Court ruling № 59352076, 02.08.2016, Novomoskovsk City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

У Х В А Л А

Справа № 183/2447/16

№ 1-кс/183/655/16

02 серпня 2016 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Лила В.М., секретар Махиня Н.В., за участю слідчого слідчого відділення Новомосковського відділу поліції головного управління поліції в Дніпропетровській області Маркарянц А.О, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів,-

встановив:

слідчий звернулася з клопотання про надання згоди на тимчасовий доступ до документів, яке мотивувала тим, що слідчим відділом Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18 квітня 2016 р. за № 12016040350001488, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання слідча мотивувала тим, що 29.10.2015 р. посадові особи Перещепинської міської ради в особі голови ОСОБА_2 уклали договір підряду № 28/10 з ТОВ «Комерційний Центр «Лібертон» в особі директора ОСОБА_3 на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 на загальну суму 61 404 грн. з урахуванням ПДВ. 17 грудня 2015 р. при складанні акту виконаних робіт за формою КБ-2В з капітального ремонту покрівлі останні в акт виконаних робіт внесли завідомо недостовірні відомості щодо розбирання бетонної і асфальтобетонної стяжки площею 603 кв. м., улаштування цементної вирівнювальної стяжки на площі 1340 кв. м. та застосування сухих суміш у кількості 8500 кг. на загальну суму 329 027,4 гривень. На підставі зазначеного акту виконаних робіт підрядному підприємству ТОВ «Комерційний Центр «Лібертон» були перераховані бюджетні грошові кошти, якими останні розпорядилися на свій розсуд.

02.11.2015 р. посадові особи Перещепинської міської ради в особі голови ОСОБА_2 уклали договір підряду № 28/11 з ТОВ «Комерційний Центр «Лібертон» в особі директора ОСОБА_3 на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку № 3 мікрорайону «Орільський» м. Перещепине на загальну суму 428 347 грн. з урахуванням ПДВ. 4 грудня 2015 р. при складанні акту виконаних робіт за формою КБ-2В з капітального ремонту покрівлі останні в акт виконаних робіт внесли завідомо недостовірні відомості щодо розбирання бетонної і асфальтобетонної стяжки площею 390 кв. м., улаштування цементної вирівнювальної стяжки на площі 780 кв. м. та застосування сухих суміш у кількості 4500 кг. на загальну суму 179 384,4 гривень. На підставі зазначеного акту виконаних робіт підрядному підприємству ТОВ «Комерційний Центр «Лібертон» були перераховані бюджетні грошові кошти, якими останні розпорядилися на свій розсуд. Таким чином, посадові особи Перещепинської міської ради та ТОВ «Комерційний Центр «Лібертон» своїми діями здійснили розкрадання бюджетних грошових коштів.

Відповідно до платіжних доручень № 917, № 910 від 06.11.2015, № 1057 від 07.12.2015 та № 1155 від 18.12.2015 встановлено, що грошові кошти були перераховані з розрахункового рахунку Перещепинської міської ради № НОМЕР_2 відкритого у ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області на розрахунковий рахунок ТОВ «Комерційний Центр «Лібертон» № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «УкрСиббанк».

З метою доказування вини службових осіб ТОВ «Комерційний Центр «Лібертон» у вчиненні кримінального правопорушення, документування їх злочинної діяльності, а саме встановлення факту надходження та привласнення грошових коштів, а також їх витрачання та переведення, проведення судово-економічної та почеркознавчої експертизи виникла необхідність у вилученні оригіналів документів.

Представник ПАТ «УкрСиббанк»в судове засідання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не викликався, що не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування слідчого та надані письмові докази, дійшов до наступного у відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідча звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та можливості вилучення з метою встановлення ймовірних злочинців у рамках кримінального провадження, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Згідно п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні слідчий довів необхідність тимчасового доступу до документів, а тому надане до суду клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання задовольнити, надати слідчій слідчого відділення Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Маркарянц Альоні Олександрівні тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні юридичної справи по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1; інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів за період за період з 29 жовтня 2015 р. по теперішній час, які знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк» розташованого за адресою: м. Харків, пр. Московський 60.

У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 15 серпня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя