Court ruling № 59318075, 07.06.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

07.06.16

У Х В А Л А Справа № 200/9893/16-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5558/16

07 червня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по матеріалам міжнародного доручення слідчого Управління Слідчого комітету Республіки Білорусь по місту Мінську про надання правової допомоги у кримінальній справі № 15121071393 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02 червня 2016 року слідча СВ ДВП ГУ НП у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Вишнивецьким Р.О., звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що у неї на виконанні знаходиться матеріали міжнародного доручення слідчого Управління Слідчого комітету Республіки Білорусь по місту Мінську про надання правової допомоги у кримінальній справі № 15121071393.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що28 квітня 2016 року слідчим відділом Дніпропетровського відділу Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області було отримано міжнародне доручення з Управління Слідчого комітету Республіки Білорусь по місту Мінську про надання правової допомоги у кримінальній справі № 15121071393 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 371-1 кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Попереднім слідством встановлено наступне, що ОСОБА_2 діючи групою осіб за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими особами, в період з листопада 2014 по 15.09.2015, з корисливих мотивів, організував і сприяв діяльності по незаконному перебуванню на території Республіки Білорусь іноземних громадян - громадян України ОСОБА_4 і ОСОБА_5, шляхом надання їм житла на території м. Мінська і Мінської області і фіктивної їх тимчасової реєстрації в територіальний відділах по громадянству і міграції Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь, нібито як іноземних громадян, які прибули в Республіку Білорусь у приватних справах; залучення ОСОБА_4 і ОСОБА_5 до виконання підсобних робіт в порушення Закону Республіки Білорусь від 30.12.2010 №225-3 «Про зовнішню трудову міграцію» без спеціальних дозволів на право заняття трудовою діяльністю іноземного громадянина в Республіці Білорусь, оплати даної праці коштами, що підтримують проживання вищевказаних іноземних громадян в Республіці Білорусь; інструктування їх з приводу спілкування з представниками органів внутрішніх справ Республіки Білорусь в разі виявлення відсутності у них спеціального дозволу на право заняття трудовою діяльністю в Республіці Білорусь.

Також встановлено, що ОСОБА_2 будучи посадовою особою - керівником товариства з обмеженою відповідальністю "Стаффер - Груп" (далі по тексту - ТОВ "Стаффер - Груп"), діючи групою осіб за попередньою змовою з ОСОБА_3, яка була посадовою особою - головним бухгалтером ТОВ "Стаффер -Груп", в період з вересня 2014 року по червень 2015 року, з використанням своїх службових повноважень, з метою отримання найбільшого прибутку від діяльності по незаконному притягненню іноземної робочої сили на підприємствах Республіки Білорусь, організував і сприяв діяльності з незаконного в'їзду на територію Республіки Білорусь і незаконному перебуванню на території Республіки Білорусь не менше 130 іноземних громадян - громадян України.

В ході попереднього слідства з метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин кримінальної справи № 15121071393 виникла необхідність в отриманні в ПАТ "ПриватБанк" та його структурних підрозділах, відомостей що мають істотне значення для кримінальної справи.

Слідча ОСОБА_1 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у вязку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до вимог ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, у тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1ст. 541 КПК України, міжнародна правова допомога - це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.

Згідно з вимогами ч. 1ст. 551 КПК України, суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює

При винесенні ухвали, слідчий суддя керується вимогамист. 163 КПК України, та враховує наведені в клопотанні слідчої достатні правові підстави вважати, що вказані відомості і документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей і документів, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати слідчій СВ ДВП ГУ НП у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, або інших підрозділах зазначеної установи:

1.1.інформацію про зарахування грошових коштів та рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26000052734288 та інших рахунках ТОВ "Стаффер - груп" (ідентифікаційний код юридичної особи 39395472) з моменту відкриття рахунків та по 15.09.2015;

1.2.завірені копії документів про відкриття (закриття) розрахункового рахунку № 26000052734288 та інших рахунків ТОВ "Стаффер - груп" (ідентифікаційний код юридичної особи 39395472), а також документи особи, яка відкрила дані рахунки;

1.3.завірені копії документів про відкриття (закриття) розрахункового рахунку № 26000052734288 та інших рахунках ТОВ "Стаффер - груп" (ідентифікаційний код юридичної особи 39395472), основних і додаткових банківських пластикових карток , і їх відправку конкретним одержувачам;

1.4.надати завірені копії про видачу пристроїв віддаленого доступу (Digipass) до розрахункового рахунку ТОВ "Стаффер - груп" (ідентифікаційний код юридичної особи 39395472);

1.5.інформацію про дату та час доступу, а також про IP-адресах,з яких здійснювався доступ до розрахункового рахунку та інших рахунках ТОВ "Стаффер - груп" (ідентифікаційний код юридичної особи 39395472), з моменту відкриття рахунків та по 15.09.2015.

Строк дії ухвали - до 07 липня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко