№ 5963666, 17.03.2009, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 марта 2009 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление старшего следователя СУ прокуратуры Днепропетровской области, согласованного с заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с заместителем прокурора обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну.

В обоснование своего представления следователь указал, что 30.01.2009 года заместителем прокурора Днепропетровской области возбуждено уголовное дело №70099007 по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.1 ст.366, ч.2 ст.15 и ч.5 ст.191 УК Украины. В ходе досудебного следствия установлено, что 26.05.2008 года между КУ «ДОЦПБСПИД» и ООО «Днепрострой» заключен подрядный контракт на капитальный ремонт помещений КУ, согласно которого в пользу ООО «Днепрострой» перечислено из бюджетных денежных средств 150.500 грн. (платежное поручение №221 от 28.05.2008 г.) и 145.498 грн. (платежное поручение №227 от 25.06.2008 г.). Также следствием установлено, что между КУ «ДОЦПБСПИД» и ООО «Днепрострой» заключен договор №10 от 15.05.2008 года на проведение капитального ремонта здания по адресу: г. Днепропетровск, ул. Бехтерева, 1. Согласно условий данного договора в пользу ООО «Днепрострой» перечислено из бюджетных денежных средств 174.984 грн. (платежное поручение №266 от 25.06.2008 г.), 411.100 грн. (платежное поручение №318 от 23.07.2008 г.), 286.368,72 (платежное поручение №438 от 24.09.2008 г.), 450.199,68 грн. (платежное поручение №444 от 26.09.2008 г.), 389.830 (платежное поручение №485 от 22.10.2008 г.), 470.105,98 (платежное поручение №523 от 20.11.2008 г.), 567.410,82 (платежное поручение №629 от 19.12.2008 г.). Платежи производились на расчетный счет №26002002268001 в ДФ ОАО КБ «Причерноморье», МФО 306759, а платеж от 19.12.2008 г. – на расчетный счет №26003011000855 в филиале ОАО «БТА Банк» в г. Днепропетровске, МФО 321723.

В целях установления истины по уголовному делу подлежат установлению обстоятельства использования ООО «Днепрострой» (код 30992736) указанных расчетных счетов, а также использования указанных денежных средств.

Рассмотрев материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению на основании нижеизложенного.

Так, в соответствии со ст.178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины „О банках и банковской деятельности", разрешение и раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по решению.

Суд считает, что действительно для способствования установлению истины по делу, обеспечению надлежащих источников доказательств, а также с целью осуществления всестороннего и объективного досудебного расследования необходимо изъять и изучить указанные в представлении следователя документы.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю СУ прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_1 производство выемки в филиале ОАО «БТА Банк» в г. Днепропетровске (МФО 321723) реестра операций по расчетному счету №26003011000855 ООО «Днепрострой», код 30992736 за период с 19.12.2008 г. по 31.12.2008 г. с данными о размере каждого платежа, дате платежа, номере платежного документа, его форме (бумажный, электронный) и способе обращения к исполнению, категории расчетной операции (по дебету либо кредиту счета), получателе (плательщике) платежа, номере расчетного счета получателя (плательщика), МФО и названии банковского учреждения получателя (плательщика) платежа; а также выемки заверенных копий карточек с образцами подписи лиц, имеющих право подписи распорядительных документов по данному расчетному счету, и выемки заверенных копий договоров о расчетно-кассовом обслуживании.

Судья В.И. Чернобук