Court ruling № 59641521, 24.05.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24709/16-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Бец В.А., за участю старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Н.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

24.05.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Н.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Безкоровайним Б.В., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100060000254 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 листопада 2015 року за фактом умисного ухилення від сплати податків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 212 КК України..

В ході досудового розслідування встановлено, що з використанням розрахункових рахунків відкритих в АТ «Банк Національні інвестиції» (МФО 300498), ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), ПАТ «Банк Портал» (МФО 339016), ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355) та ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704) здійснювалось незаконне переведення безготівкових коштів у готівку, шляхом декларування придбання підприємствами реального сектору економіки цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності від підприємств, які контролюються ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 здійснює контроль за незаконною діяльністю ряду підприємств, що зареєстровані в м. Києві в тому числі ТОВ «ФК «Атлас» (код ЄДРПОУ 35197671), ТОВ «ІК «Атланта Капітал» (код ЄДРПОУ 36392835) та ТОВ «Фондовий Форекс» (код ЄДРПОУ 37552636), які декларують здійснення діяльності з купівлі-продажу цінних паперів.

З матеріалів клопотання вбачається, що ряд підконтрольних підприємств гр. ОСОБА_4 мають відкриті поточні рахунки в ПАТ «Банк «Національні інвестиції» МФО 300498, а саме: ТОВ «ІК «Атланта Капітал» (код ЄДРПОУ 36392835) поточний рахунок № НОМЕР_3, ТОВ «Фондовий Форекс» (код ЄДРПОУ 37552636) поточний рахунок № НОМЕР_4 та гр. ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1) поточний рахунок № НОМЕР_2.

Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомостей щодо відкриття та обслуговування вищезазначених банківських рахунку у ПАТ «Банк «Національні інвестиції» МФО 300498, з можливістю вилучення їх, та використання в подальшому в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини причетних до скоєння даного правопорушення осіб.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «Банк «Національні інвестиції» МФО 300498 містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Наталії Олександрівні тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: копій речей та документів клієнта - ТОВ «ІК «Атланта Капітал» (код ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Фондовий Форекс» (код ЄДРПОУ 37552636) та ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1), які знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Національні інвестиції» МФО 300498, та які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, відкриття, використання та закриття поточних рахунків № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_2, які мають значення для справи, а саме:

-картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «ІК «Атланта Капітал» (код ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Фондовий Форекс» (код ЄДРПОУ 37552636) та ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1), копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_2;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_2, які належать ТОВ «ІК «Атланта Капітал» (код ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Фондовий Форекс» (код ЄДРПОУ 37552636) та ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1) з дати відкриття та по 24.05.2016 року;

-документи, на підставі яких ТОВ «ІК «Атланта Капітал» (код ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Фондовий Форекс» (код ЄДРПОУ 37552636) та ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1) відкрито рахунки № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_2;

-договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «ІК «Атланта Капітал» (код ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Фондовий Форекс» (код ЄДРПОУ 37552636) та ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1) працівниками ПАТ «Банк «Національні інвестиції» МФО 300498;

-документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між ПАТ «Банк «Національні інвестиції» МФО 300498 та ТОВ «ІК «Атланта Капітал» (код ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Фондовий Форекс» (код ЄДРПОУ 37552636) та ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1), в тому числі:

-кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту);

-заявок ТОВ «ІК «Атланта Капітал» (код ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Фондовий Форекс» (код ЄДРПОУ 37552636) та ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1) на видачу кредитів;

-документів про розгляд заявок на видачу кредиту ТОВ «ІК «Атланта Капітал» (код ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Фондовий Форекс» (код ЄДРПОУ 37552636) та ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1);

-рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

-експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії) ТОВ «ІК «Атланта Капітал» (код ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Фондовий Форекс» (код ЄДРПОУ 37552636) та ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1);

-роздрукованої інформації про оплату зобов'язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах;

-документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Банк «Національні інвестиції» МФО 300498 банківських операцій по розрахунках ТОВ «ІК «Атланта Капітал» (код ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Фондовий Форекс» (код ЄДРПОУ 37552636) та ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1);

-заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_2, з дня відкриття рахунку та по 24.05.2016 року;

-документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ «ІК «Атланта Капітал» (код ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Фондовий Форекс» (код ЄДРПОУ 37552636) та ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1), по рахункам № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_2, з дня відкриття рахунку та по 24.05.2016 року;

-банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку та по 24.05.2016 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/24709/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Іщук Н.О.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук