Court ruling № 59564945, 08.08.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

08.08.16

Справа № 200/13664/16к

Провадження № 1-кс/200/7735/16

У Х В А Л А

Іменем України

08 серпня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого з ОВС ОСОБА_1, розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпро клопотання старшого слідчого з ОВС ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12016040750000693 від 15.03.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 за попередньою змовою між собою представляючись службою безпеки ТОВ «ФК ОСОБА_6», ТОВ «КБК Укрфінанс», ТОВ «КА-Вєлєс» в яких вони є засновникам та керівникам, після вкладення гр. ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 договорів з вищевказаними підприємствами на надання їм консультаційних послуг по отриманню кредиту та подальшого отримання кредитних коштів в банківських установах, погрожуючи застосуванням насильства яке не є небезпечним для життя чи здоровя потерпілого відкрито та шляхом вимагання заволоділи грошовими коштами потерпілих, завдавши їм матеріальну шкоду в розмірі 10000 грн..

Досудовим слідством встановлено, що засновниками вищевказаних підприємств є:

-ТОВ «ФК ОСОБА_6» (код ЄДРПОУ 37065367) (директор ОСОБА_2) ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_2;

-ТОВ КБК «Укрфінанс» (код ЄДРПОУ 37065367) (директор ОСОБА_13) ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_3;

-ТОВ «КА-Велес» (код ЄДРПОУ 39487107) (директор ОСОБА_5) ОСОБА_14, ОСОБА_2, ОСОБА_4.

В ході допитів свідків та потерпілих по кримінальному провадженню було встановлено, що вищевказані підприємства тісно повязані між собою та діють виключно з метою вчинення злочинних дій повязаних з вимаганням та відкритим заволодінням майна осіб з якими у них виникають правовідносини.

Також встановлено, що вищевказані підприємства в різний час співпрацюють з фізичними особою-підприємцем ФОП ОСОБА_15, код платника НОМЕР_1, на імя якого відкриті рахунки в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» № 26056010012791, № 26002010017353 та отримана картка клієнта банка для розрахунків № 5583350100213191, задля зняття коштів (легалізації), які перераховують потерпілі.

З метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів (юридичної справи, руху грошових коштів по банківським рахункам, фото та відео матеріали з терміналів) фізичної особи-підприємця ОСОБА_15, які зберігаються в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», за адресою м. Дніпро вул. Батумська, буд. № 11.

В судовому засіданні слідчій клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Представник ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не зявився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_15, а саме юридична справ, виписка руху грошових коштів з банківських рахунків та фото, відео матеріали з терміналів, які свідчать про зняття грошових коштів, мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 309, 369, 370-372 КПК України, а також ст.ст.59, 62, 64 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770), розташованому за адресою м.Дніпро вул.Батумська, б. 11 а саме:

1.до юридичної справи ФОП ОСОБА_15, код платника НОМЕР_1, включаючи фото всіх повязаних з ним фізичних осіб, з вилученням належним чином завірених копій;

2.до виписок про рух грошових коштів за банківськими рахунками та картками клієнта банка для розрахунків ФОП ОСОБА_15, - № 26056010012791, № 26002010017353, картка клієнта банка для розрахунків № 5583350100213191 в період часу з 26.04.2014 р. по 05.08.2016 р., із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІНН), дата списання коштів з вищевказаних рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти, назва підприємства куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІНН), з вилученням належним чином завірених копій на електронних чи паперових носіях.

3.Фото та відео матеріалів з терміналів з яких знімалися кошти з банківських рахунків з використанням карток клієнта банка для розрахунків ФОП ОСОБА_15, - № 26056010012791, № 26002010017353, картка клієнта банка для розрахунків № 5583350100213191 в період часу з 26.04.2014 р. по 05.08.2016 р., з вилученням їх копій на електронному носії.

Строк дії ухвали до 08 вересня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий судді за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко