіналів усіх реєстраційних та звітних документів ТОВ «Жан Ролан» (код ЄДРПОУ 39045248), які перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації з можливістю їх вилучення для проведення судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська