Court ruling № 59702153, 12.08.2016, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

№ 202/5179/16-к

Провадження № 1-кс/0202/1636/2016

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

12 серпня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєсєда Г.В.,

за участю слідчогоСВІндустріальногоВПДВПГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчогоСВІндустріальногоВПДВПГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) по кримінальному провадженню №12016040660000263, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчогоСВІндустріальногоВПДВПГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

В Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 12016040660000263 від 04.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 172 КК України.

19.03.2015 до чергової частини Індустріального РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області за належністю з МВС України надійшла заява гр. ОСОБА_2 про те, що керівництво державного підприємства «Дніпропетровський Експериментальний Виноробний Завод», грубо порушують його трудові права.

02.04.2015 року до Індустріального РВ ДМУ надійшло звернення голови профспілкового комітету ДП «Дніпропетровський експериментальний виноробний завод» ОСОБА_3 про те, що на даному підприємстві безпідставна невиплата заробітної плати.

Досудовим розслідуванням встановлено банківський рахунок ДП «ДЕВЗ», а саме р/р №37129234006003 в ГУ ДКСУ в Дніпропетровській області, який було відкрито 10.07.2009 року.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що виникла необхідність під час розслідування кримінального провадження у перевірці руху коштів по даному банківському рахунку з метою перевірки безпідставної невиплати заробітної плати робітникам вищезазначеного підприємства.

Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового дозволу до документів, оскільки для зясування всіх обставин кримінального провадження, необхідна інформація, яка зберігається у головному відділенні ГУ ДКСУ в Дніпропетровській області.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Однак слідчим у своєму клопотання не наведено таких доказів, у звязку з чим клопотання в частині проведення виїмки оригіналів документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчогоСВІндустріальногоВПДВПГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) по кримінальному провадженню №12016040660000263 задовольнити частково.

Надати слідчомуСВІндустріальногоВПДВПГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 або співробітникам органу досудового розслідування, визначених ОСОБА_1, відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належно завірених копій) до документів, що знаходиться у головному відділенні ГУ ДКСУ в Дніпропетровській області (ЕДРПОУ37988155, МФО 805012), яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Чєлюскіна, 1, а саме: установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку № 37129234006003 в національній і іноземній валютах, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відтисками печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів посадових осіб підприємства, доручень на право управління рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата отримання (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахункам на паперовому та магнітному носіях, первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій; матеріалів фото-відео фіксації (в паперовому та електронному вигляді) зняття грошових коштів в банкоматах з карткового рахунку, відкритого у вказаному банку, отримані за допомогою камер спостереження банкоматів за місцем знаходження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документи з інформацією щодо операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у період з моменту відкриття по момент надання дозволу (зняття готівкових грошей, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг, тощо) з зазначенням виду операцій, номерів банківських карт, інших відомостей; руху грошових коштів розрахункового рахунку №37129234006003, із зазначенням дати надходження (перерахування), МФО, номера рахунку, номера платіжного документа, суми, призначення платежу по рахунку у період часу з 10.07.2009 року по 12.11.2012 року на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали 09 вересня 2016 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.В. Бєсєда