Court ruling № 59504715, 04.08.2016, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/7626/16-к

н/п 1-кс/766/3994/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.08.2016 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції Крєчєтової М.І., у матеріалах досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016230000000057 від 13.07.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), щодо його клієнта ТОВ "Робуста Агро" (код ЄДРПОУ 33015333).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016230000000057 від 13.07.2016 за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ТОВ «Робуста Агро» (код ЄДРПОУ 33015333),за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції Крєчєтовій М.І., та/або іншій особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), щодо його клієнта ТОВ "Робуста Агро" (код ЄДРПОУ 33015333), а саме:

- інформація, як на паперових, так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку 26002011236987 (долар США), 26008010918631(українська гривня), 26006011344444(євро) у ПАТ "УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що стосується розрахунків ТОВ "Робуста Агро" (код ЄДРПОУ 33015333) покупцями і постачальниками за весь час існування рахунку.

- документи юридичної справи ТОВ "Робуста Агро" (код ЄДРПОУ 33015333), у тому числі: заяви про відкриття всіх рахунків у відділенні банку, копії наказів про призначення посадових осіб , договори на розрахунково-касове обслуговування, заяви про відкриття розрахункових рахунків, договори на обслуговування в системі «Клієнт-банк» всіх рахунків у банку, копії паспортів і ідентифікаційних кодів, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. В. Головко