Court ruling № 59612162, 11.08.2016, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/10003/16-к

У Х В А Л А

11 серпня 2016 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., розглянувши клопотання слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції Микитюка П.О., про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції Микитюк П.О., звернувся в суд з клопотанням яке погоджено прокурором прокуратури м. Рівне Соботюком О.О., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829), що за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що до Рівненського відділу поліції надійшов рапорт ст. інспектора ВПК в Рівненській області Поліського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України Сірацького В.В. про те, що в нього на виконанні знаходиться отримане каналами електронної пошти звернення гр. ОСОБА_4, жителя АДРЕСА_1, щодо заволодіння шахрайським шляхом його грошовими коштами в сумі 68630 грн., в ході розгляду якого встановлено, що ОСОБА_4 здійснював переказ грошових коштів за виграний автомобіль на картковий рахунок НОМЕР_1, який відкритий в ПУМБ на ім'я ОСОБА_2.

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_4 здійснював переказ грошових коштів за виграний автомобіль, на картковий рахунок № НОМЕР_2, який відкритий в Першому українському міжнародному банку (ПУМБ) на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2. Обготівкування грошових коштів з вище вказаного карткового рахунку відбувалось в м. Рівному по вул. Ст. Бандери, 20 за допомогою банківського автомату.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: банківські документи ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829)- роздруківок руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з дня відкриття рахунку по 08 серпня 2016 року, а також фото-, відео - матеріали з банкоматів, які отриманні під час зняття грошових коштів з вказаного рахунку за вказаний період.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, підтвердження переказу грошових коштів на вказаний рахунок та встановлення особи яка знімала грошові кошти.

Слідчий вказує, що вилучення документів необхідно, оскільки в інший спосіб неможливо встановити факт руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 та встановлення особи яка знімала грошові кошти, тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Представник ПАТ «ПУМБ» про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, що стверджується телефонограмою. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду,

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829), що за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції Микитюку П.О. на тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829), що за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4 - роздруківок руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з дня відкриття рахунку по 08 серпня 2016 року, а також фото-, відео - матеріали з банкоматів, які отриманні під час зняття грошових коштів з вказаного рахунку за вказаний період.

На вимогу ПАТ «ПУМБ» особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Ухвала набрала законної сили 11 серпня 2016 року.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В.Наумов