Court ruling № 59575313, 29.05.2015, Smyla City and District Court of Cherkasy Oblast

ОСОБА_1 справи 703/2902/15-к

1-кс/703/537/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

29 травня 2015 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Васильківська Т.В. за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2, за участю прокурора Смілянської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3, слідчого Рибченка О.В.,

розглянув клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. ім. Т.Г. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_4про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

З 29 липня 2014 року ЛВ на ст. ім. Т. Шевченко УМВС України на Одеській залізниці проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню № 12014250010000293 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 12 серпня 2013 року Службою автомобільних доріг в Черкаській області укладено договір №44 з ТОВ «Дорожньо-будівельне управління «Аерошляхбуд» на здійснення поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення, загальною вартістю 99,5 млн.грн. За погодженням із замовником, ТОВ «ДБУ» «АЕРОШЛЯХБУД» залучено до виконання робіт з поточного ремонту автодороги 3-09 Миронівка-Канів- Софіївка (км 59+885-70+406) в якості супідрядної організації ТОВ « Дорбудтехнол огія».

Встановлено, що для проведення вказаних робіт ТОВ «Дорбудтехнологія» частково використовувався асфальтобетон (далі-а/б), придбаний з 30.09.2013 по 31.10.2013 у філії «Золотоніський райавтодор» ДП «Черкаський облавтодор» за ціною від 847 грн. до 877 грн. за тону з ПДВ (відповідно до затверджених калькуляцій), загалом на суму 5,7 млн. грн. у кількості понад 6,5 тис.тон.

Поряд з цим, для штучного збільшення вартості придбаного а/б службові особи ТОВ «Дорбудтехнологія» уклали ряд фіктивних угод з підконтрольними структурами, відповідно до яких а/б на АБЗ філії «Золотоніський райавтодор» реалізувало TOB «Востокторгсервіс-груп» (код 38414614), яке в свою чергу реалізовувало а/б ПП «Дорбудпостач» (код 34721293), яке постачало а/б ТОВ «Дорбудтехнологія» за ціною 1260 грн. за тону.

У подальшому, при наданні замовнику відомостей ресурсів та актів виконаних робіт службові особи ТОВ «Дорбудтехнологія» вносили до них завідомо неправдиві відомості та вказували собівартість асфальтобетону 1260 грн. за тону, чим зависили його вартість на 2738181 грн. (відповідно до розрахунків Черкаського відділу комплексного проектування ДП «Укрдніпродор»).

Слідчий Рибченко О.В., в провадженні якого знаходиться справа, посилаючись на те, що відповідно до показів працівників філії «Золотоніський райавтодор» ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_6 виготовлений а/б відвантажувався з АБЗ транспортом ПП «Дорбудпостач» безпосередньо в місце проведення ремонтних робіт. Інтереси всіх указаних підприємств представляла одна особа - ОСОБА_7, через яку здійснювався обмін фінансово-бухгалтерською документацією. Крім цього, ОСОБА_5 зазначив, що йому телефонували із Служби автомобільних доріг в Черкаській області (хто саме не пригадує) та передали вказівку тодішнього начальника ОСОБА_8, що приїдуть представники підрядника і запропонують свою схему виробництва а/б суміші. В подальшому були укладені відповідні договори із ТОВ «Востокторгсервіс- груп» та ПП «Дорбудпостач», звернувся до суду з клопотанням про надання йому тимчасового доступу до вище вказаних документів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слдічого та просив його задовільнити, а також розглянути клопотання без участі осіб у власності яких перебувають документи з метою неможливості їх знищення чи зміни.

Виходячи з того, що для зясування взаємовідносин між ТОВ «Дорбудтехнологія» та ТОВ «Востокторгсервіс-груп» і ПП «Дорбудпостач», виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до податкової справи ТОВ «Дорбудтехнологія», то суд вважає за необхідне надати слідчому тимчасвовий досутп до вище вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ ЛВ на ст. ім. Т.Г. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_4 або за його дорученням уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та вилучити наступні документи: податкову справу TOB «Дорбудтехнологія» (код ЄДРПОУ 37109372), яка перебуває у володінні ДШ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою : 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 26.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом 20 днів з дня її постановлення

Слідчий суддя Т. В. Васильківська