Court ruling № 59366457, 01.08.2016, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/8837/15-к

Провадження № 1-кс/591/2048/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 серпня 2016 року

м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І., з участю секретаря Баришевої А.І., прокурора Макарова О.М., розглянув в судовому засідання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12015200000000202 від 19.11.2015,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів з наданням дозволу на їх вилучення, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015200000000202 від 19.11.2015, зокрема, за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради, ТОВ “Міськсумиліфт”, ТОВ “СКС Консалд”. Досудовим розслідуванням встановлено, що Департаментом інфраструктури міста СМР укладено договори з ТОВ “Міськсумиліфт” на капітальний ремонт ліфтів, які передбачали встановлення 73 систем диспетчеризації ліфтів. Також досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ “Деспегар” для проведення розрахунків з суб’єктами господарювання використовувало рахунки № 26006011707359, № 26056011707406, відкриті у ПАТ “Укрсоцбанк” (МФО 300023).

Відомості щодо руху коштів по вказаному рахунку ТОВ “Деспегар” мають доказове значення у кримінальному провадженні і нададуть змогу в подальшому підтвердити реальність або фіктивність виконаних робіт (наданих послуг, поставленого обладнання), призначити та провести судово-економічну експертизи, а також встановити коло осіб, які будуть допитані про обставини кримінального правопорушення тощо.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, слідству необхідно встановити фактичний рух коштів за придбані товари та надані послуги для з'ясування дійсності відповідних операцій та підстав перерахунку коштів по банківським рахункам ТОВ “Деспегар”№ 26006011707359, № 26056011707406, відкритим у ПАТ “Укрсоцбанк” (МФО 300023), за період з 01.10.2015 по 01.06.2016, які перебувають у володінні ПАТ“Укрсоцбанк” і знаходяться за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Слідчий клопотання підтримав.

В зв’язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, на підставі ст. 163 ч.2 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володіння яких знаходяться речі і документи.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв’язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015200000000202 від 19.11.2015, зокрема, за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради, ТОВ “Міськсумиліфт”, ТОВ “СКС Консалд”.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі, документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства “Укрсоцбанк” і знаходяться за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, та ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного прокурором клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя –,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилученння відомостей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства “Укрсоцбанк” і знаходяться за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме:

-роздруківки руху грошових коштів (у паперовому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахункам ТОВ “Деспегар” № 26006011707359, № 26056011707406 за період з 01.10.2015 р. по 01.06.2016р..

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Право проведення тимчасового доступу надати слідчим Московченко В.О., Нікітченку В.Г., Гладушці О.О. та прокурору Макарову О.М. або за їх дорученням іншим службовим особам органів прокуратури України та національної поліції України.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І.Шершак