Court ruling № 59351016, 01.08.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

01.08.16

У Х В А Л А Справа № 200/13297/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7581/16

01 серпня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю прокурора Лавровича А.І.,

розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42016040000000511 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

01 серпня 2016 року прокурор відділу процесуального при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Дніпропетровської області Лаврович А.І. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у службових приміщеннях ТОВ «Донбас-ВДМ» (ЄДРПОУ 31386628), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016040000000511, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до наданого прокурором клопотання, в період з жовтня 2014 року по теперішній час посадовими особами ДП «Державне підприємство з переробки брухту та відходів із вмістом дорогоцінних металів «Дніпро-ВДМ» (ЄДРПОУ 24433063, м. Дніпро, вул. Криворізька, 1), в межах відповідних угод зі структурними підрозділами Міністерства оборони України здійснюється переробка відходів військового призначення із вмістом дорогоцінних металів.

При цьому з метою незаконного заволодіння державним майном (видаленими із відходів дорогоцінними металами) посадовими особами ДП «Дніпро-ВДМ», шляхом зловживання своїми службовим становищем, проводиться визначення найнижчого відсотку повернення видалених цінностей.

У подальшому, після підготовки недостовірних даних про наявність дорогоцінних металів у відходах, ДП «Дніпро-ВДМ» здійснює їх передачу автомобільним транспортом на адресу пов'язаних структур: ТОВ «Донбас-ВДМ» (ЄДРПОУ 31386628, Донецька область, м. Покровськ (попередня назва - Красноармійськ), вул. Нахімова, 80) та ТОВ «Торгівельно-промислова корпорація» (ЄДРПОУ 38273194, юридична адреса: Донецька область, м. Покровськ, вул. Шевченка, буд. 2), фактичне розміщення виробничих потужностей вказаних підприємств: АДРЕСА_1

Оперативними підрозділами УСБУ у Дніпропетровській області тільки на протязі червня-липня 2016 року зафіксовано неодноразове переміщення значних партій відходів із вмістом дорогоцінних металів на адресу ТОВ «Донбас-ВДМ» та ТОВ «Торгівельно-промислова корпорація», що свідчить про тривалість у часі вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування отримано дані, що за адресою фактичного місцезнаходження ТОВ «Донбас-ВДМ» (ЄДРПОУ 31386628, Донецька область, м. Покровськ (попередня назва - Красноармійськ), вул. Нахімова, 82), можуть зберігатися предмети та відомості, які мають значення для досудового розслідування, а саме: договори, укладені між ТОВ «Донбас ВДМ», ТОВ «Торгівельно-промислова корпорація» (ЄДРПОУ 38273194) та наступними структурами: Міністерством оборони України (ЄДРПОУ 34022) та його структурними підрозділами, ТОВ «Дніпро-ВДМ» (ЄДРПОУ 31386628), а також іншими комерційними структурами, предметом яких виступає проведення будь-яких операцій з відходами, отриманими від Міністерства оборони України та його структурних підрозділів та подальших операцій із вилученими дорогоцінними металами; в т.ч. додатки до них, товарно-транспортні та розрахункові документи, акти виконаних робіт, документи технічного характеру (сертифікати, висновки лабораторії), листування між вказаними структурами, фінансово-господарська документація ТОВ «Торгівельно-промислова корпорація» (ЄДРПОУ 38273194) за суттю кримінального провадження, арбітражні зразки металобрухту, металобрухт та вилучені із нього дорогоцінні метали, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, мобільні телефони, сім-картки операторів, карти пам'яті, флеш-накопичувачі та інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування.

При цьому, встановлено, що за вказаною адресою: АДРЕСА_1, розташовані нежитлові будівлі, які на праві приватної власності належать ТОВ «Донбас-ВДМ», що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна від 07.07.2016.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що у службових приміщеннях ТОВ «Донбас-ВДМ» (ЄДРПОУ 31386628), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Підстав надавати дозвіл на вилучення печаток та штампів, мобільних телефонів, немає, оскільки у клопотанні не надано відповідних доказів тому, що такі речі та предмети здобуті злочинним шляхом та містять на собі докази вчинення злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора - задовольнити частково.

Дозволити прокурору відділу процесуального при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Дніпропетровської області Лавровичу А.І., один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку у службових приміщеннях ТОВ «Донбас-ВДМ» (ЄДРПОУ 31386628), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення договорів, укладених між ТОВ «Донбас ВДМ», ТОВ «Торгівельно-промислова корпорація» (код ЄДРПОУ 38273194) та Міністерством оборони України (ЄДРПОУ 34022) та його структурними підрозділами, ТОВ «Дніпро-ВДМ» (ЄДРПОУ 31386628), предметом яких виступає проведення будь-яких операцій з відходами, отриманими від Міністерства оборони України та його структурних підрозділів та подальших операцій із вилученими дорогоцінними металами; додатків до них, товарно-транспортних та розрахункових документів, актів виконаних робіт, документів технічного характеру (сертифікатів, висновків лабораторії), листування між вказаними структурами, фінансово-господарської документації ТОВ «Торгівельно-промислова корпорація» (ЄДРПОУ 38273194), арбітражних зразків металобрухту, металобрухт та вилучені із нього дорогоцінні метали, жорстких дисків зберігання та передачі інформації, чорнових записів, незаповнених бланків з відбитками печаток, флеш-накопичувачів.

Строк дії ухвали - до 01 вересня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя І.Ю. Литвиненко