Court ruling № 59340482, 13.07.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33642/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Барінової М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Барінової М.В. про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001329 від 27.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Барінова М.В. за погодженням з прокурором відділу управління нагляду за дотриманням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Стороженко С.В. вніс до слідчого судді клопотання про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках, відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а саме: № НОМЕР_4 (українська гривня), що належить ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), юридична адреса: м. Київ, пров. Інженерний, 4 «В», офіс 305, № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), що належать ТОВ «Атлант Траст Трейд» (ЄДРПОУ 39647766), юридична адреса: м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 17, офіс 61; № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), що належать ТОВ «Соло Інвест» (ЄДРПОУ 38150311), юридична адреса: м. Миколаїв, просп. Леніна, 93/3; № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), що належать ТОВ «Ектів Сейлс Груп» (ЄДРПОУ 40224319), юридична адреса: м. Київ, вул. Левандовська, 3 «А», офіс 204; № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), що належать ТОВ «Автоінвестфакторінг» (ЄДРПОУ 39757371), юридична адреса: м. Київ, вул. Рогнідинська, буд. 1/13 В; № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), що належать ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» (ЄДРПОУ 38865527), юридична адреса: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, офіс 613.

З матеріалів провадження вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42016000000001329, внесеному 27.05.2016 до ЄРДР за фактом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду громадянам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014-2016 років невстановленими досудовим розслідуванням членами злочинного угрупування,з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), ТОВ «Атлант Траст Трейд» (ЄДРПОУ 39647766), ТОВ «Соло Інвест» (ЄДРПОУ 38150311), ТОВ «Джей Ел Сі Консалтинг» (ЄДРПОУ 40224345), ТОВ «ЕктівСейлс Груп» (ЄДРПОУ 40224319), ТОВ «Автоінвестфакторінг» (ЄДРПОУ 39757371), ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» (ЄДРПОУ 38865527), та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають, чим завдало збитки державі та фізичним особам в особливо великих розмірах.

Внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, учасники протиправного фінансового механізму отримані грошові кошти у сумі понад 50 млн. грн. з використанням реквізитів та рахунків низки підконтрольних юридичних осіб, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), ТОВ «Атлант Траст Трейд» (ЄДРПОУ 39647766), ТОВ «Соло Інвест» (ЄДРПОУ 38150311), ТОВ «Джей Ел Сі Консалтинг» (ЄДРПОУ 40224345), ТОВ «ЕктівСейлс Груп» (ЄДРПОУ 40224319), ТОВ «Автоінвестфакторінг» (ЄДРПОУ 39757371), ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» (ЄДРПОУ 38865527), переводять на рахунки інших юридичних та фізичних осіб під виглядом придбання цінних паперів, з яких вони знімаються готівкою та привласнюються, без фактичного поставлення автотранспортних засобів.

Станом на 07.07.2016 члени вказаного злочинного угрупування продовжують свою злочинну діяльність, використовуючи при цьому реквізити та рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), ТОВ «Атлант Траст Трейд» (ЄДРПОУ 39647766), ТОВ «Соло Інвест» (ЄДРПОУ 38150311), ТОВ «Джей Ел Сі Консалтинг» (ЄДРПОУ 40224345), ТОВ «ЕктівСейлс Груп» (ЄДРПОУ 40224319), ТОВ «Автоінвестфакторінг» (ЄДРПОУ 39757371), ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» (ЄДРПОУ 38865527), а також розрахункові рахунки, що належать фізичним особам: ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3), на розрахункові рахунки яких останні налагодили надходження безготівкових грошових коштів від здійснення незаконної діяльності, та якими у подальшому знімаються кошти з зазначених рахунків.

Так, досудовим розслідуванням установлено, що вищевказані члени злочинного угрупування для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, використовують розрахункові рахунки, відкриті для вищевказаних фіктивних підприємств та зазначених фізичних осіб у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а саме: № НОМЕР_4 (українська гривня), що належить ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), юридична адреса: м. Київ, пров. Інженерний, 4 «В», офіс 305, № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), що належать ТОВ «Атлант Траст Трейд» (ЄДРПОУ 39647766), юридична адреса: м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 17, офіс 61; № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), що належать ТОВ «Соло Інвест» (ЄДРПОУ 38150311), юридична адреса: м. Миколаїв, просп. Леніна, 93/3; № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), що належать ТОВ «Ектів Сейлс Груп» (ЄДРПОУ 40224319), юридична адреса: м. Київ, вул. Левандовська, 3 «А», офіс 204; № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), що належать ТОВ «Автоінвестфакторінг» (ЄДРПОУ 39757371), юридична адреса: м. Київ, вул. Рогнідинська, буд. 1/13 В; № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), що належать ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» (ЄДРПОУ 38865527), юридична адреса: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, офіс 613.

Слідчий вказує, що кошти, розміщені на зазначених рахунках є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР. Крім того, дані кошти, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення - легалізація (відмивання) доходів, а також є набутими в результаті вчинення кримінального правопорушення - фіктивного підприємництва. У зв'язку з цим кошти, розміщені на вказаних рахунках, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, слідчий, клопотання просить задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судовому засіданні слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Барінова М.В. клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив задовольнити.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, надходжу до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42016000000001329, внесеному 27.05.2016 до ЄРДР за фактом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду громадянам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3. ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішення питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову позицію для арешту майна, достатність доказів, що вони відповідають критеріям положень ст. 98 КПК України - є предметом кримінального правопорушення та здобуті в результаті його вчинення, і те, що незастосування накладення арешту може призвести до приховування, зникнення, втрати, використання відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження та приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов'язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Барінової М.В. про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001329 від 27.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках, відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а саме: № НОМЕР_4 (українська гривня), що належить ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), юридична адреса: м. Київ, пров. Інженерний, 4 «В», офіс 305, № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), що належать ТОВ «Атлант Траст Трейд» (ЄДРПОУ 39647766), юридична адреса: м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 17, офіс 61; № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), що належать ТОВ «Соло Інвест» (ЄДРПОУ 38150311), юридична адреса: м. Миколаїв, просп. Леніна, 93/3; № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), що належать ТОВ «Ектів Сейлс Груп» (ЄДРПОУ 40224319), юридична адреса: м. Київ, вул. Левандовська, 3 «А», офіс 204; № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), що належать ТОВ «Автоінвестфакторінг» (ЄДРПОУ 39757371), юридична адреса: м. Київ, вул. Рогнідинська, буд. 1/13 В; № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), що належать ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» (ЄДРПОУ 38865527), юридична адреса: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, офіс 613, шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по вищевказаних рахунках, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов'язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

В решті вимог клопотання - відмовити.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Х.А. Гладун