Court ruling № 59544664, 01.08.2016, Kyivskyi District Court of Odesa City

Справа № 520/9152/16-к

Провадження № 1-кс/520/1667/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.08.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Марченко Я.А., за участю прокурора відділу прокуратури Одеської області Бабіна О.Д., розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СГ СУ ГУ НП в Одеській області Подиряко Х.В. погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Бондаренко Д.Г. про проведення обшуку у кримінальному провадженні за №12016160000000064 від 31.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.1 ст. 206. ч.1, 4 ст. 358, ч.5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01.08.2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про проведення обшуку.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що СВ Київського відділу поліції в м. Одесі ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 31.01.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160000000064 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 206, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191КК України, за заявою директора ТОВ «Промтоварний ринок» ОСОБА_3 про те, що на ринку «7 кілометр» (ТОВ «Промтоварний ринок»), розташованому в смт Авангард Овідіопольського району Одеської області, невстановлені особи протидіють законній господарській діяльності працівників зазначеного ринку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, за заявою народних депутатів України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про те, що на вищевказаному ринку «7 кілометр» невстановлені особи зберігають вогнепальну зброю без передбаченого законом дозволу, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за заявою директора ТОВ Промтоварний ринок» ОСОБА_3, про те що невстановлені особи використали завідомо підроблені документи для зміни керівника та підписанта вказаного товариства шляхом внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за заявою директора ТОВ Промтоварний ринок» ОСОБА_3, про те що невстановлені особи підробили завідомо підроблені документи для зміни керівника та підписанта вказаного товариства шляхом внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за заявою директора ТОВ «Промтоварний ринок» ОСОБА_3 про те, що колишній директор товариства ОСОБА_6 та колишній головний бухгалтер ОСОБА_7 за допомогою електронної системи «Інтернет-банкінг» привласнили грошові кошти з банківського рахунку товариства на загальну суму 10 335 813 грн.

25.12.2015 в м. Одесі по вул. Рішельєвська, 62 відбулися загальні збори учасників ТОВ « Промтоварний ринок» код ЄДРПОУ 20942626 (Протокол № 1.1) згідно якому вирішили призначити директорам ТОВ «Промисловий ринок» ОСОБА_3 та заступником директора з загальних питань ОСОБА_8.

Повноваження директора ТОВ «Промисловий ринок» ОСОБА_6 припинити та звільнити його з займаної посади.

Крім того, встановлено, що саме в період з 25.12.2015 та з 28.01.2016 з банківських рахунків ТОВ «Промтоварний ринок» (ЄДРПОУ 20942626) зникли грошові кошти, які начебто розподілені наступним чином:

- 1200000,00 (сто двадцять тисяч гривень) було перераховано з поточного рахунку Товариства на поточний рахунок ТОВ «Неско - Україна» (код ЄДРПОУ 26542566) за розміщення реклами;

- 2990000,00 (два мільйони дев'ятсот дев'яносто тисяч гривень) було перераховано з поточного рахунку Товариства на поточний рахунок ТОВ «Безпека Бізнесу» (код ЄДРПОУ 37389603) за надання комплексу послуг із забезпечення пультової охорони об'єктів;

- 7225813,00 (сім мільйонів двісті двадцять п'ять тисяч вісімсот тридцять гривень) сплачено на рахунок ТОВ «Таком - Глорія- Південь» (код ЄДРПОУ 31319525) за монтажні роботи. Вказані компанії - контрагенти є компаніями, діяльність яких на території належного Товариства «Промисловий ринок» є узгодженою та направлена на приховування прибутків.

В ході проведення досудового розслідування співробітниками УСБУ в Одеській області встановлено, що особами, що встановлюються під час досудового розслідування у скоєнні вищевказаних кримінальних правопорушеннях здійснюється незаконне перевезення грошових коштів, отриманих в наслідок протиправної діяльності на промтоварному ринку 7 кілометр, розташованого за адресою Одеська область Овідіопольський район смт. Авангард, «тіньова економіка», що завдає збитків державі Україна в особливо великих розмірах.

Перевезення вищезазначених грошових коштів за наявною у слідства інформацією, для приховання своїй протиправної діяльності ТОВ «Промисловий ринок» здійснюється на автомобілі «Mercedes Benz E 250» 1988 р.в., державний номер НОМЕР_1, зареєстрований ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1.

Враховуючи викладене у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в автомобілі «Mercedes Benz E 250» 1988 р.в., державний номер НОМЕР_1, з метою виявлення та перевірки відомостей, щодо грошових коштів отриманих в наслідок протиправної діяльності співробітників ТОВ «Промисловий ринок» а також встановлення інших речей та документів, що використовувались при вчиненні злочину.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку автомобілі «Mercedes Benz E 250» 1988 р.в., державний номер НОМЕР_1, зареєстрований ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення грошових коштів отриманих в наслідок протиправної діяльності співробітників ТОВ «Промисловий ринок», а також речей та документів які мають значення у кримінальному провадженні та інших предметів заборонених законом до обігу.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 223 КПК України при слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вважаю, що прокурором у судовому засіданні надані матеріали досудового слідства, які містять дані про вчинення кримінального правопорушення, про те, що відшукуванні речі можуть мати значення для досудового розслідування та містити відомості, які можуть бути доказами, тобто доведено наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 236, 369 ч.2, 370, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СГ СУ ГУ НП в Одеській області Подиряко Х.В. - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку прокурору відділу прокуратури Одеської області Бабіну О.Д., прокурору відділу прокуратури Одеської області Бондаренко Д.Г., старшому слідчому ГУ НП в Одеській області Подиряко Х.В. або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та/або за дорученням слідчого чи прокурора співробітникам УСБУ в Одеській області, автомобіля «Mercedes Benz E 250» 1988 р.в., державний номер НОМЕР_1, зареєстрований ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення грошових коштів отриманих в наслідок протиправної діяльності співробітників ТОВ «Промисловий ринок», а також речей та документів які мають значення у кримінальному провадженні та інших предметів заборонених законом до обігу.

Визначити строк дії ухвали про дозвіл на проведення обшуку тридцять днів.

Ухвала про дозвіл на проведення обшуку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.