№ 59364028, 30.09.2013, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа № 522/25080/13-к

Провадження по справі № 1-кс/522/9625/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2013 року ОСОБА_1

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_2, за участю слідчого Пантелєєва С.М., розглянувши клопотання слідчого СВ ОМУ УМВС України в Одеській області Пантелєєва С.М., про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ОМУ УМВС України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Одеси ОСОБА_4, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливість оглянути та вилучити розвернутої інформації про рух грошових коштів з 26.11.10 по теперішній час, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахункам ПП ПОРТАЛ КОМ (ЄДРПОУ(37420171) -26001312109301, валюта рахунку Українська гривня, відкритих ПАТ АБ Південний (МФО 328209), розташованого за адресою: м. Одеса вул. Краснова 6/1, в тому числі до заявки посадових осіб - ПП ПОРТАЛ КОМ (ЄДРПОУ(37420171) на встановлення систем банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження компютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, у кримінальному провадженні №12013170020000073 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2013 року.

21.01.2013р. в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12013170020000073 внесена інформація, стосовно невстановлених осіб, які використовували документи ТОВ ЮКА-ТРЕЙД (ідентифікаційний код 34802073) , ТОВ АЛЬФА КАРІН, (ідн. - 36673631), ТОВ ІМЕКС ЮГ (36343992) , ТОВ ІМЕКС ГРУП (35452133), ТОВ ЮТЕК С (34873668), ПП Астея-08 (35696808), ПП СПЕКТР-МЕГА (32508958) в злочинних схемах з мінімізації податкових зобов'язань реально діючим суб'єкта підприємницької діяльності, а також для переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Під час проведення досудового розслідування, а також оперативних заходів направлених на встановлення підприємств з ознаками фіктивності за допомогою яких мінімізуються податкові зобовязання та здійснюється перевід з безготівкових в готівкові грошові кошти, були встановлені наступні підприємства, а саме: ПП Домініон-ЮГ (код ЄДРПОУ 35404844); ПП Інтайм-Еліт (код ЄДРПОУ 36343730); ПП Дельта Групп (код ЄДРПОУ 37421311); ПП Сі.Ті.Джи (код ЄДРПОУ 35767686); ПП Проффі Трейд (код ЄДРПОУ 35929009); ПП Портал Ком (код ЄДРПОУ 37420171); ПП Мотів-А (код ЄДРПОУ 37352395); ПП Сегмент-Юг (код ЄДРПОУ 35818058).

Згідно відповіді з Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області у ПП ПОРТАЛ КОМ (ЄДРПОУ(37420171) в ПАТ АБ Південний (МФО 328209), відкриті наступні рахунки:

- 26001312109301, валюта рахунку Українська гривня;

Враховуючи, що наявні у справі матеріали, дають достатні підстави вважати, що в приміщенні ПАТ АБ Південний (МФО 328209), розташованого за адресою: м. Одеса вул. Краснова 6/1, знаходиться інформація про юридичну особу - ПП ПОРТАЛ КОМ (ЄДРПОУ(37420171), а саме про рух грошових коштів по рахункам:

- 26001312109301, валюта рахунку Українська гривня, що містить

банківську таємницю, має значення для встановлення істини у справі та підлягає розкриттю, необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що має значення для справи.

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, та можливості вилучення їх.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав

Представники особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не викликалися відповідно до положень ч.2 ст.163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали, дають достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ АБ Південний (МФО 328209) та мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ОМУ УМВС України в Одеській області Пантелєєва С.М., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ОМУ УМВС України в Одеській області Пантелєєву С.М. тимчасовий доступ до документів, тобто можливість оглянути та вилучити розвернутої інформації про рух грошових коштів з 26.11.10 по теперішній час, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахункам ПП ПОРТАЛ КОМ (ЄДРПОУ(37420171) -26001312109301, валюта рахунку Українська гривня, відкритих ПАТ АБ Південний (МФО 328209), розташованого за адресою: м. Одеса вул. Краснова 6/1, в тому числі до заявки посадових осіб - ПП ПОРТАЛ КОМ (ЄДРПОУ(37420171) на встановлення систем банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження компютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях.

Відповідальні особи ПАТ АБ Південний (МФО 328209) зобовязані надати доступ та можливість вилучення слідчому СВ ОМУ УМВС України в Одеській області та о/у УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_5, до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

30.09.2013