Court ruling № 59368913, 02.08.2016, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/7626/16-к

н/п 1-кс/766/3979/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2016 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції Крєчєтової М.І., у матеріалах досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016230000000057 від 13.07.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дозволити їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у розпорядженні (володінні) ТОВ "КОЛОС" (код ЄДРПОУ 3769132, Одеська область, ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОН с. КІРОВЕ, вулиця Кірова, буд. 40), зазначених у клопотанні.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016230000000057 від 13.07.2016 за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ТОВ «Робуста Агро» (код ЄДРПОУ 33015333),за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції Крєчєтовій М.І., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дозволити їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у розпорядженні (володінні) ТОВ "КОЛОС" (код ЄДРПОУ 3769132, Одеська область, ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОН с. КІРОВЕ, вулиця Кірова, буд. 40), а саме:

- документи, які підтверджують фактичне придбання ТОВ "КОЛОС" (код ЄДРПОУ 3769132) ТМЦ (послуг), що в подальшому реалізовано ТОВ «Робуста Агро» у 2013-2016 роках: договорів, довіреностей, актів приймання-здачі (передачі), податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок, карток складського обліку, журналів складського обліку, паспортів якості, свідоцтв відповідності ПММ та ін.

- документи, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Робуста Агро» (код ЄДРПОУ 33015333) за період 2013-2016 років:договорів, довіреностей, актів приймання-здачі (передачі), податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок, карток складського обліку, журналів складського обліку, паспортів якості, свідоцтв відповідності ПММ та ін.

- відомості по бухгалтерським рахункам, які свідчать про проведення фінансово-господарських операцій та здійснення розрахунків з ТОВ «Робуста Агро» (код ЄДРПОУ 33015333).

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. В. Головко