Court ruling № 59577273, 02.08.2016, Solomianskyi District Court of Kyiv City

№ 1-кп\760\760\16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2016 року Солом'янський районний суд м. Києва

в складі: головуючого судді - А.М. Педенко

за участі секретаря - І.І. Черевач

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Єрмак В.Л. про закриття кримінального провадження на підставі ст. 49 КК України ,яке внесене в ЄРДР за № 32016100110000143 від 30.05.2016 за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 27 ч. 5, 205 ч. 1 КК України відносно

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1

уродженця м. Баку , громадянина України , освіта середня,

одруженого , не працює , зареєстрованого в АДРЕСА_1 , проживає в АДРЕСА_2 , не судимого ,-

з участю прокурора - В.Л.Єрмака

підозрюваного - ОСОБА_2

в с т а н о в и в:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності за ст. 27 ч. 5,205 ч. 1 КК України у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Встановлено , що ОСОБА_2 пред'явлено підозру в тому, що згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України , є співвласником та співучасником товариства з обмеженою відповідальністю «Роватекс», ( код ЄРДПОУ 31281958).

Незважаючи на те ,що дане підприємство зареєстроване в державних органах як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа , ОСОБА_2 прийняв участь в придбанні не з метою здійснення господарської діяльності ,пов'язаної із продажем товарів,виконанням робіт чи наданням послуг ,яке передбаченого статутом вказаного підприємства ,а з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб.

Так, ОСОБА_2 , на початку 2003 року перебуваючи на території Солом»янського району , не маючи наміру займаючись діяльністю підприємства, погодився на пропозицію невстановлених досудовим слідством осіб за грошову винагороду придбати ТОВ «Роватекс» .

Усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих йому невстановленими слідством особами , як майбутнього засновника та власника створеного (зареєстрованого) підприємства ,усвідомлюючи що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб , ОСОБА_2 з корисливих спонукань вступив у попередню змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами , які на початку 2003 року в невстановленому слідством місці та при невстановлених обставинах , виготовили статут ТОВ «Роватекс» , а також інші документи, необхідні для державної перереєстрації : протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Роватекс» від 09.04.2003 та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи -ТОВ «Роватекс» .

ОСОБА_2 діючи відповідно до вказівок невстановлених досудовим розслідуванням осіб, з корисливих спонукань,усвідомлюючи, що зареєстрований на його ім»я суб'єкт підприємницької діяльності буде використовуватись невстановленими досудовим розслідуванням особами для прикриття незаконної діяльності та бажаючи досягнення цієї мети , в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 ,що знаходилась на території Солом»янського району м. Києва ,09.04.2003 підписав попередньо виготовлені невстановленими досудовим розслідуванням особами статут ТОВ «Роватекс» ,згідно якого він виступив співзасновником та співвласником цього товариства , а також протокол зборів учасників ТОВ «Роваткс» від 09.04.2003.

Не будучи обізнаним про злочинні наміри невстановлених досудовим розслідуванням осіб та ОСОБА_2 , приватний нотаріус ОСОБА_3 посвідчив справжність підпису ОСОБА_2 у статуті ТОВ «Роватекс».

Відразу після посвідчення приватним нотаріусом вказаних вище документів , ОСОБА_2 передав їх невстановленим досудовим розслідуванням особам.

Останні отримавши вказані документи , діючи умисно та протиправно ,22.04.2003 забезпечили їх подання до Подільської районної в м. Києві державної адміністрації для здійснення державної реєстрації даного суб'єкту підприємницької діяльності.

Підписання ОСОБА_2 статуту ТОВ «Роватекс» та інших , вказаних вище документів ,надало юридичні підстави державному реєстратору Подільської районної в м. Києві державної адміністрації, 22.04.2003 провести державну реєстрацію установчих документів товариства ,як суб'єкта підприємницької діяльності -юридичну особу у формі товариства з обмеженою відповідальністю за реєстраційним номером 03167.

Перереєстрація ТОВ «Роватекс» в органах державної влади ,отримання необхідних реквізитів юридичної особи -назви,юридичної адреси ,даних службової особи товариства та інших , надало можливість невстановленим досудовим слідством особам під виглядом зовні законної діяльності, в подальшому використовуючи реквізити вказаного підприємства здійснити реєстрацію ТОВ «Завод Монолітспецмонтаж».

Після чого , в подальшому невстановлені досудовим слідством особи , продовжуючи свою злочинну діяльність , використовуючи реквізити фіктивного ТОВ «Роватекс» здійснили перереєстрацію ТОВ «Завод Монолітспецмонтаж» у ВАТ «Завод Монолітспецмонтаж » та забезпечили випуск на ринок цінних паперів акції ВАТ «Завод Монолітспецмонтаж » (код ЄРДПОУ 32425201) ,які не підтверджені будь-яким майном та які буди придбані компаніями ВАТ «АК Аерролюкс» , ВАТ « Південний гірничо-збагачувальний комбінат» та ще багато інших підприємств та фізичних осіб.

Всі вищевказані дії ОСОБА_2 направлені на придбання суб'єкта підприємницької діяльності ,не були пов'язані із наміром останнього в подальшому, після реєстрації підприємства ,здійснювати ведення його фінансово - господарської діяльності , відповідно до реєстраційних та установчих документів ТОВ «Роватекс», а також вимог законодавства.

Таким чином , ОСОБА_2 вчинив умисні дії ,що виразились в пособництві у вчиненні фіктивного підприємництва,тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Роватекс» з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб ,тобто злочин ,що передбачений ст.. 27 ч. 5, 205 ч. 1 КК України.

В судовому засіданні ОСОБА_2 повністю визнав викладені вище обставини і свої дії придбанню ТОВ «Роватекс» , тобто в пособництві створення фіктивного товариства , розкаявся і просив задовольнити клопотання про його звільнення від відповідальності на підставі ст. 49 КК України та закрити кримінальне провадження.

Обґрунтував своє позицію тим, що йому пред'явлено підозру за вчинення злочину, який є невеликої тяжкості і з моменту його вчинення пройшло більше трьох років , у вчиненому він розкаявся і повністю визнає свою вину і не оспорює обставин, які викладені в клопотанні.

Суд, вислухав учасників процесу, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного.

Окрім визнання ОСОБА_2 своєї вини , в ході досудового слідства також знайдені інші докази , а саме Статут товариства , журнал реєстрації нотаріальних дій.

Встановлено судом , що ОСОБА_2 вперше притягується до кримінальної відповідальності .

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ст. 27 ч.5 , 205 ч. 1 КК України віднесений до невеликої тяжкості.

Статтею 49 КК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком сили минуло 2 роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе ,ніж обмеження волі.

В даному випадку встановлено, що з моменту квітня 2003 року , тобто з моменту вчинення кримінального правопорушення і до дня розгляду провадження минуло більше, ніж 3 роки і покарання за ст.27 ч. 5, 205 ч. 1 КК України передбачене у виді штрафу від 500 до 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Тому судом не встановлено обставин ,які б унеможливлювали б закриття даного провадження.

Таким чином, суд вважає, що клопотання прокурора про закриття кримінального провадження та звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 49 КК України, ст. ст. 284 ,287, 288 КПК України,-

Ухвалив:

Звільнити ОСОБА_4 ,ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності за .ст. 27 ч. 5, 205 ч. 1 КК України.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом вчинення правопорушення, передбаченого ст.27 ч. 5. 205 ч. 1 КК України, внесеного до ЄРДР за № 32016100110000143 від 30.05.2016 року - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через районний суд протягом 7 днів з дня її оголошення.

Копії ухвали вручити негайно учасникам судового розгляду.

СУДДЯ: