log in
ENG
Справа №522/13804/16-к
Провадження № 1-кс/522/14499/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 серпня 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М.,при секретарі Багрій А.В., за участю прокурора Місюрко С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Паєвської О.А., погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Одеської області Місюрко С.В., про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області Паєвська О.А. звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Одеської області Місюрко С.В., про накладення арешту на майно, яке було вилучено 01.08.2016 о 09.20 год співробітниками поліції в ході обшуку в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, а саме накласти арешт на наступне:
Грошові кошти:
- купюрами по 500 гривень в кількості 40 штук, на загальну суму 20 000 гривень
- купюрами по 500 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 50 000 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 20 000 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 20 000 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 20 000 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 70 штук, на загальну суму 14 000 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 40 штук, на загальну суму 8 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 500 гривень в кількості 4 штуки, на загальну суму 2 000 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 3 штук, на загальну суму 600 гривень
- купюрами по 20 гривень в кількості 1 штуки, на загальну суму 20 гривень
- купюрами по 500 гривень в кількості 22 штуки, на загальну суму 11 000 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 30 штук, на загальну суму 6 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 63 штуки, на загальну суму 6 300 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 67 штук, на загальну суму 3 350 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 20 гривень в кількості 42 штуки, на загальну суму 840 гривень
- купюрами по 10 гривень в кількості 59 штук, на загальну суму 590 гривень
- купюрами по 10 гривень в кількості 200 штук, на загальну суму 2000 гривень
- купюрами по 5 гривень в кількості 400 штук, на загальну суму 2000 гривень
- купюрами по 5 гривень в кількості 41 штуки, на загальну суму 205 гривень
- купюрами по 1 гривні в кількості 400 штук, на загальну суму 400 гривень
- купюрами по 2 гривні в кількості 129 штук, на загальну суму 258 гривень
- купюрами по 1 гривні в кількості 18 штук, на загальну суму 18 гривень
- купюрами по 5 гривень в кількості 1 штуки, на загальну суму 5 гривень
- купюрами по 1 гривня в кількості 1 штуки, на загальну суму 1 гривень
- купюрами по 500 гривень в кількості 10 штук, на загальну суму 5000 гривень
- купюрами по 50 доларів США в кількості 4 штук, на загальну суму 200 доларів США
- купюрами по 10 доларів США в кількості 2 штук, на загальну суму 20 доларів США
- купюрами по 50 євро в кількості 2 штук, на загальну суму 100 євро
- купюрами по 20 доларів США в кількості 5 штук, на загальну суму 100 доларів США
- купюрами по 50 доларів США в кількості 20 штук, на загальну суму 1000 доларів США
- купюрами по 100 доларів США в кількості 39 штук, на загальну суму 3 900 доларів США
- купюрами по 100 доларів США в кількості 11 штук, на загальну суму 1100 доларів США
- купюрами по 5 доларів США в кількості 1 штуки, на загальну суму 5 доларів США
- купюрами по 10 доларів США в кількості 6 штук, на загальну суму 60 доларів США
- купюрами по 20 доларів США в кількості 2 штук, на загальну суму 40 доларів США
- купюрами по 200 гривень в кількості 2 штук, на загальну суму 400 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 1 штука, на загальну суму 50 гривень
- купюрами по 5 гривень в кількості 5 штук, на загальну суму 25гривень
- купюрами по 500 гривень в кількості 1 штука, на загальну суму 500 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 1 штука, на загальну суму 200 гривень
- купюрами по 1 гривня в кількості 1 штука, на загальну суму 1 гривня
В загальній кількості 338763 гривні, 6 425 доларів США, 100 євро
-печатку ТОВ «Торговий дім Максім» ЄДРПОУ 30169959
-печатку ТОВ «Містбудкомплекс» ЄДРПОУ 33566874
-печатку ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_1
-печатку ресторану «ТА Одесса от дохни сов кусом»
-печатку ФОП ОСОБА_5, код НОМЕР_2
-печатку ФОП ОСОБА_6, код НОМЕР_3
-печатку ФОП ОСОБА_7, код НОМЕР_4
-печатку Малого приватного підприємства «Оріон» ЄДРПОУ 30946187
-печатку виробничо-комерційної фірми «Адоніс-2» ЄДРПОУ19057913
-печатку ФОП ОСОБА_1 код НОМЕР_5
-печатку громадської організації «Одеський міський Гольф клуб», ЄДРПОУ 33218301
-штамп СПД ОСОБА_7
-штамп ТОВ «Стара Одеса», ЄДРПОУ31039939
-порожню печатку ТОВ «Містенергокомплекс» ЄДРПОУ 34321296
-печатку металеву (посвідчуючи печатку) «Odessa Productive commercial BFB».
В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.
Слідчим управліннямГУНП в Одеській області проводитьсядосудове розслідування, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016160000000439 від 06.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування, встановлено що з метою заволодіння коштами інвестиційної програми, службові особи ПАТ «ЕК Одесаобленерго» за попередньою змовою з службовими особами TOB «Комплекселектромонтаж» та TOB «Укрспецбуд1» штучно завищили в актах виконаних робіт їх вартість та обсяги, які були оплачено енергопостачальною компанією ПАТ «ЕК Одесаобленерго» та в результаті чого останній завдано матеріальних збитків в особливо великих розмірах.
ГУ ДФС в Одеській області проведено аналітичне дослідження фінансово-майнових операцій ПАТ «ЕК Одесаобленерго» ЄДРПОУ 0131713 по взаємовідносинах з TOB «Комплекселектромонтаж» ЄДРПОУ 34930207 за період з 01.01.2015 по 31.12.2015. Для виконання будівельно-монтажних робіт, які виконувались на замовлення ПАТ «ЕК Одесаобленерго», TOB «Комплекселектромонтаж» частково були залучені наступні підприємства: TOB «Техенергосистеми» та TOB «Альтар груп». В ході аналітичного дослідження встановлено, що документальне оформлення операцій TOB «Комплекселектромонтаж» з придбання ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність придбання таких робіт TOB «Комплекселектромонтаж» у контрагентів-постачальників TOB «Техенергосистеми» та TOB «Альтар груп» на загальну суму 2 533 600 грн. Документальне оформлення операцій TOB «Комплекселектромонтаж» з поставки ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність продажу таких робіт TOB «Комплекселектромонтаж» контрагенту-покупцю ПАТ «ЕК Одесаобленерго» на загальну суму 2 533 600 грн.
28.07.2016 в Приморському районному суді м. Одеси отримано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, що перебуває у фактичному користуванні TOB «Комплекселектромонтаж» ЄДРПОУ 34930207.
01.08.2016 о 09.20 г. співробітниками поліції проведено обшук в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1.
В ході обшуку виявлено та вилучено наступне:
Грошові кошти:
- купюрами по 500 гривень в кількості 40 штук, на загальну суму 20 000 гривень
- купюрами по 500 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 50 000 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 20 000 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 20 000 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 20 000 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 70 штук, на загальну суму 14 000 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 40 штук, на загальну суму 8 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 500 гривень в кількості 4 штуки, на загальну суму 2 000 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 3 штук, на загальну суму 600 гривень
- купюрами по 20 гривень в кількості 1 штуки, на загальну суму 20 гривень
- купюрами по 500 гривень в кількості 22 штуки, на загальну суму 11 000 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 30 штук, на загальну суму 6 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 63 штуки, на загальну суму 6 300 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 67 штук, на загальну суму 3 350 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 20 гривень в кількості 42 штуки, на загальну суму 840 гривень
- купюрами по 10 гривень в кількості 59 штук, на загальну суму 590 гривень
- купюрами по 10 гривень в кількості 200 штук, на загальну суму 2000 гривень
- купюрами по 5 гривень в кількості 400 штук, на загальну суму 2000 гривень
- купюрами по 5 гривень в кількості 41 штуки, на загальну суму 205 гривень
- купюрами по 1 гривні в кількості 400 штук, на загальну суму 400 гривень
- купюрами по 2 гривні в кількості 129 штук, на загальну суму 258 гривень
- купюрами по 1 гривні в кількості 18 штук, на загальну суму 18 гривень
- купюрами по 5 гривень в кількості 1 штуки, на загальну суму 5 гривень
- купюрами по 1 гривня в кількості 1 штуки, на загальну суму 1 гривень
- купюрами по 500 гривень в кількості 10 штук, на загальну суму 5000 гривень
- купюрами по 50 доларів США в кількості 4 штук, на загальну суму 200 доларів США
- купюрами по 10 доларів США в кількості 2 штук, на загальну суму 20 доларів США
- купюрами по 50 євро в кількості 2 штук, на загальну суму 100 євро
- купюрами по 20 доларів США в кількості 5 штук, на загальну суму 100 доларів США
- купюрами по 50 доларів США в кількості 20 штук, на загальну суму 1000 доларів США
- купюрами по 100 доларів США в кількості 39 штук, на загальну суму 3 900 доларів США
- купюрами по 100 доларів США в кількості 11 штук, на загальну суму 1100 доларів США
- купюрами по 5 доларів США в кількості 1 штуки, на загальну суму 5 доларів США
- купюрами по 10 доларів США в кількості 6 штук, на загальну суму 60 доларів США
- купюрами по 20 доларів США в кількості 2 штук, на загальну суму 40 доларів США
- купюрами по 200 гривень в кількості 2 штук, на загальну суму 400 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 1 штука, на загальну суму 50 гривень
- купюрами по 5 гривень в кількості 5 штук, на загальну суму 25гривень
- купюрами по 500 гривень в кількості 1 штука, на загальну суму 500 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 1 штука, на загальну суму 200 гривень
- купюрами по 1 гривня в кількості 1 штука, на загальну суму 1 гривня
В загальній кількості 338 763 гривні, 6 425 доларів США, 100 євро
Крім того, вилучено:
-печатка ТОВ «Торговий дім Максім» ЄДРПОУ 30169959
-печатка ТОВ «Містбудкомплекс» ЄДРПОУ 33566874
-печатка ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_1
-печатка ресторану «ТА Одесса от дохни сов кусом»
-печатка ФОП ОСОБА_5, код НОМЕР_2
-печатка ФОП ОСОБА_6, код НОМЕР_3
-печатка ФОП ОСОБА_7, код НОМЕР_4
-печатка Малого приватного підприємства «Оріон» ЄДРПОУ 30946187
-печатка виробничо-комерційної фірми «Адоніс-2» ЄДРПОУ19057913
-печатка ФОП ОСОБА_1 код НОМЕР_5
-печатка громадської організації «Одеський міський Гольф клуб», ЄДРПОУ 33218301
-штамп СПД ОСОБА_7
-штамп ТОВ «Стара Одеса», ЄДРПОУ31039939
-порожня печатка ТОВ «Містенергокомплекс» ЄДРПОУ 34321296
-штамп «Odessa Productive commercial BFB»
Враховуючи те, що вилучені в ході обшуку грошові кошти та печатки необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення істини по провадженню, крім того вони набуті в результаті злочинної діяльності, є доходами від неї , можливо використовувались як засоби вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.
Власник зазначеного майна викликався через слідчого, в судове засідання не з'явився.
Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Встановлено, що слідчим управліннямГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016160000000439 від 06.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що перелічені у клопотанні грошові кошти та печатки вилучені під час проведення обшуку офісного приміщення 340 за адресою: м.Одеса, вул. Михайлівська,25 можуть містити сліди злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, та мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Тому наявні правові підстави, передбачені ст.. 170 КПК України для арешту вказаного майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, яке було вилучено 01.08.2016 о 09.20 год. співробітниками поліції в ході обшуку в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, а саме накласти арешт на наступне:
Грошові кошти:
- купюрами по 500 гривень в кількості 40 штук, на загальну суму 20 000 гривень
- купюрами по 500 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 50 000 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 20 000 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 20 000 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 20 000 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 70 штук, на загальну суму 14 000 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 40 штук, на загальну суму 8 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 500 гривень в кількості 4 штуки, на загальну суму 2 000 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 3 штук, на загальну суму 600 гривень
- купюрами по 20 гривень в кількості 1 штуки, на загальну суму 20 гривень
- купюрами по 500 гривень в кількості 22 штуки, на загальну суму 11 000 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 30 штук, на загальну суму 6 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 63 штуки, на загальну суму 6 300 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 67 штук, на загальну суму 3 350 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 20 гривень в кількості 42 штуки, на загальну суму 840 гривень
- купюрами по 10 гривень в кількості 59 штук, на загальну суму 590 гривень
- купюрами по 10 гривень в кількості 200 штук, на загальну суму 2000 гривень
- купюрами по 5 гривень в кількості 400 штук, на загальну суму 2000 гривень
- купюрами по 5 гривень в кількості 41 штуки, на загальну суму 205 гривень
- купюрами по 1 гривні в кількості 400 штук, на загальну суму 400 гривень
- купюрами по 2 гривні в кількості 129 штук, на загальну суму 258 гривень
- купюрами по 1 гривні в кількості 18 штук, на загальну суму 18 гривень
- купюрами по 5 гривень в кількості 1 штуки, на загальну суму 5 гривень
- купюрами по 1 гривня в кількості 1 штуки, на загальну суму 1 гривень
- купюрами по 500 гривень в кількості 10 штук, на загальну суму 5000 гривень
- купюрами по 50 доларів США в кількості 4 штук, на загальну суму 200 доларів США
- купюрами по 10 доларів США в кількості 2 штук, на загальну суму 20 доларів США
- купюрами по 50 євро в кількості 2 штук, на загальну суму 100 євро
- купюрами по 20 доларів США в кількості 5 штук, на загальну суму 100 доларів США
- купюрами по 50 доларів США в кількості 20 штук, на загальну суму 1000 доларів США
- купюрами по 100 доларів США в кількості 39 штук, на загальну суму 3 900 доларів США
- купюрами по 100 доларів США в кількості 11 штук, на загальну суму 1100 доларів США
- купюрами по 5 доларів США в кількості 1 штуки, на загальну суму 5 доларів США
- купюрами по 10 доларів США в кількості 6 штук, на загальну суму 60 доларів США
- купюрами по 20 доларів США в кількості 2 штук, на загальну суму 40 доларів США
- купюрами по 200 гривень в кількості 2 штук, на загальну суму 400 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 1 штука, на загальну суму 50 гривень
- купюрами по 5 гривень в кількості 5 штук, на загальну суму 25гривень
- купюрами по 500 гривень в кількості 1 штука, на загальну суму 500 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 1 штука, на загальну суму 200 гривень
- купюрами по 1 гривня в кількості 1 штука, на загальну суму 1 гривня
В загальній кількості 338763 гривні, 6 425 доларів США, 100 євро
-печатку ТОВ «Торговий дім Максім» ЄДРПОУ 30169959
-печатку ТОВ «Містбудкомплекс» ЄДРПОУ 33566874
-печатку ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_1
-печатку ресторану «ТА Одесса от дохни сов кусом»
-печатку ФОП ОСОБА_5, код НОМЕР_2
-печатку ФОП ОСОБА_6, код НОМЕР_3
-печатку ФОП ОСОБА_7, код НОМЕР_4
-печатку Малого приватного підприємства «Оріон» ЄДРПОУ 30946187
-печатку виробничо-комерційної фірми «Адоніс-2» ЄДРПОУ19057913
-печатку ФОП ОСОБА_1 код НОМЕР_5
-печатку громадської організації «Одеський міський Гольф клуб», ЄДРПОУ 33218301
-штамп СПД ОСОБА_7
-штамп ТОВ «Стара Одеса», ЄДРПОУ31039939
-порожню печатку ТОВ «Містенергокомплекс» ЄДРПОУ 34321296
-печатку металеву (посвідчуючи печатку) «Odessa Productive commercial BFB» .
Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя:
04.08.2016
The court decision No. 59484228, Prymorskyi District Court of Odesa City was adopted on 04.08.2016. The procedural form is Criminal, and the decision form is Court ruling. On this page, you will find essential information about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find important information easily.
This decision relates to case No. 522/13804/16-к. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:
YouScore
API for Automated Counterparty Verification
YC.Market
Search for Clients, Partners, and Suppliers
YC World
International Connection Search, Mapping, and Visualization
YC Academy
International Compliance Officers Community
Expert Opinion
Written Report on a Company or Sole Proprietor
Extension
Firefox, Google Chrome
YouScore
API for Automated Counterparty Verification
YC.Market
Search for Clients, Partners, and Suppliers
YC World
International Connection Search, Mapping, and Visualization
YC Academy
International Compliance Officers Community
Expert Opinion
Written Report on a Company or Sole Proprietor
Extension
Firefox, Google Chrome