Court ruling № 59604290, 10.08.2016, Kholodnohirskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kharkiv City)

10.08.2016

Справа№642/4925/16-к

Провадження № 1кс/642/1227/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Шрамко Л.Л., за участю старшого слідчого з ОВС 3 ВКР СУ ФР ОВПП ДФС Верби О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 7 ВКР СУ ФР ОВПП ДФС Лещенка А.Р. про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, у кримінальному провадженні №32016100110000162 від 08.07.2016

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 7 ВКР СУ ФР ОВПП ДФС Лещенко А.Р. звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотання, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Єрмаком В.Л., про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, де мешкає ОСОБА_4, з метою відшукання і вилучення предметів та документів, які вказують на фінансово-господарську діяльність ТОВ «Аверій» (40145054), ТОВ «Касіан» (40143125), ТОВ «Вайлон» (40162499), ТОВ «Фірма «Мілорта» (40125860), ТОВ «Анталь Груп» (40150394), ТОВ «Дінос» (40259163), ТОВ «Іріда Груп» (40259006), ТОВ «Докар ЛТД» (40162347), ТОВ «Сівілла» (40150546), ТОВ «Ореун» (40096547), ТОВ «Локвудс» (40096793), ТОВ «Фірма «Геленіум» (39879879), ТОВ «Компанія «Аквілер» (39880051), ТОВ «БК «Стар» (39658258), ТОВ «Брама ВК» (35203810), ТОВ «Компанія «Міранта» (39700770), ТОВ «Універсалпром ЛТД» (39569303), ТОВ «Тенер Союз» (39619549), ТОВ «Трейдпромінвест», ТОВ "ЯРОН ГРУП" (40469678), ТОВ "ДОРАН" (40467031), ТОВ "АДАМАН" (40469531), ТОВ "СКАЙ ДП" (40466813), а також транзитних суб'єктів господарювання ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_6 (НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (НОМЕР_3), а також печаток, штампів, записів, комп'ютерної техніки, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, грошових коштів, отриманих протиправним шляхом, для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СУ ФР ОВПП ДФС перебувають матеріали досудового розслідування № 32016100110000162, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ст. слідчий посилається на те, що група осіб в період 2014-2016 років за попередньою змовою, з метою прикриття незаконної діяльності, без мети ведення законної фінансово-господарської діяльності підприємств, повторно здійснили реєстрацію фіктивних підприємств, з метою проведення безтоварних операцій для подальшої мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування отримані узагальнені матеріали №0207/2016/ДСК Державної служби фінансового моніторингу України, згідно яких встановлено, що група осіб, а саме ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, у період 2014-2016 років, діючи за попередньою змовою, вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння - передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, а саме фіктивного підприємництва, яке в свою чергу передувало легалізації (відмиванню) доходів, спрямованих на маскування чи приховування незаконного походження коштів, а саме вказані особи здійснювали зняття готівкових коштів з поточних банківських рахунків за нібито придбані товари (надані послуги), в результаті чого легалізували кошти в особливо великому розмірі в сумі 342, 07 млн. грн.

Встановлено, що директором та засновником підприємства з ознаками «фіктивності» ТОВ «Сівілла» (40150546) є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Необхідність у проведенні обшуку за адресою місця проживання ОСОБА_4 слідчий обґрунтовує необхідністю відшукання та вилучення предметів, які вказують на незаконну діяльність «конвертаційного центру», в тому числі цінних папер, бухгалтерських та інших документів, документів і предметів інших підприємств, створених фактичними власниками, які ведуть незаконну фінансово-господарську діяльність, а саме: ТОВ «Аверій», ТОВ «Касіан», ТОВ «Вайлон», ТОВ «Фірма «Мілорта», ТОВ «Анталь Груп», ТОВ «Дінос», ТОВ «Іріда Груп», ТОВ «Докар ЛТД», ТОВ «Сівілла», ТОВ «Ореун», ТОВ «Локвудс», ТОВ «Фірма «Геленіум», ТОВ «Компанія «Аквілер», ТОВ «БК «Стар», ТОВ «Брама ВК», ТОВ «Компанія «Міранта», ТОВ «Універсалпром ЛТД», ТОВ «Тенер Союз», ТОВ «Трейдпромінвест», ТОВ "ЯРОН ГРУП", ТОВ "ДОРАН", ТОВ "АДАМАН", ТОВ "СКАЙ ДП", а також транзитних суб'єктів господарювання ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 Несвоєчасні дії, направлені на добування цієї інформації, можуть призвести до того, що вона буде втрачена і встановити істину буде неможливо, що залишить злочинні діяння непокараними.

Орган досудового слідства вважає, що єдиною доцільною процесуальною дією, яка може бути ефективною для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, є проведення обшуку за місцем мешкання директора та засновника підприємства з ознаками «фіктивності» ТОВ «Сівілла» ОСОБА_4: АДРЕСА_1.

Крім того основою доказової бази по даному виду кримінальних правопорушень є саме речові докази, які можуть бути виявлені та вилучені саме в ході проведення неочікуваних процесуальних дій, якою являється саме обшук.

Суд, вислухавши ст. слідчого Вербу О.В., який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за адресою місця проживання директора та засновника ТОВ «Сівілла» ОСОБА_4: АДРЕСА_1 можуть знаходитися предмети та документи, які вказують на незаконну діяльність ТОВ «Аверій», ТОВ «Касіан», ТОВ «Вайлон», ТОВ «Фірма «Мілорта», ТОВ «Анталь Груп», ТОВ «Дінос», ТОВ «Іріда Груп», ТОВ «Докар ЛТД», ТОВ «Сівілла», ТОВ «Ореун», ТОВ «Локвудс», ТОВ «Фірма «Геленіум», ТОВ «Компанія «Аквілер», ТОВ «БК «Стар», ТОВ «Брама ВК», ТОВ «Компанія «Міранта», ТОВ «Універсалпром ЛТД», ТОВ «Тенер Союз», ТОВ «Трейдпромінвест», ТОВ "ЯРОН ГРУП", ТОВ "ДОРАН", ТОВ "АДАМАН", ТОВ "СКАЙ ДП", ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7, а також печатки, штампи, записи, комп'ютерна техніка, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, грошові кошти, отримані протиправним шляхом.

Згідно довідки адресно-довідкового бюро встановлено, що ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1.) зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

На підставі наведеного слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 7 ВКР СУ ФР ОВПП ДФС Лещенка А.Р. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою місця проживання ОСОБА_4: АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення предметів та документів, які вказують на незаконну діяльність ТОВ «Аверій» (40145054), ТОВ «Касіан» (40143125), ТОВ «Вайлон» (40162499), ТОВ «Фірма «Мілорта» (40125860), ТОВ «Анталь Груп» (40150394), ТОВ «Дінос» (40259163), ТОВ «Іріда Груп» (40259006), ТОВ «Докар ЛТД» (40162347), ТОВ «Сівілла» (40150546), ТОВ «Ореун» (40096547), ТОВ «Локвудс» (40096793), ТОВ «Фірма «Геленіум» (39879879), ТОВ «Компанія «Аквілер» (39880051), ТОВ «БК «Стар» (39658258), ТОВ «Брама ВК» (35203810), ТОВ «Компанія «Міранта» (39700770), ТОВ «Універсалпром ЛТД» (39569303), ТОВ «Тенер Союз» (39619549), ТОВ «Трейдпромінвест», ТОВ "ЯРОН ГРУП" (40469678), ТОВ "ДОРАН" (40467031), ТОВ "АДАМАН" (40469531), ТОВ "СКАЙ ДП" (40466813), ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_6 (НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (НОМЕР_3), а також печаток, штампів, записів, комп'ютерної техніки, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, грошових коштів, отриманих протиправним шляхом.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали суду доручити слідчому або слідчим, які включені до слідчої групи у кримінальному провадженні №32016100110000162, або оперативним співробітникам за пред'явленням ними доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у зазначеному кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Л. Шрамко