Court ruling № 59672640, 12.08.2016, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/7821/16-к

Провадження №1-кс/751/1543/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 12 серпня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова М.В. Кузьмін

при секретарі Гиляка О.М.

за участю представника ТОВ «АГС1» ОСОБА_1, слідчого Петрикей А.О.,

розглянувши клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «АГС1» ОСОБА_2 про скасування арешту, накладеного на розрахункові рахунки та заборони видаткових операцій,

Встановив:

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «АГС1» ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про скасування арешту, накладеного на розрахункові рахунки та заборони видаткових операцій.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у відповідності до ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 26 травня 2016 року накладено арешт на розрахункові кошти у сумі 3 030 000 грн., що знаходяться на рахунку ТОВ «АГС1» (код ЄДРПОУ 37361090), відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) - рахунок № 26009060734763; зупинено видаткові операції за рахунком № 26009060734763, відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк», ТОВ «АГС1», за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язків платежів згідно чинного законодавства.

Ухвалою від 16.06.2016 року було частково задоволено клопотання про скасування ухвали від 26.05.2016 року, а саме: було знято обмеження з грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ «АГС1», які перевищують 3 030 000,00 грн.

Представник ТОВ «АГС1» вважає, що на сьогоднішній день підстав для арешту грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «АГС1» немає, тому що слідчим не з'ясовано та не доведено, що грошові кошти, які надходили на рахунок ТОВ «АГС1» мають якесь відношення до злочинної діяльності ТОВ «Форсаж» або якимось чином були використані під час незаконних угод та проведення розрахунків.

Представник ТОВ «АГС1» ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні пояснив, що дійсно ним проводилася перевірка щодо законності отримання грошових коштів. Відносно ТОВ «АГС1» проводився фінансовий моніторинг, але довідка фінансового моніторингу має інформаційний характер і не має доказового значення. Під час перевірки договорів, укладених між ТОВ «АГС1» та ТОВ «Олдок» не було доведено, що грошові кошти на рахунок ТОВ «АГС1» були перераховані з порушенням податкового законодавства і тому на даний час підстав для продовження арешту рахунків ТОВ «АГС1» немає.

Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про скасування арешту, накладеного у відповідності до ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 26 травня 2016 року, на час розгляду клопотання підлягає задоволенню, тому що після накладення арешту та проведення перевірки з травня 2016 року нікому з посадових осіб не було вручено повідомлення про підозру. Як пояснив слідчий, при проведенні перевірок відносно укладених договорів між ТОВ «АГС1» та ТОВ «Олдок» не було здобуто будь-яких даних в частині того, що грошові кошти, які надходили на рахунок ТОВ «АГС1», отримані від незаконно укладених договорів.

Таким чином суду не надано переконливих доказів, що на теперішній час є необхідність у продовженні арешту, накладеного на рахунки та грошові кошти ТОВ «АГС1», а тому у застосуванні такого заходу відпала потреба.

На підставі викладеного та керуючись ст. 174 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «АГС1» ОСОБА_2 про скасування арешту, накладеного на розрахункові рахунки та заборони видаткових операцій задовольнити.

Скасувати арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 26 травня 2016 року, на грошові кошти на розрахунковому рахунку ТОВ «АГС1» № 26009060734763, відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) в повному обсязі, в тому числі і арешт грошових коштів в сумі 3 030 000,00 грн.

Скасувати зупинення видаткових операцій за рахунком ТОВ «АГС1» (код ЄДРПОУ 37361090) № 26009060734763, відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) в повному обсязі.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області протягом п'яти днів з часу її проголошення.

Слідчий cуддя М.В. Кузьмін