Court ruling № 59583095, 25.07.2016, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/5839/16-к

пр.№ 1-кс/464/1336/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 липня 2016 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Горбань О.Ю., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, слідчого Городецького Ю.Т., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32016140000000087 від 01.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 у зв'язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного 01.06.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016140000000087 за ознаками кримінального правопорушення за ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до документів, тобто про можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області, що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Григоренка, 3.

Обгрунтовує клопотання тим, що службові особи ВАТ "Пасавтопром" (ЄДРПОУ 05808787) за період 2010 року внаслідок продажу ТзОВ" Мотор ОСОБА_4" (ЄДРПОУ 35227260) нерухомого майна, не відобразили в податковій звітності суми податку на додану вартість за вересень 2010 року в розмірі 1 280 388,8 грн. та податку на прибуток за 2010 рік в розмірі 1 600 486 грн. Загальна сума донарахувань становить 2 880 874,8 грн., що підтверджується актом документальної перевірки № 1001/13-04-14-02/05808787 від 30.05.2016 проведеної працівниками Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області.

Крім цього, в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області перебувало кримінальне провадження №12012150010000050 від 03.12.2012 за фактом доведення до банкрутства ВАТ «Львівський автобусний завод» ЄДРПОУ 05808787 (з 2006 року змінено назву на ВАТ "Пасавтопром"), за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України. Постановою першого заступника прокурора Львівської області від 13.07.2016 визначено підслідність у вищевказаному кримінальному провадженні за слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області. У матеріалах кримінального провадження №12012150010000050 від 03.12.2012 наявні оригінали документів, а саме: матеріали виїмки з приміщення ТОВ «Мотор ОСОБА_4», щодо продажу 24.09.2010 ВАТ «Пасавтопром» нерухомого майна ТОВ «Мотор ОСОБА_4» - виробничого приміщення корпусу №6, за адресою: м.Львів, вул.Стрийська, 45 (протоколи додаткових виїмок від 09.07.2012 та 01.08.2012); матеріали виїмки з приміщення ВАТ «Український професійний банк» банківських документів ВАТ "Пасавтопром" та ТОВ «Мотор ОСОБА_4» (протокол виїмки від 11.09.2012); матеріали виїмки з приміщення Управління Пенсійного фонду України в Галицькому районі м.Львова звітних документів ВАТ "Пасавтопром" (протокол тимчасового доступу до речей і документів від 22.06.2016), які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз по кримінальному провадженню №32016140000000087. З метою встановлення фактичних даних оформлення договірних документів, щодо купівлі-продажу нерухомого майна ВАТ "Пасавтопром", здійснення оплати, встановлення періоду виконання службовими особами товариства своїх службових обовязків, отримання заробітної плати, а також враховуючи що оригінали вище перелічених документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в тому числі, необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз достовірності підписів слідчий просить клопотання задоволити та надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Представник слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області у судове засідання не з"явився з невідомих суду причин, хоча про розгляд справи належним чином був повідомлений.

Заслухавши думку ст.слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.

надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2, заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 або уповноваженій службовій особі за процесуальним рішенням слідчого тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №12012150010000050 від 03.12.2012, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

-матеріалів виїмки з приміщення ТОВ «Мотор ОСОБА_4»: документів, щодо продажу 24.09.2010 ВАТ «Пасавтопром» нерухомого майна ТОВ «Мотор ОСОБА_4» - виробничого приміщення корпусу №6, за адресою: м.Львів, вул.Стрийська, 45, згідно протоколів додаткових виїмок від 09.07.2012 та 01.08.2012;

-матеріалів виїмки з приміщення ВАТ «Український професійний банк»: банківських документів ВАТ "Пасавтопром" та ТОВ «Мотор ОСОБА_4», згідно протоколу виїмки від 11.09.2012;

-матеріалів виїмки з приміщення Управління Пенсійного фонду України в Галицькому районі м.Львова: звітних документів ВАТ "Пасавтопром" за період з січня 2010 по лютий 2011 року, згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів та опису від 22.06.2016, що перебувають у володінні (приміщенні) слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області, що знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Григоренка, 3, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.Ю.Горбань