Court ruling № 59490272, 08.07.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32048/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Войтинської Н. І., слідчого Гончара М. К., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С. В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000409 від 17.09.2014 за фактами розтрати коштів ПАТ «Міський комерційний банк» в особливо великих розмірах шляхом видачі кредитів юридичним особам з ознаками фіктивності, а також зловживання повноваженнями службовими особами ПАТ «Міський комерційний банк» щодо не перерахування Ашбург Венчерс Корп. (ASHBURG VENTURES CORP) коштів, які знаходяться на кореспондентському рахунку, відкритому АТ «Банк Снорас» в ПАТ «Міський комерційний банк», а також заподіяння ПАТ «Міський комерційний банк» майнової шкоди у великих розмірах шляхом протиправного заволодіння автомобілем «Mercedes-Benz» моделі «S550», кузов НОМЕР_3, д.н.з. НОМЕР_1, за фактом зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу та за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, перебуваючи на посаді заступника Голови правління ПАТ «Міський комерційний банк», шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 заволоділа коштами, які були розміщені на депозитних рахунках останнього у сумі 1,3 млн. доларів США та 34,64 млн. грн.

Так, ОСОБА_5, будучи раніше знайомий із ОСОБА_3 розмістив власні кошти на депозитних рахунках відкритих у ПАТ «Міський комерційний банк», відповідно до договорів строкового банківського вкладу № 2630/38/164847 від 06.03.2014, № 2630/38/164843 від 06.03.2014, № 2630/38/164841 від 06.03.2014, № 2630/38/163335 від 28.02.2014, № 2630/38/164848 від 06.03.2014.

Крім того, встановлено, що кошти ОСОБА_5, які були розміщені на депозитних рахунках у ПАТ «Міський комерційний банк» у розмірі 34,64 млн. грн. було знято без його відома та у подальшому зараховано на депозитні рахунки ОСОБА_3 та ОСОБА_6 у повному обсязі.

Крім того, від імені ОСОБА_5 підписано договір застави майнових прав № 158/2014 від 09.12.2014 за кредитним договором укладеним між ПАТ «Профін Банк» та ТОВ «Бауен-Строй», відповідно до якого ОСОБА_5 поручився за виконання зобов'язання ТОВ «Бауен-Строй» власними коштами у розмірі 2,3 млн. доларів США, які розміщені на депозитному рахунку у ПАТ «Профін Банк».

Також, встановлено, що кошти ОСОБА_5 ОСОБА_3 та ОСОБА_6 передано у заставу ПАТ «Профін Банк» за кредитними договорами ТОВ «Укртрейдвин» та ТОВ «Вайт Роял».

З метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність у вилученні в ПАТ «Міський комерційний банк» документів щодо відкриття розрахункових та депозитних рахунків ОСОБА_5 (ідн. НОМЕР_2), договорів поруки за кредитними договорами, де поручителем виступив ОСОБА_5, касових та платіжних документів, що стосується зарахування, перерахування та зняття коштів з рахунків ОСОБА_5, відкритих у ПАТ «Міський комерційний банк» за період з 01.01.2014 по даний час, Оскільки, відомості що містяться в зазначених документах, слідством можуть бути використані як докази.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Нікіті Дмитровичу, а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12014000000000409, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміною на копії), які перебувають у володінні ПАТ «Міський комерційний банк» (код за ЄДРПОУ 34353904), м. Київ, вул. Солом'янська, 33, а саме:

- документів щодо відкриття розрахункових та депозитних рахунків ОСОБА_5 (ідн. НОМЕР_2), договорів поруки за кредитними договорами, де поручителем виступив ОСОБА_5, касових та платіжних документів, що стосується зарахування, перерахування та зняття коштів з рахунків ОСОБА_5, відкритих у ПАТ «Міський комерційний банк» за період з 01.01.2014 по 08.07.2016;

- договорів строкового банківського вкладу № 2630/38/164847 від 06.03.2014, № 2630/38/164843 від 06.03.2014, № 2630/38/164841 від 06.03.2014, № 2630/38/163335 від 28.02.2014, № 2630/38/164848 від 06.03.2014, укладених між ПАТ «Міський комерційний банк» та ОСОБА_5

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32048/16-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому Гончару М. К.

Виконавець: Шапутько С. В.

08.07.2016