Court ruling № 59605989, 10.08.2016, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/5976/16-к Провадження № 1-кс/727/1973/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2016 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №42015260000000179 від «13» жовтня 2015 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий Чорней В.С.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №42015260000000179 від «13» жовтня 2015 року.

Дане клопотання погоджене з прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що службові особи Чернівецької митниці Державної фіскальної служби України, за попередньою змовою із службовими особами ТзОВ «ТД Баркон», зловживаючи наданою їм владою та своїм службовим становищем, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, з метою незаконного збагачення, шляхом використання влади та службового становища всупереч інтересам служби діючи умисно, сприяли та продовжують сприяти незаконному вивезенню вказаним суб'єктом підприємницької діяльності через державний кордон України в режимі експорту товару «горіхи волоські лущені», шляхом проведення митного оформлення в режимі експорт вантажних автомобілів з вказаним товаром без наявності всіх необхідних товаросупровідних документів, чим спричинили та продовжують спричиняти охоронюваним законом державним інтересам тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету України передбачених чинним законодавством України обовязкових митних платежів, податків і зборів, а також підриву авторитету та іміджу державних органів України у світі.

Також встановлено, що службові особи Чернівецької митниці Державної фіскальної служби України, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них допустили незаконне вивезення субєктом підприємницької діяльності ПП «Альянс 2577» через державний кордон України, в режимі експорту товарів групи «горіх волоський», шляхом проведення митного оформлення в режимі експорт вантажних автомобілів з вказаним товаром без наявності всіх необхідних товаросупровідних документів та підроблених ТСД, чим спричинили та продовжують причиняти охоронюваним законом державним інтересам тяжкі наслідки у вигляді ненадходженн до державної бюджету України передбачених чинним законодавством України обовязкових митних платежів, податків і зборів, неповернення валютної виручки із-за кордону, а також підриву авторитету та іміджу державних органів України у світі, що в подальшому може призвести до (отримання Україною нотофікаційних повідомлень від держави імпортера, з подальшою забороною експорту обєкта регулювання (горіха волоського) з території України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження достовірно встановлено, що ПП «Альянс-2577» (Код ЄДРПОУ 39608927) має у своєму розпорядженні розрахункові рахунки в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме: № 26004550594500 (валюта рахунку Долар США), дата відкриття 05.02.2015 року; № 26004550594500 (валюта рахунку Євро), дата відкриття 05.02.2015 року; № 26004550594500 (валюта рахунку українська гривня), дата відкриття 05.02.2015 року; № 2600510000041608 (валюта рахунку українська гривня), дата відкриття 09.02.2015 року.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 367 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банківської установи АТ «УкрСиббанк» - ПП «Альянс-2577», а саме до роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів), по рахунках: - № 26004550594500 (валюта рахунку Долар США), № 26004550594500 (валюта рахунку Євро), № 26004550594500 (валюта рахунку українська гривня) за період з 05.02.2015 року по даний час, № 2600510000041608 (валюта рахунку українська гривня), за період з 09.02.2015 року по даний час.

А тому просить надати йому або за його дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Харків, проспект Московський 60 і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1 або за його дорученням іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Харків, проспект Московський 60 - ПП «Альянс-2577» (Код ЄДРПОУ 39608927) юр. адреса: м. Чернівці, вул. Головна, 222, з можливістю їх вилучення, а саме до роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів), по наступних рахунках:

- № 26004550594500 (валюта рахунку Долар США), за період з 05.02.2015 року по даний час;

-№ 26004550594500 (валюта рахунку Євро), за період з 05.02.2015 року по даний час;

-№ 26004550594500 (валюта рахунку українська гривня), за період з 05.02.2015 року по даний час;

-№ 2600510000041608 (валюта рахунку українська гривня), за період з 09.02.2015 року по даний час.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.