Court ruling № 59593073, 28.07.2016, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/10127/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" липня 2016 р. Дніпровський районний суд м.Києва у складі:

головуючого судді: Марченко М.В.,

при секретарі: Гончаренко М.Р.,

за участю прокурора: Колягіна О.В.

провівши підготовче судове засідання у кримінальному провадженні №32016100040000024 від 27.05.2016 року, що надійшло до суду з клопотанням прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м.Києва, громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимої,

- на підставі ст.49 КК України за кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.205 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності,-

ВСТАНОВИВ:

01 липня 2016 року в провадження Дніпровського районного суду м.Києва з Київської місцевої прокуратури №4 надійшло кримінальне провадження №32016100040000024 від 27.05.2016 року, що надійшло з клопотанням прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Колягіна В.О. про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1 на підставі ст.49 КК України за кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.205 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.

ОСОБА_1 органом досудового розслідування підозрюється в тому, що вона своїми умисними діями вчинила фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Так, ОСОБА_1 на початку вересня 2013 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись біля закладу швидкого харчування «McDonald's» (МакДональдз), що розташований за адресою: м.Київ, Броварський проспект, 27, зустрілась з невстановленою слідством особою з приводу придбання (перереєстрації) на її ім'я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «АРТТРЕВЕЛ 2012», з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою, як майбутнього директора учасника (власника) придбаного (перереєстрованого) підприємства, усвідомлюючи, що підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_1, з корисливих мотивів, погодилась на таку пропозицію.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на придбання суб'єкта підприємницької діяльності, ОСОБА_1 надала невстановленій досудовим розслідуванням особі копії паспорту серії НОМЕР_2, виданий Солом'янським РУ ГУ МВС України в м.Києві, від 22.12.2001 року та ідентифікаційного коду № НОМЕР_1, яка на підставі цих документів виготовила Протокол №2 Загальних Зборів Учасників ТОВ «АРТТРЕВЕЛ 2012» (код ЄДРПОУ 38545859) від 04.09.2013 року, Наказ №3-шт від 05.09.2013 року, Довіреність від 05.09.2013 року, Статут ТОВ «АРТТРЕВЕЛ 2012» (код ЄДРПОУ 38545859), в яких ОСОБА_1 була зазначена, директором та учасником (власником) товариства.

В подальшому, 06.09.2013 року, згідно домовленості з невстановленою особою ОСОБА_1 зустрілася з вказаною особою біля метро «Дарниця» в місті Києві, а саме: біля закладу швидкого харчування McDonald's» (МакДональдз) за адресою Броварський проспект, буд.27 в м.Києві, де в присутності невстановленої слідством особи підписала наданий останнім Протокол №2 Загальних Зборів Учасників ТОВ «АРТТРЕВЕЛ 2012» (код ЄДРПОУ 38545859) від 04.09.2013 року, згідно до якого ОСОБА_1 ввійшла до складу учасників Товариства та набула 100% належної частки у статутному капіталі Товариства, Наказ №3-шт від 05.09.2013 року, згідно до якого ОСОБА_1 була зазначена директором та учасником (власником) підприємства.

Діючи далі, з метою придбання ТОВ «АРТТРЕВЕЛ 2012» для подальшого його використання з ціллю прикриття незаконної діяльності, 06.09.2013 року, ОСОБА_1 з невстановленою слідством особою, знаходячись в приміщенні офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_2, де в присутності вказаного нотаріуса підписала отриманий від невстановленої слідством особи Статут ТОВ «АРТТРЕВЕЛ 2012» (код ЄДРПОУ 38545859), в якому ОСОБА_1 була зазначена директором та учасником (власником) підприємства, чим засвідчила факт придбання даного товариства. Також з даного приводу ОСОБА_1 поставила свій підпис в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за реєстраційним номером 1165 від 06.09.2013 року.

Крім того, в цей же день, знаходячись у приміщенні офісу вищевказаного нотаріуса, ОСОБА_1 підписала Довіреність від 05.09.2013 року, завчасно виготовлену невстановленою слідством особою, якою уповноважила невідомих їй осіб бути представниками у відділах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Реєстраційної служби Головного управління Юстиції м.Києві, в Державних податкових інспекціях, фондах, органах статистики, установах банків та інших підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої незалежності, з питань пов'язаних із внесенням змін до установчих документів та ЄДР по ТОВ «АРТТРЕВЕЛ 2012», а саме: зміна керівника та засновника.

В подальшому ОСОБА_1 передала Статут ТОВ «АРТТРЕВЕЛ 2012» (код ЄДРПОУ 38545859), Протокол №2 Загальних зборів Учасників ТОВ «АРТТРЕВЕЛ 2012» (код ЄДРПОУ 38545859) від 04.09.2013, Наказ №3-шт від 05.09.2013 року, Довіреність від 05.09.2013 невстановленій слідством особі. Таким чином ОСОБА_1 виконала запропоновані дії невстановленої слідством особи.

На час підписання ОСОБА_1 Статуту ТОВ «АРТТРЕВЕЛ 2012» (код ЄДРПОУ 38545859), Протоколу №2 Загальних Зборів Учасників ТОВ «АРТТРЕВЕЛ 2012» (код ЄДРПОУ 38545859) від 04.08.2013 року, Наказу №3-шт від 05.09.2013 року, Довіреності від 05.09.2013, остання усвідомлювала, що дане товариство придбавається (перереєстровується) на її ім'я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб.

Тобто, ОСОБА_1 усвідомлювала, що ТОВ «АРТТРЕВЕЛ 2012» (код ЄДРПОУ 38545859), буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Дані дії, ОСОБА_1, здійснила за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При придбанні ТОВ «АРТТРЕВЕЛ 2012» (код ЄДРПОУ 38545859) ОСОБА_1 не мала наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному товаристві.

Таким чином, ОСОБА_1 фактично набуто право власності ТОВ «АРТТРЕВЕЛ 2012» (код ЄДРПОУ 38545859).

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_1 як директором (власником) підприємства, невстановлена досудовим слідством особа, 10.09.2013 року здійснила державну перереєстрацію ТОВ «АРТТРЕВЕЛ 2012» (код ЄДРПОУ 38545859) в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого за адресою: м.Київ, вул. Суворова, 19 та отримала печатку товариства.

Незаконна діяльність ОСОБА_1 та невстановлених осіб полягала в наступному: так останні, отримавши реєстраційні документи ТОВ «АРТТРЕВЕЛ 2012» (код ЄДРПОУ 38545859), а також печатку вказаного товариства, використовуючи реквізити підприємства, здійснювали діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки для ухилення останніх від сплати податків до Державного бюджету України.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_1 кваліфіковані як вчинення фіктивного підприємництва, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, при цьому, ОСОБА_1 в передбаченому законом порядку 27.05.2016 року оголошено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до мотивів, наведених прокурором в клопотанні про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності, остання підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, на підставі ст.49 КК України, про що вона надала відповідну заяву, в якій висловила свою згоду на звільнення її від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження з цих підстав.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні підтримав вищезазначене клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1 на підставі ст.49 КК України за кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.205 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Підозрювана ОСОБА_1 також підтримала в підготовчому судовому засіданні клопотання прокурора, при цьому, підтвердила встановлені органом досудового розслідування обставини за яких вона вчинила дане кримінальне правопорушення та визнала свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, в обсязі оголошеної їй підозри за вищезазначених обставин, встановлених органом досудового розслідування.

Вивчивши клопотання прокурора та матеріали кримінального провадження, роз'яснивши підозрюваній ОСОБА_1 правові наслідки звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності та її право заперечувати проти закриття справи з цих підстав, при цьому, остання не заперечувала проти звільнення її від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження відносно неї з вказаних підстав, про що надала суду відповідну заяву, вислухавши думку прокурора, який підтримав своє клопотання, думку підозрюваної ОСОБА_1, яка також підтримали клопотання прокурора, посилаючись на те, що з дня події минули строки притягнення її до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про закриття провадження у випадку встановлення підстав, передбачених ч.2 ст.284 КК України.

Згідно з положеннями п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Разом з тим, відповідно до вимог ч.1 ст.285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом про кримінальну відповідальність.

Так, відповідно до вимог ст.49 КК України матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності є закінчення встановлених законом строків давності та відсутність обставин, що порушують перебіг строків давності.

Крім того, особу може бути звільнено від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності також за наявності поряд з цим процесуально-правових підстав, таких як притягнення особи до кримінальної відповідальності, що починається як стадія кримінального провадження з моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, та за наявності згоди підозрюваного на таке звільнення від кримінальної відповідальності.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження 27 травня 2016 року ОСОБА_1 було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, у кримінальному провадженні №32016100040000024 від 27.05.2016 року.

В судовому засіданні шляхом опитування ОСОБА_1 та вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що діяння, яке поставлене в провину ОСОБА_1, дійсно мало місце, діяння містить склад злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України та ОСОБА_1 винна у його вчиненні.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що дії ОСОБА_1 мали місце у 2013 році.

Вказані обставини свідчать про те, що з дня вчинення кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_1, передбачене ч.1 ст.205 КК України, який відноситься до злочинів невеликої тяжкості, минуло понад два роки, крім того, по справі відсутні обставини, які б зупиняли або переривали перебіг строків давності.

Поряд з цим, підозрювана ОСОБА_1 не заперечувала проти звільнення її від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.

Враховуючи вищенаведені обставини, які свідчать про наявність сукупності матеріально-правових підстав, передбачених ст.49 КК України, та процесуально-правових підстав звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, суд приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, а справа закриттю, оскільки кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.205 КК України, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_1 відноситься до злочинів невеликої тяжкості, з дня вчинення злочинів минуло понад два роки, що є підставою, відповідно до вимог ст.284 ч.2 п.1 КПК України та ст.49 КК України для звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження, крім того підозрювана ОСОБА_1 не заперечує проти закриття кримінального провадження з цих підстав.

Обставин, які б виключали звільнення підозрюваної ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ч.1 ст.205 КК України та закриття даного кримінального провадження щодо ОСОБА_1 у зв'язку із закінченням строків давності судом не встановлено.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.44, 49 КК України, ст.ст.284ч.2 п.1, 285, 286, 288, 314, 369 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1 на підставі ст.49 КК України за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України у кримінальному провадженні №32016100040000024 від 27.05.2016 року - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України на підставі ст.49 КК України.

Кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України - закрити на підставі ст.284 ч.2 п.1 КПК України.

Запобіжний захід щодо ОСОБА_1 не обирався.

Ухвала про закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду м.Києва протягом 7 днів з дня її оголошення через Дніпровський районний суд м.Києва.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали суду.

Суддя: