Court ruling № 59614513, 20.06.2013, Bakhmut City and District Court of Donetsk Oblast (until 25.04.2025 - Artemivsk City and District Court of Donetsk Oblast)

Справа № 219/5327/2013-к

1-кс/219/264/2013

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 червня 2013 року Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Худіна О.О., при секретарі Смага Н.М. за участю слідчого СВ Артемівського МВ (з обслуговування міста Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Артемівську клопотання слідчого СВ Артемівського МВ (з обслуговування міста Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Артемівської міжрайонної прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Артемівського МВ (з обслуговування міста Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області капітан міліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Артемівської міжрайонної прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у його провадженні є матеріали досудових розслідувань внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013050610000061 від 23.05.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, за фактом невиплати заробітної плати керівництвом ТОВ «Артемівськводоканал» працівникам зазначеного підприємства. Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням було встановлено, що заборгованість із виплати заробітної плати складає 241,6 тис.грн. за червень 2012 року. За період часу з 01.06.2012 року по 17.06.2013 року, тобто в період існування заборгованості із виплати заробітної плати, керівниками підприємства ТОВ "Артемівськводоканал» були ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, які є посадовими особами, наділені повноваженнями з визначення цілей витрачання коштів підприємства. В ході проведення досудового слідства був встановлений розрахунковий рахунок ТОВ «Артемівськводоканал» який відкрито в ПАТ «ОСОБА_6 Розвитку» (ЄДРПОУ 36470620) № 26003900001325. Слідчий вказує, що у звязку з викладеним, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин події, що сталася, виникла необхідність у вилученні інформації у ПАТ «ОСОБА_6 Розвитку» (ЄДРПОУ 36470620), розташованого за адресою м. Київ, вул. В. Чорновола, буд. 25, підтверджуючої надходження грошових коштів за надані послуги підприємством на розрахункові рахунки, з встановлення можливості спрямувати отримані кошти на виплату працівникам ТОВ «Артемівськводоканал» заборгованості по заробітній платі. Інформація про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Артемівськводоканал» № 26003900001325, має доказове значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, спроможності керівництва підприємства погасити заборгованість із виплати заробітної плати. Враховуючи, що у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», зазначена інформація є банківською таємницею, слідчий просить надати тимчасовий доступ у ПАТ «ОСОБА_6 Розвитку» (ЄДРПОУ 36470620), розташованого за адресою м. Київ, вул. В. Чорновола, буд. 25 до наступних документів які становлять банківську таємницю: виписки руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Артемівськводоканал» № 26003900001325 за період з 01.06.2012 р. по 17.06.2013 р. із зазначенням дати та часу операції, платіжних документів, сум операцій, призначення платежу, назв, кодів ІНН (ЄДРПОУ), розрахункових рахунків контрагентів, заяв та договорів на відкриття зазначеного рахунку, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ «Артемівськводоканал» та печатки зазначеного підприємства. Також слідчий просив розгляд клопотання здійснити без виклику представників адміністрації ТОВ «Артемівськводоканал» з метою запобігання внесення змін, доповнень або знищення зазначених документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання.

Представник ПАТ «ОСОБА_6 Розвитку» у судове засідання не зявились, повідомлялись про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, надав заяву про розгляд справи за відсутності представника банку.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими обґрунтовується доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Відповідно до ст.. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст.. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчій має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 вказаної статті КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зі змісту клопотання виходить, що документи та речі, про тимчасово вилучення яких просить слідчий СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України у Донецькій області капітан міліції ОСОБА_1 містять вищевказану інформацію.

Діюче законодавство чітко встановлює умови для надання права тимчасового доступу до речей і документів та можливість їхнього вилучення.

Слідчій суддя вважає, що заявляючи клопотання слідчий СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України у Донецькій області капітан міліції ОСОБА_1 довіла можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159,163 -164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Артемівського МВ (з обслуговування міста Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати слідчому СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України у Донецькій області капітану міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ у ПАТ «ОСОБА_6 Розвитку» (ЄДРПОУ 36470620), розташованого за адресою м. Київ, вул. В. Чорновола, буд. 25 до наступних документів які становлять банківську таємницю: виписки руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Артемівськводоканал» № 26003900001325 за період з 01.06.2012 р. по 17.06.2013 р. із зазначенням дати та часу операції, платіжних документів, сум операцій, призначення платежу, назв, кодів ІНН (ЄДРПОУ), розрахункових рахунків контрагентів, заяв та договорів на відкриття зазначеного рахунку, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ «Артемівськводоканал» та печатки зазначеного підприємства.

Копію ухвали скерувати слідчому СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України у Донецькій області капітану міліції ОСОБА_1 для виконання, Артемівському міжрайонному прокурору для відома.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст.. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.О.Худіна