Court ruling № 59495744, 27.07.2016, Zavodskyi District Court of Dniprodzerzhynsk City

справа № 208/4542/16-к

№ провадження 1-кс/208/969/16

УХВАЛА

Іменем України

27 липня 2016 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді Похвалітої С.М., при секретареві Шешуревої Я.І.,

за участю: слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Бєлоуса Р.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Бєлоус Р.О. про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Бєлоус Р.О. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», дозволити проведення в адміністративному приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305965), розташованому за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, виїмку наступних документів: виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по поточному рахунку ПП "Алькар" (код 32815997) за номером НОМЕР_2 (код валюти 980), із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на поточному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 03.01.2014 по 01.07.2016; картки із зразками підписів посадових осіб ПП "Алькар" (код 32815997) по поточному рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980); копії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових осіб ПП "Алькар" (код 32815997) ; чеки на отримання готівки за період з 03.01.2014 по 01.07.2016 по поточному рахунку НОМЕР_1 (код валюти 980); платіжні доручення та платіжні вимоги по поточному рахунку НОМЕР_3 (код валюти 980), за період з 03.01.2014 по 01.07.2016; заяви про відкриття поточного рахунку НОМЕР_1 (код валюти 980), договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ПП "Алькар" (код 32815997) ; довіренності на керівництво розрахунковими рахунками ПП "Алькар" (код 32815997); картки із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керівництво поточним рахунком НОМЕР_1 (код валюти 980) ПП "Алькар" (код 32815997); копії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які мають право розпоряджатися розрахунковими рахунками ПП "Алькар" (код 32815997); заява, договір на відкриття системи клієнт-банк по поточному рахунку НОМЕР_1 (код валюти 980), акт приймання-передавання електронного ключа.

В судовому засіданні слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Бєлоус Р.О. підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, до досудовим розслідуванням встановлено, що між КВП ДМР "Міськводоканал" та ПП "Алькар" укладені договори про надання юридичних та консультаційних послуг №3/4 від 03.01.2014, №283/15 від 10.08.2015, №336/15 від 20.10.2015, №341/15 від 27.10.2015.

Так, договір про надання юридичних та консультаційних послуг №3/14 від 03.01.2014, укладений між КВП ДМР "Міськводоканал", в особі генерального директора ОСОБА_2 та ПП "Алькар" (код 32815997), в особі директора ОСОБА_3, та додаткова угода №1 від 08.01.2014 до цього договору. На виконання умов вказаного договору сторонами складений акт прийому передачі наданих послуг від 24.02.2014, в якому викладені відомості про надання послуг, які не відповідають фактичній дійсності.

Договір про надання юридичних та консультаційних послуг №283/15 від 10.08.2015, укладений між КВП ДМР "Міськводоканал", в особі генерального директора ОСОБА_2 та ПП "Алькар" (код 32815997), в особі директора ОСОБА_3, та додаткова угода №1 від 26.10.2015 до цього договору. На виконання умов вказаного договору сторонами складені акти прийому передачі наданих послуг від 02.11.2015 та 18.12.2015, в яких викладені відомості про надання послуг, які не відповідають фактичній дійсності.

Договір про надання консультаційних послуг №336/15 від 20.10.2015, укладений між КВП ДМР "Міськводоканал", в особі генерального директора ОСОБА_2 та ПП "Алькар" (код 32815997), в особі директора ОСОБА_3. На виконання умов вказаного договору сторонами складений акт прийому передачі наданих послуг від 24.12.2015, в якому викладені відомості про надання послуг, які не відповідають фактичній дійсності.

Договір про надання консультаційних послуг №341/15 від 27.10.2015, укладений між КВП ДМР "Міськводоканал", в особі генерального директора ОСОБА_2 та ПП "Алькар" (код 32815997), в особі директора ОСОБА_3. На виконання умов вказаного договору сторонами складений акт прийому передачі наданих послуг від 27.12.2015, в якому викладені відомості про надання послуг, які не відповідають фактичній дійсності.

Під час допитів осіб в якості свідків та шляхом ознайомлення з матеріалами справ, які перебувають в судах, встановлено, що в них відсутні будь які документи складені за підписом гр. ОСОБА_3, або іншого представника ПП "Алькар", окрім пояснення (з додатками) по справі №804/8841/15, яка перебуває в провадженні Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

У володінні КВП ДМР "Міськводоканал" відсутні документи (довідки, роз'яснення, узагальнення, доповіді, проекти рішень (постанов, методичних рекомендацій, пропозиції з окремих питань, звіти про перевірку наказів), складені (надані) ПП "Алькар" в адресу КВП ДМР "Міськводоканал" протягом 2014-2015 років під час (за результатами) виконання юридичних та/або консультаційних послуг, які зазначені в акті прийому передачі наданих послуг від 24.02.2014 по договору про надання юридичних та консультаційних послуг №3/14 від 03.01.2014, акті прийому передачі наданих послуг від 02.11.2015 та від 18.12.2015 по договору про надання юридичних та консультаційних послуг №283/15 від 10.08.2015, актах прийому передачі наданих послуг від 24.12.2015 по договору про надання юридичних та консультаційних послуг №336/15 від 20.10.2015, акті прийому передачі наданих послуг від 24.12.2015 по договору про надання юридичних та консультаційних послуг №341/15 від 27.10.2015.

Таким чином, директором ПП "Алькар" ОСОБА_3, уклав з КВП ДМР "Міськводоканал" договори про надання юридичних та консультаційних послуг №3/4 від 03.01.2014, №283/15 від 10.08.2015, №336/15 від 20.10.2015, №341/15 від 27.10.2015 та склав фіктивні акти прийому - передачі наданих послуг на загальну суму 592 900 грн. без фактичного надання відповідних послуг, які використав, в наслідок чого безпідставно отримав від КВП ДМР "Міськводоканал" кошти на вказану суму.

Слідчий у своєму клопотанні посилається та те, що зі змісту зазначених вище договорів, рахунків-фактур, платіжних доручень вбачається, що КВП ДМР "Міськводоканал" (код 33855098) перераховувало кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_4, відкритого в ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) на розрахунковий рахунок ПП "Алькар" (код 32815997) за НОМЕР_1, відкритий в ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299).

Враховуючи, що для з'ясування істини у кримінальному провадженні потрібно дослідити фактичні надходження та витрати ПП "Алькар" (код 32815997) по поточному рахунку за період з 03.01.2014 по 01.07.2016, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, на підставі яких службовими особами ПП "Алькар" (код 32815997) був відкритий рахунок у банківській установі, здійснювались розрахункові операції по рахунку, які становлять банківську таємницю та можливість отримати документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305965.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення істини необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Бєлоус Р.О. про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Бєлоус Р.О. тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305965), розташованому за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, надати слідчому наступні документи: виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по поточному рахунку ПП "Алькар" (код 32815997) за номером НОМЕР_2 (код валюти 980), із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на поточному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 03.01.2014 по 01.07.2016; картки із зразками підписів посадових осіб ПП "Алькар" (код 32815997) по поточному рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980); копії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових осіб ПП "Алькар" (код 32815997) ; чеки на отримання готівки за період з 03.01.2014 по 01.07.2016 по поточному рахунку НОМЕР_1 (код валюти 980); платіжні доручення та платіжні вимоги по поточному рахунку НОМЕР_3 (код валюти 980), за період з 03.01.2014 по 01.07.2016; заяви про відкриття поточного рахунку НОМЕР_1 (код валюти 980), договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ПП "Алькар" (код 32815997); довіреності на керівництво розрахунковими рахунками ПП "Алькар" (код 32815997); картки із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керівництво поточним рахунком НОМЕР_1 (код валюти 980) ПП "Алькар" (код 32815997); копії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які мають право розпоряджатися розрахунковими рахунками ПП "Алькар" (код 32815997); заява, договір на відкриття системи клієнт-банк по поточному рахунку НОМЕР_1 (код валюти 980), акт приймання-передавання електронного ключа.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.