Court ruling № 59333513, 09.06.2016, Koroliovskyi District Court of Zhytomyr City

Справа № 296/4943/16-к

1-кс/296/2271/16

УХВАЛА

Іменем України

09 червня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Адамович О.Й., при секретарі судового засідання Світко Т.І., за участю слідчого Рудь В.М.

розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які зберігаються у ДПІ в Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015060150000241 від 18.06.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 2011 до 2015 року, посадові особи СПП Чайка в с. Пилипо-Кошара, Романівського району протиправно отримали державні кошти від ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України, надавши при цьому недостовірні відомості, що призвело до нанесення збитків інтересам держави та зловживаючи своїм посадовим становищем, привласнили кошти в сумі 376 122 грн., які необхідно було сплатити в якості ПДВ.

Крім того, в травні 2013 року посадові особи СПП Чайка, що зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_1 під час складання договорів з ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що призвело до тяжких наслідків у вигляді нанесення збитків державі в сумі 376 122 грн.

У ході досудового розслідування, у слідства виникла необхідність у вилучені у ДПІ в Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, актів планових та позапланових перевірок платника податків за 2012-2015 роки, документів юридичної (обліково-реєстраційної) справи та податкової звітності за період із 01.01.2012р. по 31.12.2015р. ТОВ Інтер Прайм Інвест, код ЄДРПОУ 38078204, юридична адреса: м. Київ, вул. Сімферопольська, 13-А офіс 135.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та пояснив, що ТОВ Інтер Прайм Інвест є контрагентом СПП Чайка та має ознаки фіктивності. Тому, з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно вилучити документи планових та позапланових перевірок платника податків за 2012-2015 роки.

Володілець документів в судове засідання не зявився.

Згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні у ДПІ в Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів не можливо.

Разом з тим, слідчим не доведена необхідність вилучення документів, а тому слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до документів частково.

На підставі вищевикладеного керуючись ст. ст.131,132, 159, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_1 або за його дорученням працівникові Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України тимчасовий доступ до документів у ДПІ в Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ вул. Кошиця, 3, а саме до актів планових та позапланових перевірок платника податків за 2012-2015 роки, документів юридичної (обліково-реєстраційної) справи та податкової звітності за період із 01.01.2012р. по 31.12.2015р. ТОВ Інтер Прайм Інвест, код ЄДРПОУ 38078204, юридична адреса: м. Київ, вул. Сімферопольська, 13-А офіс 135.

Ухвала діє протягом 30-ти днів з дня постановлення.

ДПІ в Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, як володілець зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації та можливість отримати її копії.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя О. Й. Адамович