Court ruling № 59466449, 13.07.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32086/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Салівончика С.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 22016101110000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування у серпні 2015 року громадянин Туркменістану ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, сприяв невстановленим особам у придбанні суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Інтеграс Компані» (код ЄДРПОУ 39408769), з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що особа на ім'я ОСОБА_4 також причетний до створення фіктивних підприємств з ознаками фіктивності, зареєстрованих на осіб з іноземним громадянством, серед яких: ПП «Фуд-Трейд» (36883615), ТОВ «АЙС ІНЖЕНІРІНГ» (39154301), ТОВ «Компанія «Лізинговий Дім» (31730064); ТОВ «ПРОФ-МЕРИДІАН» (39496677), ТОВ «Оптіма Консалт» (38320715), ТОВ «Карней-Опт» (39139215), ТОВ «Ед Лайв» (34574598), ТОВ «Молдинг» (39236808) - ПП «ТАТ», ідент. код 32243227; ТОВ «Стартер ЛТД», ідент.код 37719238; ТОВ «Сосновий квартал», ідент.код 35031116; ТОВ «ТК «ИСТОК», ідент.код 39748985; ТОВ «Амикс», ідент.код 39749879; ТОВ «Фондова компанія Альпарі», ідент.код 23540816; ТОВ «Сантехнік-ЛТД і Ко» (19478780), ТОВ «Смарт Продукт» (37985086), ТОВ «Кредо-Актив Корпорейшн» (38310204), ТОВ «МБК Будресурс» (38987278), ТОВ «БК Київбудмонтаж» (35207485), ТОВ «Бестселер Груп» (38275469), ТОВ «Спецтехнохімкомплект» (38697558), ПП «Овочевий рай» (38185757), ТОВ «Інкомпліт Компані» (38519237), ТОВ «Фідекс Груп» (39073920, ТОВ «НС Констракшн» (35135636), ТОВ «Вега Опт Трейд» (38620506).

Згідно відповіді ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС України у м. Києві ТОВ «Компанія «Лізинговий дім» (код ЄДРПОУ 31730064) має рахунки, відкриті у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) р/р № 26003189080301 в українській гривні, р/р № 26004189080300 в українській гривні, р/р № 26048189080300 в українській гривні.

На даний час, в рамках здійснення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по рахункам ТОВ «Компанія «Лізинговий дім» (код ЄДРПОУ 31730064), які перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Салівончику Сергію Олеговичу, тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), а саме:

- виписки руху коштів по розрахунковим рахункам № 26003189080301 в українській гривні, р/р № 26004189080300 в українській гривні, р/р № 26048189080300 в українській гривні ТОВ «Компанія «Лізинговий дім» (код ЄДРПОУ 31730064) у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2015 р. по 20.04.2016 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів з рахунку ТОВ «Компанія «Лізинговий дім» (код ЄДРПОУ 31730064) до рахунку контрагентів, з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32086/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому Салівончику С.О.

Слідчий суддя С. В. Шапутько